En uno de los comentarios a esta pregunta, Highly Irregular señaló un problema legal interesante que podría surgir con Bitcoin. Principalmente, si algunas organizaciones usan Bitcoin (por ejemplo, Wikileaks) y alguna autoridad (por ejemplo, el gobierno de EE. UU.) las considera ilegales y, posteriormente, enviarles dinero podría considerarse ilegal, ¿cómo se manejarían los problemas con las donaciones no intencionales?
Digamos que alguien convence a una persona para que les envíe Bitcoins, en lugar de proporcionarles una dirección de la organización ilegal. La víctima realiza la donación y luego se revela su apoyo a la organización.
¿Cómo se manejaría tal caso en la corte en la fecha actual? ¿Conoce alguna ley relevante en, digamos, EE. UU., que se aplicaría a tal situación?
No soy abogado, pero hasta donde yo sé, no hay un precedente específico para esto, o ninguno que pueda encontrar de todos modos. Debido a esto, si pudiera demostrar razonablemente que no tenía la intención de apoyar a esa organización o grupo ilegal, no veo un caso sólido para ningún enjuiciamiento. Obviamente, hay una gran cantidad de área gris aquí, por lo que lo que es "razonable" depende de la interpretación. Además, cada país tendría sus propias leyes individuales, lo que hace que sea aún más difícil dar una respuesta específica.
Si estás preocupado, te recomendaría que hicieras dos cosas. 1) Cúbrase guardando todos los correos electrónicos o cualquier correspondencia relacionada con sus transacciones de BTC en un lugar seguro. 2) También puede usar herramientas como PGP, Hushmail, Cryptocat, Zfone, TrueCrypt y Tor para ayudar a proteger su anonimato en línea.
En los Estados Unidos, la mayoría de las leyes penales incluyen explícitamente una o más palabras que describen el estado mental de una persona culpable en el momento en que (supuestamente) se cometió el delito. En términos generales, para cometer un delito, el acusado debe haber tenido la intención de realizar un/el acto que constituyó el delito.
Por lo tanto, un enjuiciamiento por dar fondos a la Entidad A implicaría preguntas fácticas sobre si el acusado sabía o no que estaba enviando fondos a A. La acusación probablemente presentaría pruebas de que una billetera bajo el control del acusado se utilizó para enviar fondos a A. Esto podría ser partes de la cadena de bloques o registros contemporáneos como "¡Gracias por su donación!" correo electrónico o páginas guardadas en el caché del navegador del acusado.
La defensa querría presentar evidencia que explique lo que realmente sucedió (de acuerdo con su hipotético "¡Me engañaron!"), tal vez una copia de la página web que solicita donaciones a la dirección X de Bitcoin, con imágenes de lindos cachorros y gatitos exhortando al espectador a donar. a la dirección X para comprar comida para los lindos animales. O tal vez hay una solicitud de donaciones para una misión de socorro de la ONU para ayudar a los niños hambrientos de la región Y, pero la dirección es realmente la de Evil Turrurists. O lo que sea. Dado que es probable que no haya una disputa significativa sobre quién envió los fondos o dónde terminaron los fondos, la pelea será sobre lo que el acusado pensó que estaba haciendo en el momento en que se enviaron los fondos.
En los EE. UU., la defensa puede no presentar pruebas si así lo desea, y basarse en la [in]suficiencia de las pruebas de la fiscalía. Entonces, la defensa podría, si así lo deseara, señalar la posibilidad de que el acusado no supiera a quién le estaba enviando BTC, o que creía que se lo estaba enviando a otra persona. (* Además, incluya la esquiva estándar sobre "guitarras de aire" y BTC son dinero de hadas y lo que sea). En el mundo real, las "computadoras son misteriosas; no sabemos qué sucedió realmente o quién lo hizo; el acusado debe ser ¡gratis!" La defensa no ha tenido éxito cuando se aplica a casos de delitos informáticos y pornografía, por lo que no creo que tenga éxito en el contexto de Bitcoin, pero siempre hay optimistas.
NB: esto significa que puede ser ventajoso no ocultar/destruir registros de sus transacciones BTC, en caso de que desee/necesite demostrar que fueron inocentes.
No estoy diciendo que así es como creo que deberían funcionar las cosas: no hay mucha correlación entre la forma en que deseo que funcionen las cosas y la realidad.
flaco