Durante un par de semanas, he estado hablando con un sugar daddy. Me envió una tarjeta "prepaga", que ahora está activada, y me pidió que retirara una gran cantidad y la depositara en su billetera Bitcoin. ¿Es esto algún tipo de estafa?
Sí, lo es. Es posible que desee consultar algunas de las otras preguntas en este sitio etiquetadas como estafas o sugar-daddy . Corta el contacto con esta persona y no tengas nada más que ver con ella.
Es casi seguro que la tarjeta prepaga no era su propio dinero sino que se la robó a otra víctima. Él está tratando de usarte para lavar el dinero.
Bitcoin es una transacción de dinero que es irreversible. Una vez enviado, no se puede revertir, NUNCA. Cada vez que la persona X le envía dinero y luego quiere que le devuelvan el dinero a través de una transacción irreversible , eso siempre es una estafa .
Algunos otros métodos irreversibles son Western Union y Zelle. Pero todavía hay otros.
El dinero que te envían se envía a través de un método reversible. ¿Ves cómo funciona? Después de enviar dinero de una manera que no puede deshacer, ellos deshacen el pago original que le hicieron .
Y te dejo sosteniendo la bolsa.
(y sí, muy a menudo ese dinero fue robado de otra víctima, posiblemente víctima de algo más como piratería informática o robo de identidad). Estas bandas criminales son en realidad bastante complejas y tienen equipos de personas que trabajan en diferentes especialidades.
Es, al fin y al cabo, un juego de confianza : el objetivo es enredarte en las emociones para que hagas locuras con el dinero. Por lo tanto, puede ser muy doloroso descubrir (y admitir) que solo lo quieren a usted como víctima de una estafa.
Si realmente, realmente, realmente quiere creer que este es el verdadero negocio, entonces vea cómo reaccionan ante formas alternativas de pagarles, lo que rompería su estafa. Vea cómo reaccionan a la propuesta . (En realidad, no hagas nada de esto; solo proponlo).
Si se esfuerzan por convencerlo de que no lo haga, es una señal segura de que se trata de un estafador.
Nuevamente, en realidad no hagas esas cosas; si lo hiciera, le pedirían que enviara el dinero a otra víctima de la estafa y usted simplemente continuaría con la estafa.
También tiende a ayudar en estos casos insistir absolutamente en el chat de video para todas las comunicaciones. Por lo general, eso hará que los estafadores se vayan, porque no tienen humanos en el sindicato del crimen que se parezcan a las imágenes que enviaron.
También puede usar la "búsqueda inversa de imágenes" de Google para encontrar la fuente de esas imágenes. Muchos estafadores simplemente toman fotos atractivas de Internet.
Debo responder a Harper.
A juzgar por la pregunta, los hechos mencionados en la respuesta no necesariamente suceden de esa manera. De hecho, eso es una estafa.
me envió una tarjeta "prepago" que ahora está activada
¿De quién es esa tarjeta? No debería estar a tu nombre. Un sugar daddy normalmente envía su propia tarjeta para apoyar al OP, quien retira dinero de la tarjeta para su propio uso en las cantidades acordadas con el daddy. El papá también puede querer usar una tarjeta prepaga para que el OP nunca agote la cuenta de la SD.
Pero si enviaste tu identificación a la SD anteriormente, mi respuesta debe terminar aquí. Ese hecho no se revela en la pregunta, así que supongo que no.
Los anteriores son hechos.
Ahora bien, lo que sucede es que las transferencias realizadas a la tarjeta prepago (ya sea que tenga asociado un IBAN o no) se pueden revertir, y la persona que tiene el nombre de la tarjeta puede ser procesada por reembolso. No sé la palabra correcta en inglés, pero con procesado no me refiero (todavía) a procedimientos penales, sino al menos a una plétora de acreedores que persiguen al titular de la tarjeta de por vida hasta que se pague la deuda. Y la deuda puede ser considerable.
Entonces, suponiendo que el SD envió su propia tarjeta, él es responsable de la deuda que eventualmente llega a la tarjeta.
Eso sí, es probable que el SD, al ser parte de un grupo delictivo, no esté utilizando su identificación real para obtener una tarjeta de pago. Y esa es otra parte de la historia.
Al transferir Bitcoins activamente a su SD, seguramente está ayudando a un criminal. Por ahora, quiero suponer que solo el SD tiene sus datos de contacto y sabe quién es usted o quién dice ser.
Retirar dinero de una tarjeta con el fin de enviar Bitcoins es una garantía en el delito y podría ser procesado por eso.
Si bien es posible que su nombre no esté en la tarjeta, las cámaras de seguridad del cajero automático pueden grabar su rostro, por lo que la policía puede acudir a usted un día u otro. Incluso si no lo encuentran (o si las cantidades lavadas no son lo suficientemente grandes como para justificar costosas investigaciones), todavía está ayudando al crimen y debemos advertirle al respecto. Como usted es responsable de sus propias elecciones.
También hay otro riesgo. Después de ingresar en este bucle, el SD puede revelar que está ayudando a los delincuentes a lavar dinero. Aprovechando tu debilidad, el SD puede convertirte en garantía de un delito adicional y subyugarte a su voluntad. Amenazar con demandarte, decir tu nombre a la policía, por ejemplo.
Porque, como te estamos diciendo, retirar el dinero de otra persona para enviar Bitcoins es fuente de lavado de dinero.
En mi opinión, la diferencia con la respuesta de Harper radica en esta declaración
Después de enviar dinero de una manera que no puede deshacer, ellos deshacen el pago original que le hicieron. Y te dejo sosteniendo la bolsa.
Si la tarjeta no está a nombre del OP, el OP no sufrirá el cargo inverso y el pago no se deshará en el OP. No creo que ese sea el punto. Si logro obtener una tarjeta a nombre de alguien y pongo esa tarjeta en un saldo rojo profundo, el banco buscará a la persona cuyo nombre está en la tarjeta. Quien responderá hasta prueba en contrario .
Tenga en cuenta que dije "si logro obtener (una tarjeta a nombre de alguien)" y nunca planteé la hipótesis de cómo lo hago.
Un verdadero sugar daddy te da dinero por tus servicios. Nunca le das dinero a tu sugar daddy, de ninguna forma. Tan pronto como se le pide que le dé dinero a su sugar daddy, ni siquiera tenemos que mirar qué está pasando exactamente, sabemos que es una estafa. Porque viola las reglas: Sugar Daddy paga, tú tomas. no pagas
(Y en su caso, lo que sucederá será que la tarjeta prepaga es poco fiable de alguna manera, por lo que si obtiene una tarjeta prepaga con $ 1,000 hoy y envía $ 500 en bitcoins, el próximo mes su banco le pedirá que pague los $ 1,000 , y no hay nada que pueda hacer al respecto, y tiene $500 de su bolsillo).
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