He estado leyendo un poco sobre el estado de iniciar un intercambio de Bitcoin en los Estados Unidos, y tengo un par de preguntas sin respuesta.
1) ¿Cuáles son los honorarios legales y el proceso para iniciar un intercambio regular?
2) ¿Cuándo son las legalidades que rodean los intercambios como coinffeine, donde dos usuarios anónimos intercambian y coinffeine actúa como intermediario?
3) ¿Cómo puedo conectarme con un socio en un país en desarrollo como Panamá, donde es mucho más fácil iniciar un intercambio?
Hay una forma gratuita. Hay una forma legal. No hay una manera libre y legal.
Obtenga una cuenta DynDNS y una Raspberry Pi. Aloje el intercambio en la conexión a Internet de su hogar.
No puedo pensar en ninguna razón por la que alguien confiaría su dinero a my_exchange.dyndns.biz, pero supongo que podrías hacer esto.
Las empresas de servicios monetarios generalmente están reguladas estado por estado , por lo que es difícil brindarle un consejo general. Le sugiero que busque un abogado que ejerza la abogacía en ese estado y que se especialice en derecho bancario; ellos pueden decirle lo que debe cumplir. Si no conoce a un abogado como este, le sugiero que vaya a un abogado que conozca y pida una recomendación.
¿Cuándo son las legalidades que rodean los intercambios como coinffeine, donde dos usuarios anónimos intercambian y coinffeine actúa como intermediario?
Esos dos usuarios están violando la ley. Operar un negocio de servicios monetarios sin licencia es ilegal y se ha arrestado a personas por intercambiar Bitcoins. (Además, si opera un MSB sin licencia, automáticamente también está cometiendo un delito federal ).
Si Coinffeine también está violando la ley es una pregunta muy interesante que no estoy calificado para responder.