¿Hay alguna manera de denunciar/cerrar un Bitcoin Criminal/Bad-Actor?

Recibí un correo electrónico de SPAM/Phishing/Chantaje exigiendo el pago a una billetera Bitcoin específica.

BTC: 15vUqauqHybEPvXYLv97WW4XwM2YHXYC1d

¿Cómo se puede cerrar este criminal?

Si la acción legal es problemática, ¿podría agregarse una "Calificación/clasificación de usuario" a las billeteras BTC para que sea posible "etiquetar" a los usuarios de Bitcoin que usan esta tecnología con fines ilegales?

EDITAR (tarde de 20181125)

Transacciones de direcciones BitCoin para Wallet 15vUqauqHybEPvXYLv97WW4XwM2YHXYC1d

         |  Number of   |
         |   Receive    |
Date     | Transactions |
-------------------------
20181116 |         5    |
20181117 |         4    |
20181118 |         7    |
20181119 |        11    |
20181120 |         3    |
20181121 |         3    |
20181122 |         1    |
20181125 |         2    |

1.55036944 BTC scammed so far to just this wallet.
Other accumulator/consolidation wallets hold much more.

El 20181119 todo se transfirió a BTC Wallet 38b3k1qkYDQDxX7FTZ14UtioemUmvH6Wfv . Esta billetera luego mostró recibir dos transacciones por la suma de 3.78129807 BTC.

En 2018 continuaron 1120 pequeñas transacciones a la billetera de origen.

BTC Wallet 38b3k1qkYDQDxX7FTZ14UtioemUmvH6Wfv recibió una transacción más por un total de 3.78129807 BTC. Luego, esta billetera se transfirió a BTC Wallet 1KNY4i1642h7Rhrd2YUUv6RCJ3eifybbeF , que muestra un recibo total de 15.31805607 BTC, todas las consolidaciones aparentes en 20181120.

El 20181122, el contenido de la billetera original se transfirió a BTC Wallet 38ezWFTTFJbyAD1oHXzydfVAxsXUwZYukg . Menos de 20 minutos después, esta billetera completa se transfirió a otras 2 billeteras.

Ser un criminal de BitCoin parece ser muy lucrativo.

Puede informarlo a la policía local. Es poco probable que puedan hacer algo. No existe una autoridad centralizada que pueda "cerrarlos".
@NateEldredge ¿No hay tecnología para notificar a los usuarios que están tratando con un usuario sospechoso de actividades nefastas? ¿O algún tipo de "calificación de billetera BTC"?
No no hay. Y no ayudaría. Las personas pueden generar cualquier número de direcciones de Bitcoin. Probablemente nadie haya visto esa dirección específica antes de que el estafador la creara para enviársela a usted, y todas las demás víctimas también ven una nueva dirección nueva.
@NateEldredge Ya hay nueve transacciones/víctimas allí. blockchain.com/btc/address/15vUqauqHybEPvXYLv97WW4XwM2YHXYC1d
@rickhg12hs Existe tal servicio. Se llama "Google". Y ahora las personas que ingresen "15vUqauqHybEPvXYLv97WW4XwM2YHXYC1d" en este servicio de clasificación de billeteras encontrarán su informe.
@DavidSchwartz Y, con suerte, algún día, esta billetera y todos sus descendientes serán rastreados por lavado de dinero ilegal.

Respuestas (1)

Se supone que Bitcoin no necesita permisos y es resistente a la censura. Ese es todo el punto. Entonces, no, no puedes hacer eso.

Es una pena que los delincuentes abusen de BitCoin. Esta billetera ahora tiene 13 transacciones/víctimas.
Tal vez alguien desarrolle un procesador de transacciones de BitCoin que incluya un sistema de calificación voluntario.
Ese artículo "Encontrar delincuentes de BitCoin seudónimos" no menciona CoinJoin, que es una técnica que existe, funciona y permite a varias partes unir sus bitcoins en una sola transacción de una manera que nadie sabe con certeza quién pagó a quién (JoinMarket y Wasabi Wallet , Por ejemplo). Bitcoin no es completamente rastreable si sabe lo que está haciendo.
¿Hay alguna manera de denunciar/cerrar un Bitcoin Criminal/Bad-Actor?
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