Estoy considerando vender Bitcoin OTC. En cuanto a la legalidad, ¿es legal intercambiar Bitcoin de forma anónima por dinero en efectivo sin tomar la información de KYC y registrarse en FinCEN? Sé que todos los "grandes" como Gox requieren información, pero estoy vehementemente en contra de eso y soy demasiado pequeño para pagar todas estas tarifas de registro, así como para mantenerme al día con las gigantescas leyes ALD. Esto es más para un poco de dinero adicional y para ayudar a las personas a obtener BTC fácilmente. ¿Qué tan grande de niño tienes que ser? Sin embargo, no quiero hacer nada ilegal. No quiero que los federales se presenten en mi puerta. ¿A qué límites debo ajustarme para cumplir con la ley?
Planeo hacer efectivo local y depósitos bancarios. ¿Un banco lo marcará por tener $ 1,000 / mes depositados en su cuenta en ubicaciones aleatorias? $10,000? $20,000? ¿Cuáles son los límites antes de que las cosas se congelen y/o se vuelvan ilegales? Antes de tener que convertirme en un MSB legítimo
Quiero dejar claro que no creo en la evasión fiscal. Planeo informar con precisión todas las ganancias obtenidas.
Yo vivo en los EE.UU. Voy a estar vendiendo en los EE.UU.
Noté esta pregunta similar (¿ Problemas legales/problemas bancarios vendiendo Bitcoins a personas OTC? ) y menciona un límite de $1,000 por día por persona. ¿Significa eso que yo, como vendedor, no puedo hacer más de $1,000 por día (ya que soy una persona), o que cada persona individual con la que trato no puede hacer más de $1,000 por día?
Sí, es ilegal comerciar OTC porque se le considerará un transmisor de dinero.
Siempre que presente una solicitud ante FINCEN, estará limpio.
dchapes