La gran mayoría de las plataformas de comercio de Bitcoin, tanto en los EE. UU. como en el Reino Unido, requieren algún tipo de verificación de identidad para realizar depósitos/retiros.
¿Es esto debido a la legislación actual de estos dos países? ¿Esto obedece a algún tipo de política?
Gracias.
En los EE. UU., se denominan leyes "Conozca a su cliente" y "Anti lavado de dinero" (KYC/AML) y FINCEN (red de cumplimiento de delitos financieros) las aplica en los EE. UU. para cualquier negocio que califique como "Negocio de servicios monetarios". " o "Transmisor de dinero".
Esta guía publicada en marzo de 2013, http://fincen.gov/statutes_regs/guidance/html/FIN-2013-G001.html , deja en claro que los intercambios de Bitcoin deben cumplir con la regulación existente para KYC/AML.
https://www.irs.gov/businesses/international-businesses/list-of-approved-kyc-rules
Estas son las reglas KYC para cada país. No dejes que los lugares se aprovechen de ti. Un comerciante solicitó una verificación de llamada telefónica de un país donde ni siquiera era la ley requerida de acuerdo con su KYC. Por lo tanto, resuelva sus límites y lo que se siente cómodo haciendo como comprador y manténgalo. Encontrará muchos comerciantes que operan correctamente con usted de acuerdo con sus requisitos de privacidad personal.
Se requieren KYC y AML si la entidad está moviendo dinero de A a B. Esas entidades se conocen como MSB (Money Services Business). Sin embargo, los intercambios de cifrado no son realmente MSB, pero aún hacen KYC y AML. Consulte este artículo revelador: https://hackernoon.com/bitcoin-is-not-money-if-you-seek-compliance-you-are-asking-for-trouble-cbe9107e5298?source=linkShare-ea6a485c6847-1499320847
david schwartz