Me gustaría analizar la cadena de bloques de bitcoin para detectar las direcciones utilizadas para el fraude, como el lavado de dinero. Dado que no puedo obtener información de direcciones que realmente se usaron para el fraude, necesito analizar qué tipo de dirección tiene tendencia a usarse para el fraude.
Ahora, me pregunto qué parámetros debo usar. Intenté usar el período de transacciones y el monto promedio de las transacciones, pero parecía no tener sentido. Si tienes alguna idea, ¿podrías enseñar eso?
El fraude y el lavado de dinero son dos cosas diferentes. El fraude, o aceptar o gastar dinero con falsos pretextos, sería muy difícil de detectar en la cadena de bloques porque requiere conocimiento externo. La forma en que los bancos detectan el fraude es utilizando el contexto de lo que se compró y dónde. La cadena de bloques no contiene esa información, por lo que se requerirían datos adicionales para la detección. La mayoría de los fraudes parecerían idénticos a las transacciones legítimas en la cadena de bloques.
El lavado de dinero, sin embargo, puede detectarse... pero no muy bien. Los servicios de mezcla son lo que tendrías que buscar, ya que serían la forma más obvia de ofuscar el origen de algunos bitcoins. Estos podrían detectarse buscando cadenas de transacciones con grandes cantidades de entradas y salidas que luego se gastan poco después en otras transacciones con grandes cantidades de entradas y salidas. Los servicios de mezcla generalmente dan vueltas y mezclan monedas de esta manera durante varias horas antes de que finalmente descansen en una UTXO.
Sin embargo, existen varios problemas en este enfoque. En primer lugar, los servicios de mezcla no son utilizados exclusivamente por delincuentes... ni mucho menos. Mucha gente los usa simplemente para que quienquiera que les pagó bitcoin no pueda ver más tarde cómo lo gastaron. En segundo lugar, hay muchos otros tipos de servicios que tendrán un patrón muy similar en la cadena de bloques. Los procesadores de pagos, los intercambios y las billeteras web agrupan las entradas y salidas para minimizar las tarifas de transacción. Todos crean cadenas de transacciones de aspecto similar. Intentar detectar el lavado de dinero de esta manera resultará en una paradoja bastante fuerte de falsos positivos , lo que significa que será difícil para usted obtener conclusiones precisas de sus hallazgos.
Nick ODell
Toshi