Una amiga me pide todo el tiempo que recoja dinero para ella (Western Union, Moneygram)

Creo que es probable que su "amiga" esté haciendo algo ilegal y que esté poniendo estos pagos a su nombre para evitar que la atrapen. Usted puede estar siendo utilizado como una mula de dinero involuntaria .

Recomiendo mantenerse alejado de esto. Dígale que ya no cobrará ninguno de estos pagos por ella, esté o no su nombre en ellos.

Dándole a su amigo el beneficio de la duda, simplemente no es una buena idea mezclar dinero así con amigos, incluso si es legal. Pero debido a que no sabe de dónde provienen estos pagos o para qué son, ciertamente no debe permitir que su nombre se use de esta manera.

Entonces, para que quede claro, ella recibe tantas de estas transacciones de ~ $ 500 que ni siquiera puede tomarse el tiempo para presentarse y cobrarlas todas. Sin embargo, ¿todavía tiene un trabajo diurno cortando cabello? Estás aquí preguntando si esto es extraño porque bueno, parece muy extraño.

"Bitcoin" algo algo es una forma conveniente de explicar fuentes de ingresos extrañas. Se menciona en los medios como una misteriosa fuente de riqueza para unos pocos afortunados, ¿quién realmente lo entiende?

¿Este amigo corta el cabello de los ricos, influyentes o socialmente móviles en un salón elegante? ¿La posee en el negocio, como en todo el negocio y no solo alquila un puesto? ¿O se corta el pelo en un centro comercial?

Lo que pasa con los ingresos no declarados/ilegales es que no puedes simplemente renunciar a tu trabajo diario. Plantea demasiadas preguntas. Ingresos legales, puede contárselo a la gente, estar orgulloso de su negocio, tratar de hacerlo crecer. Utilice una cuenta bancaria para ello. Cosas regulares.

¿Su amigo parece mencionar esta fuente de dinero en efectivo a los demás? ¿O es discreto y todo lo que escuchas es cuando te piden que hagas una recogida?

Siga su sentido común aquí. Y recuerde, si el IRS alguna vez llama, ese es su nombre allí. Y es probable que ese sea un ingreso muy sujeto a impuestos para usted, a menos que tenga registros legítimos de que su amigo se adueñó de ese ingreso. Voy a suponer que eso no sucede. Protégete primero, buena suerte.

¿es esto legal?

No, en la mayoría de los lugares. Es probable que esté participando en lavado de dinero, fraude, evasión de impuestos u otros tipos de delitos. Estás actuando como una mula de dinero. Ya es bastante malo si no recibe una recompensa monetaria, pero si toma una parte de las ganancias del delito, es más probable que se lo considere cómplice de esos delitos.

¿Me puedo meter en problemas haciendo esto?

Sí. Puede ser arrestado, procesado en un tribunal penal y obtener antecedentes penales que afectarán su vida futura.

Cuando la policía lo arreste recogiendo el dinero, tendrá que probar que usted no se quedó con todo el dinero recibido en ese momento y en el pasado y que su amigo no es alguien que usted inventó o acusó falsamente. Su amigo puede negar cualquier participación. Ese dinero podría estar asociado con los tipos de delitos que usted, su familia, sus empleadores y sus verdaderos amigos considerarían abominables.

No tengo idea de quiénes son los remitentes.

Lo más probable es que sean víctimas de fraude o posiblemente delincuentes (estafadores, traficantes de heroína, traficantes sexuales, etc.).

Actualización: hoy leí un artículo interesante en The Economist : el jefe de Europol estima que alrededor de $ 5,000,000,000 del producto del crimen europeo se lavan a través de criptomonedas cada año, y sigue aumentando. A menudo en cadenas de múltiples transacciones pequeñas que involucran mulas de dinero. Las bandas criminales internacionales más grandes están muy involucradas en esto. Recientemente, un ciudadano del Reino Unido en los Países Bajos fue encarcelado por procesar varios millones de dólares en pequeñas transacciones de esta manera para una banda criminal involucrada en el tráfico de drogas ilegales.

