¿Existen servicios mixtos o monederos en línea que cumplan explícitamente con las leyes antilavado?

Estoy interesado en mezclar servicios (0% contaminados) que cumplan con las leyes más conservadoras contra el lavado de dinero.

Mi objetivo es mantener el anonimato entre pares en una transacción, pero seguir siendo responsable ante la supervisión del gobierno.

Entonces no usarás la mezcla. Simplemente intercambie monedas 1: 1 depositando con un EWallet alojado (compartido) y luego retire la misma cantidad. Obtendrá diferentes monedas cuando retire.
@StephenGornick ¿Cuál es la diferencia entre mezclar y una billetera electrónica que usa monedas diferentes? Lo único que se me ocurre es la corrupción, que puede existir en la billetera alojada. Luego infiero que 0% de contaminación == remezcla, por lo tanto, un servicio de billetera anónima debe ofrecer 0% de contaminación y remezcla.
La mezcla elimina el rastro entre las monedas que entran y las que salen. Una billetera electrónica puede hacer esto, pero si entra la misma cantidad y sale la misma cantidad, eso da una pista entre las dos transacciones. Pero si simplemente desea recibir monedas que no tengan fondos derivados de su depósito, no necesita mezclarlas para eso. Me das 1 BTC y te devuelvo 1 BTC diferente. Lo que recibes está libre de contaminación.

Respuestas (2)

Los bitcoins "compatibles con AML" no son anónimos/anonimizables por definición, ya que la mayoría de las leyes AML requieren que el origen de los fondos sea rastreable hasta una persona real, al menos para transacciones más grandes. Los bitcoins "contaminados" son algo completamente diferente, debería estar completamente bien aceptándolos de buena fe si tiene la identificación de la vida real del remitente. La ley no sabe nada acerca de la "mancha", eso es un invento completamente relacionado con bitcoin, ya que el efectivo ni los bienes generalmente lo tienen. Aún no se ha probado cómo sería considerado por el jurado.

IANAL , deberías hacer tu propia investigación sobre esto.

No estoy de acuerdo con su declaración de apertura: "El cumplimiento de AML no es posible por definición". Siempre se puede utilizar un proceso secundario (identificación manual y verificación de clave) para identificar al remitente y al destinatario de las monedas. El comerciante solo tiene que mantener la documentación de la transacción, similar a las leyes PCI de hoy. La característica "anónima" de los bitcoins no es tan diferente a los dólares estadounidenses con un número de serie.
Sí, estoy de acuerdo en que el grado de corrupción realmente no importa con las leyes AML. Es una función de la tecnología bitcoin y mientras el comerciante valide a los usuarios y registre las transacciones para la auditoría de gvmt, no veo ninguna razón por la cual el cumplimiento de AML no pueda existir independientemente de la contaminación.

IANAL, pero supongo que necesitará un servicio de mezcla que verifique su identidad y documente este hecho (o lo que requieran las leyes ALD). No tengo conocimiento de tal servicio.

Sin embargo, tendría sentido: obtendrá monedas no contaminadas y nadie, excepto el servicio de mezcla, usted y, potencialmente, las autoridades fiscales podrían conectar su identidad con las monedas (antiguas y nuevas).

¿Existen servicios mixtos o monederos en línea que cumplan explícitamente con las leyes antilavado?
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