Mezcla de Bitcoin y tamaños de transacción

Tengo bastante claro cómo un mezclador de Bitcoin oscurece el historial de transacciones, pero no entiendo cómo un observador no puede vincular razonablemente las billeteras de origen y destino simplemente en función del tamaño de las transacciones.

Ejemplo,

  1. Deposito 100 BTC en la billetera de un servicio de mezcla
  2. Con el tiempo, el servicio de mezcla coloca 100 BTC en otra billetera que he creado.

Si un observador tiene algún interés en rastrearme, puede ver todos los saldos de la billetera y determinar en cuál se colocaron 100 BTC después de mi transferencia inicial al servicio de mezcla. Suponiendo que no uso la billetera final para ningún otro propósito, un observador simplemente necesita buscar todas las billeteras donde se depositaron alrededor de 100 BTC recientemente. Esta es probablemente una lista pequeña, y se vuelve aún más pequeña a medida que crece la cantidad para lavar. Si quisiera lavar 10000 BTC a través de un mezclador, probablemente haya muy pocas billeteras que tengan esta cantidad depositada en ellas durante un período tan corto.

La respuesta parece ser "mantener transacciones pequeñas cuando se mezclan", pero en una red donde no hay mucha actividad (en comparación con las monedas fiduciarias) parece que rastrear la actividad de lavado no es muy difícil.

> parece que rastrear la actividad de lavado no es muy difícil Bueno, ... tal vez no sea demasiado difícil encontrar patrones para resaltar dónde buscar más, pero probablemente difícil de probar más allá de una duda razonable.
Eso no es realmente una pregunta. De todos modos, puede proporcionar varias direcciones al servicio de mezcla y asegurarse de que la cantidad enviada a cada una sea lo suficientemente pequeña como para entremezclarse con otras. Las direcciones son baratas y el servicio debería tener la opción de cargarlas de forma masiva.
Realmente no puede determinar qué direcciones están asociadas en una billetera a menos que varias estén vinculadas cuando se financia una transacción, entonces tiene la probabilidad de que sean de la misma billetera.

Respuestas (1)

El servicio de mezcla podría usar varios medios para ofuscar la mezcla, por ejemplo:

  • Puede hacer que envíes monedas a alguna dirección fuera de línea, luego enviarte tus monedas desde su propio suministro de bitcoins antes de volver a poner tus monedas en circulación. De esta manera, parecería que la transacción se realizó antes de enviar las monedas al servicio de mezcla y, por lo tanto, sería más difícil vincularlas.
  • El servicio podría dividir sus Bitcoins en muchas cantidades más pequeñas y lavarlas individualmente.
  • Podría depositar parte de su dinero en algunas billeteras electrónicas o servicios similares que usan un grupo compartido de monedas
  • Podría usar su dinero para comprar hardware de minería y acuñar monedas nuevas
  • El servicio podría reembolsar su dinero a algunas de sus direcciones de recepción, lo que dificultaría encontrar el monto final.

Generalmente, hay muchas opciones creativas para ocultar cosas en la red Bitcoin, solo tienes que usar tu imaginación.

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