¡Necesitas conseguirte un abogado ahora! Su nombre está en las transferencias de dinero. Tu cara probablemente esté en las cámaras de vigilancia recogiendo el dinero. Lo peor de todo es que parece que hiciste mucho por ella, lo que te hace parecer más un socio que alguien que le hace un favor a un amigo. Es posible que la policía ya esté investigando, o podrían pasar meses o incluso años antes de que esto vuelva a atormentarte.

Un abogado le aconsejará cuál es el mejor curso de acción, que puede ir desde "no se preocupe por eso" hasta acudir a la policía para salir adelante. Probablemente también pueda obtener una consulta inicial con un abogado de forma gratuita.

EDITAR: si su amigo realmente está intercambiando bitcoins, entonces parece que está comprando en un intercambio importante y luego vendiendo usando uno de los mercados de bitcoins de igual a igual. Si bien no todos los que compran bitcoins son delincuentes, los delincuentes prefieren las compras privadas entre pares, ya que pueden cambiar efectivo por bitcoins con poco o ningún rastro en papel. Todos los principales intercambios tienen políticas de conocimiento de su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML). Recientemente hubo alguien condenado por esto, aunque parece que sabían que estaban ayudando a lavar dinero.

Una de las características (alegadas) de Bitcoin (y otras criptomonedas) es el anonimato (llamémoslas Cryptocoin ). Cuando dos identidades intercambian Cryptocoin , las identidades que aparecen en el libro mayor universal son claves públicas (que se pueden descartar una vez que los fondos se transfieren de la cuenta). Mucha gente usa Cryptocoin para transacciones legítimas, sin embargo, algunos usan el anonimato (percibido) como una forma de realizar transacciones en secreto que incluyen un componente ilícito.

Una forma en que el gobierno rastrea y enjuicia a los delincuentes es siguiendo el rastro del dinero. Bueno, algunas personas se han dado cuenta de que la identidad se puede derivar de Cryptocoin al observar a las partes en el borde de las transacciones. La forma en que alguien podría evitar la aplicación de la ley sería evitar que su identidad IRL (en la vida real) esté asociada con su identidad digital Cryptocoin . Y ese es el papel que puede estar desempeñando, como punto final proxy involuntario para la recepción de efectivo.

Suponga que su amigo no se dedica a actividades ilícitas, sino que simplemente vende artículos de alto valor (artesanías, coleccionables, información). O simplemente aprovechar las oportunidades de arbitraje en criptomonedas o vender Cryptocoin previamente obtenido (comprado, ganado) . Sin embargo, el IRS considera cualquier ganancia en valor como ingreso, y el ingreso no declarado es fraude fiscal.

Suponga que el FBI, la DEA o el IRS se comunican con usted y comienzan a hacerle preguntas. Es posible que les digas que solo estabas recaudando dinero para tu amigo. ¿Y qué pruebas tienes cuando ella niega cualquier participación?

¿Este amigo también te ha enviado paquetes para ella?

Deténgase, infórmese y consiga un abogado .

Hay diferentes escenarios posibles, pero casi todos terminan mal.

1. Compró bitcoins en el pasado, cuando eran baratos. Ahora los vende poco a poco y te está usando para evadir impuestos (ya que el dinero está a tu nombre).
2. Como la mayoría de las otras publicaciones. Te usa como mula de dinero y usa bitcoin como excusa para no despertar sospechas en ti.
3. Ella es demasiado perezosa para recoger el dinero y simplemente te pide que lo recojas.

No sé ustedes, pero incluso ese tercer escenario todavía está siendo utilizado, y ese es el escenario del mejor de los casos.

En otras palabras, arriesgas mucho y te beneficias poco. Así que deja de...

EDITAR: Además, asumiendo que ella te está usando como una mula de dinero, estás jodido. La gente piensa que los bitcoins son anónimos, mal. La cadena de bloques es el sistema de pago más abierto y transparente jamás creado. A menos que haya tomado algunas precauciones, incluso los aficionados pueden rastrearlo.

No ha especificado su país, por lo que es posible que esas leyes no se apliquen, pero hay algo que se llama depósito no válido . Tu amigo te está enviando dinero, pero no hay causa para eso. Por ejemplo, en Polonia tales transferencias de dinero están gravadas con un impuesto de operaciones civiles - 2%. Esperaría regulaciones similares en otros países de la UE.

