Recientemente me enteré de un robo de bitcoins en el que el ladrón usó un servicio de volteo de bitcoins en un intento ( aparentemente sin éxito ) de cubrir sus huellas. De este evento tengo varias preguntas relacionadas:
Se usa un vaso para ocultar/disfrazar/dificultar la prueba de dónde provienen los bitcoins.
Puede ser útil comprender primero que cada transacción de bitcoin, desde el primer bloque de génesis, está disponible para inspección pública en la cadena de bloques.
Tenga en cuenta que los bitcoins reales no son rastreables, solo las cantidades, las direcciones y las transacciones; esto es importante.
Para poder completar una transferencia de bitcoins, debe conocer la clave privada de una dirección Y conocer el ID de transacción de una transacción no gastada que envía bitcoins a esa dirección: no solo le envía 1 BTC a alguien, le envía 1 BTC de los 1.2BTC que recibió de la persona X. En otras palabras, el saldo de una dirección es la suma de las transacciones no gastadas y cada transacción muestra claramente de dónde provienen los bitcoins.
Un tumbler intenta cortar los vínculos entre su dirección anterior y una nueva dirección enviando monedas suyas a otras personas y monedas de ellas a usted. También aleatoriza los montos de las transacciones y, a veces, agrega demoras a las transacciones.
Por lo general, no debería existir ningún vínculo entre las transacciones originales y la dirección final de las monedas.
¿Cómo "lava" bitcoins un vaso de bitcoin? Esto probablemente esté respondido arriba
¿Es una volcada un esquema de lavado viable? Sí, siempre y cuando estés volteando una pequeña cantidad de BTC en comparación con el volumen total que pasa por el vaso (no tengo idea de cuál es la proporción ideal). Recuerde también que el vaso dará monedas de otras personas. Si todas las monedas que pasan por un vaso son robadas, recibirá las monedas robadas de vuelta, simplemente no estarán vinculadas a las monedas para empezar.
¿Cómo se haría que la voltereta fuera más o menos exitosa? Ver respuesta a 2.
Editar: Eche un vistazo a https://blockchain.info/taint/1AYdAw8CcrQ2wx55LTbFHRn5bxgNZhaRLW : esto muestra que el 6,6 % de las monedas en esa dirección provienen de 1nWxbsMV7XKp7zi2Pq8FzK9HfoPTnBwKV; puede rastrearlo hasta el momento en que se extrajeron las monedas.
Recientemente me encontré con un artículo que articula claramente lo que pretende lograr un vaso. La analogía que dieron fue un plato de colecta en una iglesia:
Es posible que hayas visto bolsas de colecta que andan por las iglesias, donde pones un billete en el puño cerrado y metes la mano en la bolsa, para que nadie sepa cuánto metiste o sacaste. Imagínese que se nos ocurre un protocolo (criptográfico) en el que dono una cantidad a la bolsa de colecta de la iglesia local, también lo hacen otros (por mucho que lo deseen), y después de que la bolsa haya pasado por la congregación, meto mi mano nuevamente. y saque exactamente tanto como puse durante la primera ronda de la misma bolsa de recolección. En esencia, intercambiamos nuestros billetes para despistar a cualquiera que haya registrado los números de serie y esté mirando las monedas. Eso es, en términos generales, lo que sucede en los vasos...
La forma en que funcionan las transacciones de bitcoin hace que se encadenen en un registro público permanente. Se pueden rastrear a lo largo de la cadena de bloques desde una dirección de bitcoin a otra. Una lavandería de bitcoins rompe esta cadena al tener dos monederos independientes, recibiendo bitcoins en un monedero y enviándolos desde otro monedero. En lugar de que la transacción sea un registro público permanente, solo la lavandería de bitcoin sabe de dónde provienen los bitcoins y adónde fueron. El resultado final es que los bitcoins no se pueden rastrear directamente a través de la cadena de bloques.
antoniobell