Recientemente, un amigo me notificó que alguien le envió un mensaje (haciéndose pasar por mí) en una aplicación pidiéndole que les enviara algunos bitcoins para que pudieran hacer una compra. Por suerte ella sabía que no era yo y me lo hizo saber de inmediato. Estoy intentando todo para averiguar de dónde robaron mi foto. Dado que obviamente su cuenta es fraudulenta, me preguntaba si había al menos alguien a quien pudiera denunciar que su dirección de billetera de bitcoin se usa para fraude. Puede que no me ayude, ya que estoy seguro de que el daño está hecho con ellos usando mi foto para una cuenta fraudulenta, pero espero que esto ayude a detenerlos o que de alguna manera los alcance.
No, lo siento, no hay manera de hacer esto. El objetivo de Bitcoin es que es resistente a la censura, por lo que no hay forma de incluir direcciones en la lista negra pública (aunque se sabe que algunos intercambios espían sus transacciones entrantes y salientes, como Coinbase, que tiene un TOS que lo prohíbe, y amenazará con cerrar una cuenta si envía transacciones directamente a/desde un sitio de apuestas: https://www.coinbase.com/legal/user_agreement?locale=en ).
Además, es probable que el usuario esté usando una nueva dirección cada vez, ya que puede generar tantas como quiera sin necesidad de reutilizarlas.
Cualquiera, incluido usted , puede buscar la dirección en un explorador de blockchain como https://blockchain.info/ . Allí, podría averiguar qué más está haciendo el estafador con esa dirección (muy posiblemente nada informativo, como se explica en la otra respuesta). Los oficiales de policía especializados tienen las herramientas para hacer lo mismo, pero con mayor sofisticación (rastrear cada transacción de bitcoin hacia atrás hasta los orígenes de minería en todas las monedas de entrada). Por lo tanto, si blockchain.info muestra alguna transacción en esa dirección, puede intentar denunciarlo a la policía. Se ha cometido un delito (hackeo de su cuenta, representación falsa...) pero buena suerte tratando de explicarle al oficial promedio sobre el dinero mágico de Internet.
No estoy tan seguro en eso. Muchos estafadores y estafadores encuentran en Bitcoin una herramienta adecuada para diferentes estafas y fraudes. Pero lo más importante es la educación al respecto y esa es la única forma de detener a esos destructores de la idea de las criptomonedas.
Incluso si Bitcoin no es verdaderamente anónimo y es semiprivado, creo que aún es posible recuperar algunas direcciones. Pero para los funcionarios, esa dirección no es importante para hacer el trabajo duro.
DigitalCoinNiña