Así que la parte ilegal es probable que no reportes esas operaciones y no pagues los impuestos que correspondan.

En ese caso, no importa cuán amigos cercanos sean. Incluso si su abuela perdió su tarjeta bancaria y le envió dinero a su cuenta para que los tome con su tarjeta bancaria, todavía constituye un depósito no válido.

Solo hay unos pocos resultados de esta situación si continúas. 1) Las autoridades descubren que hay actividad ilegal debido a su amigo. Convirtiendo así su delito en un delito FEDERAL. Esto te dejaría en un lugar muy malo. 2) La evasión de impuestos o estafa es lo que tu amigo está haciendo al usarte. Esto también terminará en prisión.
3) Las acciones parecen lo suficientemente precisas para provocar otros tipos de actividad que pueden no considerarse legales.

Otra posibilidad desagradable es que el "amigo" esté haciendo una estafa, eventualmente la víctima le preguntará cómo puede invertir en "bitcoin" o lo que sea para ganar tanto dinero. Menos probable que el lavado de dinero en este caso, pero una posibilidad real bajo circunstancias ligeramente diferentes.

Mucha gente sigue sugiriendo contratar a un abogado de inmediato. Sin embargo, hay algo aquí que todos parecen estar pasando por alto, esta amiga suya, si ella es una criminal, ABSOLUTAMENTE SABE que él le contará a las autoridades sobre ella cuando lo atrapen, por lo que el hecho de que ella todavía esté cerca indicaría que la plantilla no está ni siquiera cerca de estar levantada todavía. El quid de la cuestión es que el fraude y otros delitos que serían la financiación subyacente más probable para esto son delitos que tardan en investigarse en profundidad durante bastante tiempo. Por lo general, alguien disputa los cargos, si no lo ha hecho antes de que el banco lo cancele, si lo ha hecho, el banco lo negará en cuanto a que las instituciones financieras repetidamente son una "víctima" significa que usted realmente es el culpable. Y al final de todo, tiene las redes sociales para aprender sobre las personas y obtener la mayor cantidad de preguntas de respaldo financiero que pueda y luego tiene tres oportunidades (tres informes de crédito gratuitos) para obtener las preguntas difíciles en un entorno cronometrado de opción múltiple que no podrías deducir de acecharlos cibernéticamente y estar al acecho en sus redes sociales. Pero vale la pena, por ejemplo, si puede obtener uno de sus informes de crédito y tienen un buen crédito, puede obtener inmediatamente una línea de crédito de más de mil dólares completamente a través de Internet a través de PayPal ahora mismo y canalizarlo a través de cuentas comerciales falsas. lo adivinó correctamente en bitcoin a través de un intercambio si mantiene registros lo suficientemente buenos como para parecer legítimo, o si no No se moleste porque está demasiado ocupado acechando cibernéticamente y chateando con víctimas potenciales mientras les corta el cabello, usa bitcoins locales o cajeros automáticos y demás. En el mundo criminal, los delitos informáticos y muchos otros delitos artesanales o de cuello blanco son delitos más "femeninos", mientras que a los hombres les gusta sentirse machos e ir a hacer estupideces de gánsteres con armas y cosas por el estilo. Es realmente una cultura muy tonta, pero una chica es exactamente lo que esperarías que fuera una estafadora, son geniales en la ingeniería social, es un crimen manipulador y pasivo-agresivo. No digo que los hombres no lo hagan también, solo digo que cuando una mujer quiere ganar dinero ilegalmente y no quiere hacer trabajo sexual, generalmente esto es lo que termina haciendo,

Pero eso me lleva al otro delito en el que sospecho que está involucrada, que es el trabajo sexual. Podría tener un segundo empleo haciendo espectáculos en línea o incluso acompañando por la noche, el trabajo sexual, especialmente las transmisiones de medios en vivo, se han vuelto cada vez más hacia las opciones de pago basadas en bitcoin. Las formas en que llega el dinero parecen indicar que esta es una posibilidad. A diferencia del fraude, estas personas pagan voluntariamente por un servicio y estarán mucho más ansiosas y menos sospechosas de enviar pagos basados ​​en bitcoins a quien sea, incluso a algún tipo al que le gusten los cortes de pelo gratis. Si lo que está haciendo es fraude, es probable que tenga control total sobre los fondos mucho antes de que se conviertan en bitcoins.

