¿Cómo es posible lavar bitcoins?

Digamos que recibí 10 bitcoins en una dirección de Bitcoin que anuncio públicamente para donaciones. Cualquiera que mire la cadena de bloques puede poner esa dirección en un motor de búsqueda y encontrarme. Ahora digamos que quiero usar esos 10 bitcoins para comprar drogas. Si se rastrean los bitcoins del narcotraficante, me apuntarán directamente a mí.

Ahora puedo crear muchas cuentas si quiero. Y puedo pasar los 10 bitcoins que recibí a través de esas cuentas y luego al narcotraficante. Pero probablemente debido a que esas cuentas no se usan en ningún otro lado, el rastro aún conduciría directamente desde el traficante de drogas hasta mí.

Ahora supongamos que pongo mis 10 bitcoins en una cuenta creada solo para mí por un servicio de lavado de Bitcoin. Y tú y Fred hacen lo mismo. Luego, el servicio envía mis monedas a Fred y las suyas a mí. Luego gasto las monedas que tengo en drogas. Ahora, el rastro se ve exactamente igual que en el ejemplo de no lavado, excepto que el rastro te lleva directamente a ti en vez de a mí, lo cual es bastante bueno para mí, pero no tanto para ti.

Si compra un montón de Bitcoins con dinero sucio y luego vende los Bitcoins por dinero limpio, esencialmente ha lavado su dinero con Bitcoins. Luego puede afirmar que sus ingresos provinieron de la minería de Bitcoin y sería difícil de investigar.

Es extremadamente difícil anonimizar sus transacciones de Bitcoin. Creo que el atractivo es que agrega un aro adicional para que el IRS salte.

No solo es posible y está comprobado que las personas pueden rastrear los orígenes de las transacciones, sino que probablemente será más fácil hacerlo en el futuro si el núcleo de Bitcoin permanece sin cambios a este respecto.

El anonimato de Bitcoin es una falacia.

Siempre será posible rastrear una transacción hasta su billetera inicial. Esta es una elección de diseño del equipo de Bitcoin y podría haberse evitado (consulte las respuestas a esta pregunta para obtener más información). Sin embargo, podría haber algunas formas legales de evitar esto, porque si el dinero pasa por varias billeteras, incluso si no puede ocultar las billeteras, podría negar la propiedad de las anteriores y argumentar que fue un regalo aleatorio que alguien le dio. para ti.

Simplemente transferir bitcoins a un intercambio o a un gran servicio privado de Bitcoin tiene el efecto neto de romper el rastro de las direcciones de Bitcoin. Si su identidad real está asociada con una dirección, puede enviar sus bitcoins a un intercambio y luego enviárselos a usted mismo a una nueva dirección. Parecerá que cobró los bitcoins en su primera dirección, porque los envió a una dirección de cambio de moneda conocida. El rastro de Bitcoin de las monedas después de eso claramente no está asociado con usted. Siempre que no asocie su verdadera identidad con su segunda dirección, es indistinguible de cualquiera que haya comprado bitcoins en ese intercambio, incluso si recuperó algunas de sus propias monedas.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que incluso esto probablemente no frustraría una investigación legal dedicada. Simplemente hace que sea más difícil saltar de un lado a otro entre los rastros de dinero en diferentes monedas. La policía podría obtener una autorización para buscar en los registros del intercambio, lo que revelaría rápidamente la transacción. Esto funcionaría igual de bien para un servicio de lavado de Bitcoin. Si el servicio no retuviera su identidad y un registro de las transacciones, entonces serían culpables de las leyes de lavado de dinero en la mayoría de los países, por lo que esos servicios están muy motivados para mantener registros precisos.

Es divertido, pero los servicios de lavado de Bitcoin son más utilizados por personas que desean realizar actividades ilegales.

Entonces, todas las transacciones de Bitcoin en ese sitio de lavado son probablemente ilegales y criminales. A pesar de que Fred sería atrapado por comprar marihuana para Bob, mientras que Bob sería atrapado por comprar coca para Fred.

