Reenvío de una transferencia internacional recibida sin obsequiar

Estoy en una situación similar a esta: Consecuencias fiscales de reenviar una transferencia internacional

He leído la respuesta y los comentarios a esa pregunta. Sin embargo, transferir a través de Bitcoin no es una opción. Los obsequios, por otro lado, pueden estar sujetos a un impuesto sobre donaciones.

Si una persona estadounidense recibiera la transferencia electrónica por mí y luego me transfiriera el dinero de inmediato, ¿hay otra forma de explicar la transferencia al IRS (aparte de tratarla como un regalo para mí)? No quiero usar ninguna de las exenciones de por vida del beneficiario al impuesto sobre donaciones.

Buena suerte para encontrar a alguien dispuesto a hacer eso por usted, dado que es la base de tantas estafas, puede estar sujeto a escrutinio por posible actividad delictiva, etc. Pero, en teoría, simplemente pasar dinero no está sujeto a impuestos, si debidamente documentado.

Respuestas (1)

El impuesto sobre donaciones no es un problema aquí.

Si una persona estadounidense recibiera la transferencia bancaria por mí y luego me transfiriera el dinero de inmediato

Esta es una técnica clásica de lavado de dinero/estafa. Usted y su amigo pueden terminar hablando con el FBI, no con el IRS.

¡Gracias por tu respuesta! Puedo probar que el dinero que quiero transferir se obtiene por medios legales (por ejemplo, venta de bienes inmuebles, y que el principio para comprar los bienes inmuebles también es legal). También puedo mantener un registro de las transferencias de dinero, comenzando desde mi cuenta en el extranjero, al amigo extranjero, luego al amigo de EE. UU. y finalmente a mi propia cuenta en EE. UU. Entiendo que estas transferencias pueden generar algunas alarmas, pero ¿son legales? Nuevamente, esto es simplemente para eludir la regla no escrita del país extranjero (la regulación, afaik, es más relajada y no excederé ese límite).
Reenvío de una transferencia internacional recibida sin obsequiar
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