Puede obtener BitCoins por menos de 100 dólares a través de CoinBase y hay personas en LocalBitCoins que anuncian ofertas para comprar BitCoin por más de 100 dólares. El margen es de alrededor de $ 10; así que estaba considerando el arbitraje. ¿Existen leyes que se aplicarían a las transacciones realizadas a través del sitio web de LocalBitcoins de las que quizás no esté al tanto? Estoy pensando en una situación en la que una persona a la que le vendes BitCoins podría, sin que tú lo sepas, dar la vuelta y hacer algo ilegal con ellos, y ser atrapado. ¿Estaría el vendedor de esas monedas de algún modo equivocado ante los ojos de la ley?
Editar: estoy buscando específicamente las leyes estadounidenses aplicables, probablemente tendrían que ser varios miles de dólares a la semana para que valga la pena.
no soy abogado En los EE. UU., la falta de mens rea en su ejemplo no provocaría que usted haya violado ninguna ley. Como persona que vende sus monedas, no es su responsabilidad determinar las intenciones de su comprador.
Por supuesto, esto no es tan simple. Los transmisores de dinero tienen regulaciones que incluyen requisitos AML/KYC (conozca a su cliente) que podrían ser un factor aquí. FinCEN ha afirmado que la conversión de bitcoins hacia y desde efectivo (u otros sustitutos del valor) es una transmisión de dinero. Por lo tanto, si se dedica al comercio como empresa (es decir, no como un comerciante "poco frecuente"), es probable que se espere que esté registrado como una empresa de servicios monetarios (MSB), tenga una licencia como transmisor de dinero y siga las normas AML/KYC. requisitos al realizar esas operaciones. Esos requisitos implicarían recopilar identidad en ciertos casos, mantener registros (durante cinco años) e informar actividades sospechosas.
Ahora, se desconoce si la policía perseguirá a un comerciante por comerciar sin registrarse o seguir AML/KYC. Hay varios comerciantes individuales cuyos bancos han tomado medidas para cerrar el servicio a sus clientes cuya actividad bancaria podría estar relacionada con la prestación de servicios de intercambio de Bitcoin.
Entonces, independientemente de si existe un riesgo legal, existen otros obstáculos a tener en cuenta al participar en el comercio.
Las leyes que se aplican dependen de su país de residencia.
Por lo general, existe algún tipo de regulación Conozca a su cliente (KYC) que requiere que verifique los antecedentes si la suma en el comercio es muy grande o si su cliente tiene patrones de compra extraños y debe sospechar actividad ilegal. Además, si comercia con dinero de manera profesional, es posible que deba adquirir algún tipo de licencia. Sin embargo, no puede haber una respuesta exacta hasta que sepamos
en qué país y estado se encuentra
cuál es el volumen comercial diario que va a tener.
Después de vender los bitcoins realmente no importa lo que pase con ellos. Al igual que con el dinero en efectivo, está fuera de su control y no es su responsabilidad seguir el dinero. De hecho, la mayor parte del efectivo contiene rastros de cocaína y nadie se siente mal por ello.
Puede obtener información detallada si hace esta pregunta en uno de los foros de discusión específicos de la región de LocalBitcoins.com donde los comerciantes que compran y venden en esa región pueden explicar qué regulaciones siguen.
colin decano