Alguien en línea me está transfiriendo dinero y pidiéndome que compre bitcoins para él. ¿Podría ser esto una estafa? [duplicar]

Me he hecho "amigo" de alguien en línea y él sigue pidiéndome que recoja una transferencia bancaria de dinero y compre bitcoin con ella, y luego le envíe una foto del recibo de bitcoin. Lo hice una vez por $200, ahora me pide que lo haga de nuevo y esta vez supuestamente por $1,000. Ahora estoy empezando a sospechar. ¿Podría ser esto una estafa?

La pregunta no es "¿podría ser esto una estafa?", sino "¿cómo funciona esta estafa?"
@Philipp Esa pregunta involucra cheques, mientras que esta pregunta involucra transferencias bancarias. No creo que las transferencias electrónicas se reviertan fácilmente.
@Flux Creo que estás equivocado. Especialmente cuando las transferencias electrónicas se realizaron mediante fraude bancario en línea.
@Flux Encontré una pregunta que podría ser un duplicado aún más cercano: money.stackexchange.com/questions/127478/… ¿Podría votar para cerrar como duplicado? Voté para cerrar, así que ya no puedo votar para cerrar como duplicado de otra cosa.
@Philipp Bien, gracias por la corrección. ¿Puede proporcionarme algunos materiales de lectura para obtener más información sobre las transferencias electrónicas y el fraude?
Además de una estafa, también podría tratarse de algún tipo de lavado de dinero. Mantente alejado

Respuestas (2)

Sí, podría ser una estafa. De hecho, iré más allá y diré que es una estafa y que debe cortar todo contacto con esta persona (o equipo de personas que se hacen pasar por una persona) y no involucrarse más.

Lo más probable es que la transferencia bancaria provenga de una cuenta que no pertenece al estafador sino a otra de sus víctimas, es una forma en que el estafador obtiene "dinero limpio" sin trazabilidad hasta el crimen. De hecho, si la policía está persiguiendo el crimen, terminará en su puerta.

Además, cuando corte el contacto, tenga en cuenta que el estafador probablemente se volverá desagradable y amenazará con denunciarlo a la policía / FBI, etc. Ignórelo todo, lo último que quiere hacer es involucrar a la policía.

Desafortunadamente para usted, las transacciones de Bitcoin se rastrean fácilmente, especialmente cuando no se ha utilizado un mezclador de Bitcoin para aumentar el anonimato de los Bitcoins. Compraste Bitcoins para esta persona. Esta persona podría usar los Bitcoins para comprar cosas ilegales. Si la policía investiga el rastro de las transacciones de Bitcoin a partir de la compra de cosas ilegales, eventualmente pueden encontrar el lugar donde compró Bitcoin usando efectivo o tarjeta de crédito. Esto los lleva a ti.

Deja de comprar Bitcoins en nombre de personas anónimas; podría haber rastros electrónicos y en papel que lo conduzcan a usted.

Pero también, conserve toda la comunicación con este "amigo" y todas las pruebas de que estaba comprando Bitcoin a pedido de este "amigo", para que pueda dárselo a su abogado cuando necesite defenderlo en un tribunal penal cuando las autoridades lo persigan. .
Alguien en línea me está transfiriendo dinero y pidiéndome que compre bitcoins para él. ¿Podría ser esto una estafa? [duplicar]
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