Esas son solo mis especulaciones por experiencia personal, en cualquier caso, ella está tramando algo, de lo contrario, habría sido más transparente. Probablemente esté sorprendida de que no hayas hecho ninguna pregunta sobre esto. Como dije, ella va a tener cierto grado de idea, incluso hasta la intuición cuando esté a punto de colapsar y ella se habrá ido cuando eso suceda. No entraría en pánico e iría directamente a contratar a un abogado, sí, usted está en imágenes de vigilancia, pero no se guardan por mucho tiempo, a menos que la policía lo esté siguiendo y obteniendo las imágenes sobre la marcha. Deje de hacer esta actividad, si la policía ya está investigando y tiene suficientes pruebas para una condena, lo sabrá MUY rápido después de que cambie su comportamiento (deje de hacer las carreras de mulas). Si esto sucede NO LES DIGAS ABSOLUTAMENTE NADA, incluso las cosas que crees que muestran que eres inocente aún pueden acusarte de algún tipo de violación que no crees que existe o que no debería existir, pero existe y lo usarán en tu contra. No mienten cuando dicen que todo lo que digas será usado en tu contra. En este punto, no hay que convencerse de ello, aguantarse, mantener la boca cerrada, lo más probable es que se adelantaron y de todos modos recibirán un OR en su apariencia inicial porque dependían de que usted dijera algo para darles ese poco. poca evidencia que necesitaban para que los cargos se mantuvieran en la comparecencia inicial. Pero absolutamente no les digas nada y en este punto piensa en el abogado. Lo más probable es que el único que no sabe que eres un chivo expiatorio eres tú y, a menos que las mandíbulas estén a punto de cerrarse por esto, se te permitirá irte si lo haces ahora.

Así que tl;dr es simplemente detente, ahora mismo, encuentra un nuevo barbero y paga los cortes de cabello. No te vuelvas loco, no reacciones de forma exagerada y confrontes a esta chica, no vayas a buscar un abogado (si es una criminal seria, esto la pondrá muy, muy nerviosa, y probablemente te costará MUCHO dinero que no necesitas). gastar ya que personalmente no creo que esté lo suficientemente metido como para necesitar uno todavía) Simplemente aléjese de todo y revise sus informes de crédito en un par de meses porque si ella es una estafadora, le garantizo que sabe todo sobre usted para tomar por todo su dinero y ponerlo profundamente endeudado en este punto. Y en el momento en que dejas de ser su mula, no le sirves de otra manera.

Una cosa de la que olvidé hablar es la estructura de micropagos. Esto se hace específicamente para acelerar la transacción. Sobre ciertos umbrales, la transacción debe detenerse e informarse al gobierno federal para ver si creen que se trata de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, y ellos dan la aprobación de que no, no está recaudando dinero para el terrorismo, tome uno o dos días, pero solo las transacciones por debajo del umbral no activan esto. Obviamente es engorroso intentar enviar como 80 mil dólares en incrementos de 499 dólares, pero si está enviando una cantidad que apenas cruza ese umbral como 5 mil, es mucho mejor enviarlo como micropagos, el banco probablemente incluso lo sugiera. ya que no se ata por un par de días en la burocracia. Por lo tanto, los micropagos no activan automáticamente una bandera roja, esta es una laguna legal común para hacer que una transacción en miles de dólares ocurra mucho más rápido, nadie quiere que la transacción se quede allí dos días más, los federales realmente no quieren investigar a una persona blanca que envía a otra persona blanca 6 mil dólares, pero es la ley si se envía como pago único y el banco tendrá que cumplir. Dicho esto, las personas que generalmente aprenden este truco primero y casi universalmente lo saben son personas que han estado en el sistema de justicia penal. Aprende muy rápido a hacer sus pagos judiciales de giros postales en incrementos de micropagos y a poner dinero en la cuenta de recluso de un amigo de un miembro de la familia también cuando están encerrados (un solo pago por encima del umbral a un recluso generalmente será más en la escala de tiempo de una semana o dos para limpiar). nadie quiere que esa transacción se quede allí dos días más, los federales realmente no quieren investigar a una persona blanca que envía a otra persona blanca 6 mil dólares, pero es la ley si se envía como un pago único y el banco habrá que cumplir. Dicho esto, las personas que generalmente aprenden este truco primero y casi universalmente lo saben son personas que han estado en el sistema de justicia penal. 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Aprende muy rápido a hacer sus pagos judiciales de giro postal en incrementos de micropagos y a poner dinero en la cuenta de recluso de un amigo de un miembro de la familia también cuando están encerrados (un solo pago por encima del umbral a un recluso generalmente será más en la escala de tiempo de una semana o dos para limpiar).

