¿Es seguro dar esta información a alguien?
- Nombre del titular de la cuenta:
- Nombre del banco:
- Número de cuenta bancaria:
- Dirección de la Sucursal Bancaria:
- Código SWIFT del banco:
- Número de teléfono del titular de la cuenta:
- Dirección del titular de la cuenta:
- Adjunte una cédula de identidad válida escaneada del titular de la cuenta
No, no es seguro dar esta información a alguien. Esto podría ser utilizado para realizar el robo de identidad.
Puede ser apropiado proporcionar esta información a un banco, por supuesto. Todo depende de a quién le des esto.
Interesante: normalmente este tipo de información se necesita para una estafa de mulas de dinero o una estafa de depósito.
En esos, alguien deposita dinero y luego la persona con la cuenta (que generalmente ayuda a lavar fondos) envía una parte a otra persona (a menudo en el extranjero para ayudar a los delincuentes).
En otros casos, los depósitos rebotan después de realizarse, pero la persona ya había enviado una parte de los fondos a otra persona.
US-CERT tiene más orientación aquí:
https://www.us-cert.gov/sites/default/files/publications/money_mules.pdf
En otros casos, si ha vendido una casa, es posible que se le solicite información bancaria básica para que la compañía de depósito en garantía pueda depositar fondos en su cuenta, pero normalmente no requiere elementos como una identificación escaneada y un código SWIFT (elementos de bandera roja). Muchas empresas pueden simplemente enviar un cheque que, por supuesto, funciona bien.
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Jade Dayto
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JTP - Pide disculpas a Mónica
steve-o