Entonces, todo lo que la policía tiene que hacer es apuntar a todos en el sitio web de lavado de Bitcoin en lugar de a una sola persona. Entonces todos serán atrapados pagando por las transacciones criminales de otra persona.

A menos que el sitio de lavado de Bitcoin también tuviera un sitio hermano gemelo que realizaba intercambios legales, y los mezclaron a ambos.

Se parece mucho a los servicios normales de lavado de dinero que ofrecen los bancos.

La clave es no tener su identidad real conectada a ninguna de las transacciones, y luego, al intercambiar sus bitcoins por dinero real, usar una identificación falsa para hacerlo.

Bitcoin expone muchas fallas en el sistema financiero actual, ya que fue diseñado para ser un ideal. Sí, todas las transacciones siempre son visibles después del lavado; sin embargo, el problema de hacer coincidir los puntos de entrada y salida es "irreducible computacionalmente", para tomar prestada una frase de Stephen Wolfram, por lo que los esfuerzos de KYC y AML son un poco inútiles una vez que los fondos ingresan en cualquiera de los los sistemas de cadena de bloques y se agrupan.

Más fondos en manos privadas sería algo bueno. Una razón notable por la que trabajamos en un mundo pesado superior es debido al saqueo estatal cada vez mayor por parte de una entidad que no responde ante nadie:

"Guerra, Bienestar y Estado por Robert Higgs" http://www.youtube.com/watch?v=b7SA_5WeGZ0

Obtiene bitcoins de 2 o más fuentes y se entregan sus bitcoins entre sí. Ahora amplíe eso y hágalo muchas veces y podrá lavar bitcoins.

En realidad, es mucho más fácil lavar Bitcoins. Simplemente transfiera sus Bitcoins a un sitio de intercambio como cryptsy o btc-e, luego cambie sus Bitcoins a otra moneda como Litecoin, por ejemplo. Ahora transfiera estas monedas a otro sitio de intercambio e intercambie las monedas nuevamente por Bitcoin. Creo que nadie puede encontrar la fuente inicial ahora :)

Si envía bitcoin a través de un buen mezclador de bitcoin, entonces no se puede ver directamente qué dirección de entrada del mezclador está vinculada a qué dirección de salida del mezclador (hoy en día, docenas de direcciones de salida tienen valores iguales). Sin embargo, es el comportamiento de los usuarios lo que a menudo lo hace posible. Un amigo mío recientemente vinculó el 22% de las direcciones de salida de una transacción de mezclador de wasabi a sus entradas. Esto es posible si el usuario mezcla las monedas antes y después de la mezcla. Suponga que tiene antes de mezclar fondos en las direcciones 1a...., 1b... y 1c.... y el análisis puede agrupar las tres direcciones. Y ahora coloca 1a... como entrada en una transacción de mezcla, la salida podría ser las direcciones 1d.... y 1e... . Entonces el usuario podría hacer algunas transacciones rastreables con 1c... resultando en un cambio de dirección 1cc.... y con 1e.... resultando en un cambio de dirección 1ec.... . Después de un año, el usuario perdió la visión general de lo que pertenece al mundo previo y posterior a la mezcla y usa 1cc.. y 1ec.. como co-gasto en una transacción. Luego, el análisis puede vincular 1a... y 1e... y la trazabilidad es posible a través de un mezclador al final del día. Así que no es muy fácil mantener los rastros ocultos.

Existe otro riesgo si usa mezcladores para lavar. Por ejemplo, si desea lavar su droga bitcoin antes de cobrar. Si el mezclador tiene un operador (solución no descentralizada), no puede saber si su policía local no lo es o paga al operador del mezclador y puede vincular directamente sus entradas y salidas en el mezclador.

Hay un sitio web llamado BitCoinCache.com que te permite lavar bitcoins. Creo que solo cobran una tasa de comisión del 0,9 %.