¿Qué son exactamente las monedas contaminadas?

Puede rastrear la moneda hasta su origen, la pregunta es si esa información es significativa.

Digamos que robo 50 bitcoins. Puedo pasarlos entre varias cuentas de Bitcoin diferentes, todas mías, y puedes rastrearlos. El problema es que no sabes si alguna de esas transacciones es real.

Digamos que Jack tiene 50 bitcoins que provienen de una recompensa en bloque y no están contaminados. Ahora, digamos que Jack y yo depositamos nuestros 50 bitcoins en una billetera basada en la web. Y digamos que Jack retira sus 50 bitcoins de esa billetera basada en la web y obtiene mis 50 bitcoins.

Jack ahora tiene 50 bitcoins que puedes rastrear hasta un robo y, por lo tanto, están contaminados. Pero Jack no ha hecho nada malo y no sirve de nada poder rastrear sus bitcoins porque yo, el malo, ahora tengo bitcoins intactos.

Cuando envía monedas a una billetera compartida grande, es probable que las monedas que retire no sean las mismas que depositó. Así es como puedes cortar el rastro de corrupción.

La clave es que la billetera no solo debe ser grande, sino también compartida entre muchos usuarios.

La contaminación de las monedas originales nunca desaparecería, pero podría diluirse mezclándolas con monedas "limpias". Por ejemplo, si envió dos monedas, una contaminada y otra limpia en la misma transacción, se "mezclarían" y ambas tendrían un 50% de contaminación.

Por lo tanto, el concepto de "mezcla" tiene dos significados diferentes: intercambiar monedas contaminadas por limpias y mezclar monedas contaminadas con limpias para "diluir" la contaminación.

Recuerda que la "mancha" siempre es relativa a algún origen, no es algo absoluto.

Las otras respuestas son correctas, ya que se puede usar una billetera mixta para ocultar monedas contaminadas. Sin embargo, pasan por alto un punto importante: el operador del servicio de billetera tiene el conocimiento necesario para rastrear la transacción saliente hasta las monedas de entrada originales, porque ambos flujos tienen que estar asociados con la representación interna de la billetera de una cuenta de cliente.

Los buenos servicios de billetera se negarán a dar esta información, pero aún son vulnerables a verse obligados a revelarla, por ejemplo, por una citación legal o piratería. Por lo tanto, alguien que realmente quiera lavar sus bitcoins necesitará enrutar las transacciones a través de una serie de billeteras operadas en diferentes jurisdicciones, con la teoría de que sería imposible citar o piratear todas las billeteras de la cadena.

El término "monedas contaminadas" a menudo se malinterpreta como una medida de procedencia. Eso es comprensible teniendo en cuenta la definición tradicional de la palabra "contaminado" junto con la realidad de que muchos Bitcoins en realidad se han utilizado para lo que las normas sociales estándar considerarían propósitos nefastos. De hecho, es común tener o intercambiar Bitcoins que han viajado por caminos oscuros. Las únicas monedas que tienen un historial absolutamente limpio son las monedas recién extraídas, y muchas de ellas ingresan a la naturaleza con bastante rapidez, por lo que no permanecen "limpias" por mucho tiempo. Entonces, si bien es tentador comparar las monedas contaminadas con un billete de $ 100 que se usó para pagar narcóticos o para ingerir narcóticos a través de una pajilla enrollada, esto no es lo que son las "monedas contaminadas".

En la jerga de la ciencia de Bitcoin, contaminado se refiere a algo que no solo es contrario a la intuición de la definición del término "contaminado", sino que en realidad es un concepto bastante confuso (y aburrido). En este caso de Bitcoins, la contaminación es simplemente una medida de correlación entre dos direcciones (de billetera). La variable expresada como corrupción se usa principalmente para expresar esta conexión de billetera.

Para hacer las cosas aún menos intuitivas, TODAS las direcciones de Bitcoin que han recibido un pago, alguna vez, están "contaminadas". La corrupción de ninguna manera afecta el valor o la fungibilidad de ninguna moneda, ya que no es una medida de ninguna característica negativa que estaría asociada con la definición tradicional de "contaminada". En realidad, hay un problema grave si todas sus monedas no tienen algún nivel de corrupción.

Perdón por intervenir en este tema meses después del OP. Stack es donde los nombres inapropiados mueren, así que pensé que nunca es demasiado tarde.

Un experimento mental, apodémoslo "Regalo venenoso":

No importa qué criptomoneda sea exactamente, suponga que el libro de transacciones funciona como Bitcoin.

Alice (cartera A) es ransomwareada por Rufus (cartera R), paga el rescate bastante grande (95 monedas) pero los informes dirigen a R a las autoridades, contaminando así la billetera R.

La pandilla de lavado de dinero de Malcolm (que tiene muchas billeteras W, X, Y, Z no vinculadas pero contaminadas, etc., juntas decenas de miles de monedas) se especializa en comprar monedas de billeteras contaminadas conocidas, moviendo todas las monedas contaminadas de la billetera R a la billetera M .

El investigador de seguridad y bloguero Bob acepta donaciones: Monedero B, vinculado a su nombre real, pero comparativamente poco ingreso/capital, solo 5 monedas. A Malcolm realmente no le gustan los informes de Bob, por lo que quiere "envenenar" la billetera de Bob y meterlo en problemas legales, y está dispuesto a gastar la totalidad de la billetera M en eso. Así que simplemente envía todos los fondos de M a B. Ahora Bob tiene 100 monedas en su billetera, el 95% contaminadas directamente y vinculadas a la campaña de ransomware de Rufus.

Entonces, cuando las autoridades buscan a Rufus, el ransomware, ven el dinero que aparece en la billetera de Bob y pueden sospechar de él. Sin mencionar que los intercambios podrían no aceptar la billetera de Bob debido a la "contaminación", bloqueando así sus ingresos tan necesarios.

Los bitcoins contaminados en realidad se refieren a monedas que han pasado por transacciones sospechosas, por ejemplo, en la web oscura o aquellas transacciones que pueden etiquetarse como casos de robo. Digamos que un pirata informático piratea una base de datos de billeteras basadas en la web y roba 100 bitcoins mientras los transfiere a su billetera a través de una transacción de hash 'X'. Ahora esta transacción ha sido etiquetada como retenida junto con todos los bitcoins asociados con ella. Ahora, lo que hace el ladrón es mover estos bitcoins de una billetera a otra o cambiarlos por otras monedas, es decir, ether o xmr. Esto es lo que se llama mezclar o volcar. Hay muy pocos intercambios secretos aquí en la web clara o en la web oscura donde estos bitcoins contaminados se venden por dinero en efectivo o incluso bitcoins/ether/xmr limpios a un precio más bajo que la tasa real. Entonces, el objetivo básico de estos intercambios es obtener monedas más limpias, incluso si tienen que vender bitcoins contaminados al -10% o incluso hasta -20%. Este proceso alivia el dolor de mezclarlos automáticamente.