Pero la otra cara de esto es que lo más probable es que no se haya informado realmente al IRS, a menos que haya acumulado una cantidad masiva en un período corto a través del mismo método de transferencia. Lo más probable es que estos fueran lo suficientemente pequeños y dispersos lo suficiente como para que no se informen de una manera que sea evidente para el FBI, una buena manera de verificar es tratar de solicitar beneficios del gobierno y ver si estas fuentes de ingresos aparecen allí. , sí, se lo negarán, pero solicitar los beneficios del gobierno es gratis y generalmente obtienen los mismos informes que el IRS, de hecho, obtienen exactamente los mismos informes a los que se referirán las auditorías de impuestos estatales. Supongo que está presentando una declaración individual con un ingreso modesto que se muestra en los w-2 y eso es aproximadamente el alcance de su declaración de impuestos sobre la renta en su mayor parte, si yo Sí, su riesgo de auditoría es muy bajo y realmente no debería preocuparse por las implicaciones fiscales de estos micropagos, no habrá evidencia de que haya depositado siquiera un centavo rojo de este dinero en cualquier tipo de cuenta que tenga o lo haya convertido en cualquier compra reportable como un automóvil o facturas médicas o bienes raíces, no tienen forma de demostrar que está equivocado cuando actúa conmocionado y dice que no tenía idea de que esto sucedió y que su identidad debe haber sido robada, muchas gracias por informarle. Esto es un ultraje si alguna vez descubres quién hizo esto, bla, bla, bla. No te quedaste con nada de ese dinero, no pagues los impuestos. Si está lavando correctamente, de todos modos está pagando impuestos sobre ese mismo dinero para ingresarlo en sus cuentas legítimas (¡guau, 500 dólares en propinas otra vez! Sí, se supone que debe pagar impuestos por eso) A pesar de las implicaciones fiscales de estos micropagos, no habrá evidencia de que haya depositado siquiera un centavo rojo de este dinero en cualquier tipo de cuenta que tenga o lo haya convertido en alguna compra declarable como un automóvil, facturas médicas o bienes raíces. No tengo forma de probar que estás equivocado cuando actúas conmocionado y dices que no tenías idea de que esto sucedió y que tu identidad debe haber sido robada, muchas gracias por hacértelo saber. Esto es un ultraje si alguna vez descubres quién hizo esto, bla, bla, bla. No te quedaste con nada de ese dinero, no pagues los impuestos. 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No suenan como un muy buen amigo. Quédese con los quinientos dólares unas cuantas veces y dígale a su amigo que no apareció. Es totalmente ilegal y si te vas a meter en problemas, ya estás implicado, por lo que también podrías ganar algo de dinero con ello. Estoy seguro de que pronto dejarán de preguntarte.

A menos, por supuesto, que te preocupe tener una cabeza de caballo en tu cama.

¿Por qué no preguntas? Ella puede estar haciendo algo ilegal, pero probablemente no, posiblemente simplemente porque no quiere que los ingresos de estas transacciones aparezcan como ingresos reales. He recogido miles y miles de dólares en Western Unions y es un poco extraño... parece que nunca termina siendo registrado en ninguna parte con los federales. Tomó hasta 100, 000 más de dinero que se recogieron antes de que alguien pestañeara. Una especie de área gris. Una transacción de 500 dólares no activa ningún tipo de bandera. Luego solo pidieron copias de la licencia y esas cosas... no te preocupes por las 500 ocasionales. Yo no... La gente se preocupa demasiado. Deberías pedirle unos cuantos dólares aquí y allá, yo haría eso...