Me preguntaba si los grifos de Bitcoin eran ilegales en los EE. UU. ¿Qué pasa con un grifo de bitcoin pagado en el que paga en otras monedas para obtener unos centavos de BTC?
El comercio de criptomonedas por otras criptomonedas no está regulado en los Estados Unidos bajo la guía de FinCEN o la guía del IRS, a partir del 12 de agosto de 2014
Las criptomonedas se designan como propiedad bajo la guía del IRS, y la propiedad generalmente disfruta de un like-kindtratamiento para diferir las ganancias de capital hasta que la propiedad se intercambie por dólares estadounidenses (u otra moneda fiduciaria) y se mantenga en dólares estadounidenses durante un cierto período de tiempo. Estas son regulaciones de propiedad y una consecuencia de designar la criptomoneda como propiedad.
Como tal, un grifo 'pagado' no estaría transfiriendo dinero, ni incurriría en un evento fiscal. Y no hay otras prohibiciones sobre las criptomonedas en los Estados Unidos (desde un punto de vista federal, los gobiernos estatales y municipales pueden tener margen para inventar algo más).
Un grifo gratuito, por otro lado, puede incurrir en un evento fiscal de algún tipo (¿ingresos?), pero la cantidad suele ser muy pequeña y las sanciones contra cantidades tan pequeñas son una ocurrencia tardía.
No es un consejo.
Hay varios grupos que pueden imponer el control regulatorio de la economía de Bitcoin. Bitcoin puede estar sujeto a regulaciones de varias ramas del gobierno:
IRS: considera la propiedad de bitcoin y no requiere informes para gastar sumas inferiores a $ 600. http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303949704579461502538024502
FinCEN: generalmente requiere las mismas regulaciones de MSB o Money Transmitter que requiere WesternUnion, MoneyGram, Banks, PayPal, etc., que es informar transacciones grandes y/o sospechosas y también posiblemente solicitar información del cliente. Sin embargo, con las monedas, es posible que esto ni siquiera sea una consideración, ya que coinstar no requiere su identificación para convertir sus monedas en tarjetas de regalo de Amazon. http://en.wikipedia.org/wiki/Know_your_customer
Estado: cada estado tiene sus propias leyes financieras y puede tener leyes específicas de Bitcoin. Nueva York, por ejemplo, se está desarrollando BitLicense. Por ahora, puede ejecutar un faucet gratuito o pagado, pero tendría que solicitar una licencia dentro de los 45 días posteriores a la legislación. http://www.dfs.ny.gov/about/press2014/pr1407171-vc.pdf
Hay varias organizaciones más que podrían imponer regulaciones sobre Bitcoin, CoinDesk escribió un buen artículo sobre esto. http://www.coindesk.com/information/is-bitcoin-legal/
felipe