En 2014, EE. UU. impuso la multa más grande hasta entonces por "violación de sanciones" a BNP Paribas por un monto de $ 9 mil millones por eludir las sanciones a Sudán, Irán y Cuba.
¿Han sido multadas otras empresas europeas con cantidades sustanciales desde entonces (por razones similares), en particular desde que Trump asumió el poder?
Según un documento de CRS que se centra en Irán, dos empresas europeas fueron multadas en abril de 2019 por tratar con Irán:
Standard Chartered (Reino Unido); abril de 2019; $639 millones; La sucursal de Dubái de Standard Chartered procesó transacciones relacionadas con Irán hacia o a través de la sucursal de Standard Chartered en Nueva York.
Unicredit AG (Alemania, Austria, Italia); abril de 2019; $ 1.3 mil millones; Por procesamiento ilícito de transacciones a través del sistema financiero de los EE. UU. en nombre de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)
Hay una noticia de Reuters con más detalles sobre esto último . Parece que la multa fue por conducta entre 2002-2011 y algo similar a la del BNP:
El banco alemán ocultó transacciones entre 2002 y 2011 en parte eliminando palabras como Sudán y Teherán de los mensajes de pago a las instituciones financieras de Nueva York, dijo el regulador.
En cuanto a Standard Chartered, la multa de EE. UU. cubrió la conducta entre 2007 y 2014. Las autoridades del Reino Unido también multaron a la empresa con 102 millones de libras esterlinas por aproximadamente los mismos problemas. Las autoridades estadounidenses ya habían multado a Standard Chartered en 2012 por conducta relacionada con sanciones entre 2001 y 2007.
El acuerdo nuclear con Irán del que Trump se retiró pareció calentar un poco las cosas, y Trump amenazó con multar a las empresas que hicieran negocios con Irán , pero no está claro si realmente se impusieron multas debido a eso.
En 2018, ZTE fue multado por violar las sanciones a Corea del Norte y también a Irán . Sin embargo, ZTE es una empresa china, no europea.
Sin embargo, esa parece ser la multa más grande impuesta por violar las sanciones en la presidencia de Trump hasta el momento. Al menos que pude encontrar, parece que no hay empresas europeas.