¿Cómo podemos identificar que la empresa es legal y no una estafa? [cerrado]

si tienen un sitio web, puede ir a archive.org y ver hasta dónde llega y cómo era. Una empresa profesional no tendrá un sitio web, que parece que fue creado como un proyecto de clase de computación de la escuela secundaria, a mediados de los 90.

BBB, como se mencionó, es una buena referencia, pero dado que algunas empresas no se benefician de BBB, es posible que no sean miembros, pero si están en ventas minoristas o prestan servicios a empresas de tipo público, deberían serlo y la falta de membresía sería una gran señal de alerta.

Si conoce a un reclutador corporativo con acceso a la base de datos Lexis Nexis, tiene datos invaluables, pero dado que las membresías son costosas, dudo mucho que pueda encontrar a alguien con esta membresía. Tal vez algunas personas afortunadas que lean esto, puedan beneficiarse de ello.

Por último, pero no menos importante, escriba el nombre de la empresa seguido de las palabras, estafa, estafa, ilegal, etc. y realice pocas búsquedas. Si hay algo remotamente negativo en ellos, aparecerá.

Puede verificar su número de teléfono, sitio web si tienen uno, dirección física o intentar averiguar si su empresa está registrada.

Si cree que algo sospechoso está sucediendo, tenga mucho cuidado, ya que a un estafador no le cuesta ni dos centavos fingir que representa a una empresa legítima que sí existe.

Si realmente es una pregunta así, definitivamente debería usar una combinación de circunstancias para validar un negocio. Tener un número de teléfono y una dirección física válidos es un buen indicador, pero no el cuadro completo.

Si tienen un sitio web, puede intentar averiguar quién registró el dominio y ver si parece lo suficientemente confiable. Al mismo tiempo, el sitio web en sí debe verse lo suficientemente profesional.

Las reseñas de empresas como BBB, Google, Yelp o lo que sea, deberían tener alguna indicación de que, independientemente de si son una buena corporación o no, al menos son legítimas.

Si están registrados como una corporación, LLC, etc., la oficina del secretario de estado también debería poder decirle si son una empresa debidamente registrada.

Si cotizan en bolsa y presentan un formulario 10-K de la SEC, en términos generales puede encontrar una identificación fiscal llamada EIN, pero también debería poder hablar con la nómina y obtener este número con una buena razón (no creo una empresa querría seguir adelante y decir "somos turbios", pero también tienen que preocuparse por el robo de identidad, ¡así que esto es una posibilidad remota!)

En algunos casos, al igual que con los registros de impuestos, dominios web o corp/llc, algunas empresas también deberán registrarse en organismos federales específicos según el tipo de trabajo que realizan, y una llamada telefónica a dicha agencia puede arrojar algo de luz sobre el legitimidad de la empresa sospechosa (así piense FDA, finCEN, etc.).

Todo lo demás falla, también puede ir a la dirección física de la empresa y buscarlos usted mismo si es posible.

El estándar es verificar que tengan un número DUNS . Incluye todas las empresas de los EE. UU. y la UE, y lo utilizan las Naciones Unidas y el gobierno federal de los EE. UU.

DUNS se asegura de que el negocio exista y, por una tarifa, puede obtener una calificación crediticia que incluye demandas activas en los EE. UU. contra la empresa, lo que mostraría si un proveedor ha presentado una demanda por falta de pago.

Todavía hay muchas formas en que una empresa puede ser una estafa, pero el informe crediticio generalmente se reduce rápidamente si la empresa no paga las facturas.

El Better Business Bureau no enumera necesariamente todas las empresas.

Verifique la calificación de Better Business Bureau sobre ellos. Si no la tienen: BANDERA ROJA.

Consulte también "El informe de la estafa"

Escriba su número de teléfono y vea qué aparece en whocallsme u otros sitios web.

Sin más información, es lo mejor que puedo hacer.