Estuve leyendo sobre este caso en las noticias: el ex ejecutivo de Loyal Bank Ltd se declara culpable de conspirar para defraudar a los Estados Unidos al no cumplir con la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras
He aquí un extracto del párrafo inicial.
Hoy temprano en un tribunal federal de Brooklyn, Adrian Baron, exdirector comercial y exdirector ejecutivo de Loyal Bank Ltd, un banco extraterritorial con oficinas en Budapest, Hungría y San Vicente y las Granadinas, se declaró culpable de conspirar para defraudar los Estados Unidos al no cumplir con la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA). Baron fue extraditado a los Estados Unidos desde Hungría en julio de 2018. La declaración de culpabilidad se presentó ante el juez de distrito de los Estados Unidos, Kiyo A. Matsumoto.
Toda esta situación me parece extraña. ¿Hungría realmente extraditó a uno de sus propios ciudadanos para enfrentar un tiempo significativo en prisión en los Estados Unidos por no informar las cuentas de los clientes al IRS ?
Basado en mi lectura/comprensión de FATCA , Estados Unidos exige que los bancos que deseen operar en los EE. UU. deben divulgar información sobre todos sus clientes estadounidenses. Si no lo hacen, la sanción es la prohibición de acceso al sistema bancario estadounidense, multas cuantiosas o ambas. ¡No se menciona que los ciudadanos extranjeros podrían ser encarcelados por no cumplir!
Si el artículo incluye todos los hechos relevantes y si todos los hechos son precisos, esto significa esencialmente que casi todas las personas del mundo están sujetas a las leyes de los EE. UU. y pueden ser procesadas y encarceladas (suponiendo que exista un tratado de extradición ) en los EE. UU. por violar cualquiera de ellos.
¿Puede ser esto? ¿Falta algún hecho aquí?
Hubo más involucrados según el Departamento de Justicia de EE.UU.
“Como se alega en la acusación formal, los acusados se involucraron en un elaborado plan de varios años para defraudar al público inversionista en millones de dólares a través del engaño y el comercio manipulado de acciones, y luego trabajaron para lavar las ganancias fraudulentas a través de cuentas bancarias extraterritoriales y el arte. mundo, incluida la propuesta de compra de una pintura de Picasso”, declaró el fiscal federal Donoghue. “Los cargos anunciados hoy reflejan que esta Oficina, junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, se compromete a responsabilizar a quienes defraudan a los inversores, independientemente de los complejos esquemas que utilizan para ocultar sus ganancias ilícitas”. El Sr. Donoghue agradeció a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), tanto a la Oficina Regional de Nueva York como a la Oficina de Washington, DC, a la Policía de la Ciudad de Londres, al Reino Unido
“Como se alega, en una serie de prácticas comerciales ilegales y sin escrúpulos, los demandados idearon un esquema para defraudar a los inversionistas de empresas estadounidenses que cotizan en bolsa manipulando los precios de las acciones y enmascarando la verdadera propiedad de los intereses financieros de sus clientes”, declaró el subdirector en Acusa a Sweeney. “Para recibir discretamente sus ganancias ilegales, los acusados centraron sus esfuerzos en lavar el dinero a través de una variedad de medios, incluido el mundo del arte, que creían que era un mercado libre de regulación directa. Llevar ante la justicia a los estafadores de valores y facilitadores de lavado de dinero que participan en estos
Vea también esta declaración más reciente del Departamento de Justicia
timmy
Klaus N