Tengo un amigo que vive en Atlanta, Georgia. Hay un chico que conoció en Facebook que se queda en Malasia pero es originario de Nigeria.
Este tipo pidió enviarle dinero y abrir muchas cuentas, transferir el dinero, retirarlo y pagarlo a estos tipos. Se le promete obtener un porcentaje de las transacciones.
¿Es esto una estafa?
Dos posibilidades aquí, ambas muy malas:
Primero, es simplemente lavado de dinero. Cuando el gobierno se dé cuenta de lo que está pasando, ¿a quién van a buscar?
En segundo lugar, los fondos que le llegan son robados. Ella los transmite, la transacción original se descubre y se revierte, perdió todo lo que transmitió.
Yo diría: si siente que tiene que preguntar, es casi seguro que es una estafa. Es casi seguro que es mejor que NO lo haga, incluso si no puede determinar cuál es el ángulo.
Esta es una variación de la estafa de pago por adelantado .
El estafador definitivamente le va a pedir a la víctima crédula (y codiciosa) honorarios con razones absurdas (absurdas para esas personas racionales).
De hecho, el lavado de dinero real es una tarea profesional , que no se delegará en John Doe o Janie Doe . Según las normas y acuerdos internacionales contra el lavado de dinero, el banco informará a la autoridad sobre las actividades anormales de la cuenta. Así que es realmente un callejón sin salida pedirle a un extraño que realice la tarea de mula de lavado de dinero.
Hart CO
david schwartz
alex robinson
steve-o