¿Estafa de destrucción de cheques?

Es probable que esta sea una configuración para algún tipo estándar de fraude. Por ejemplo, tarifa por adelantado: "deberá pagarnos para cubrir el costo de una verificación de antecedentes sobre usted" o estafa de sobrepago. O quieren datos bancarios y direcciones para fraude de identidad.

Es posible que luego le digan que ha estado haciendo algo ilegal y lo amenacen con llamar a la policía si dice algo. Es probable que la parte del empleo sea solo una tapadera para que sospeche un poco menos de que un extraño envíe dinero de la nada.

Supongo que dirán "Oh, no, destruiste el cheque por $ 1000 que estaba allí y que no estaba destinado a ser destruido, ahora tienes que devolvernos esos $ 1000".

Sin embargo, honestamente, no importa cómo funcione. Está claro que es una estafa: esto no es algo normal que la gente haga como trabajo. Debe alejarse y cortar todo contacto, ignorando cualquier amenaza de acción legal, etc.

Esto es típico. Las estafas directas son obvias. Por lo tanto, los estafadores le hacen hacer cosas al principio que son rutinarias, inocuas o tontas, que no causan daño y no representan ningún riesgo.

El propósito de esto es construir su confianza .

Es por eso que lo llaman un "juego de confianza", también conocido como "juego de estafa".

Una vez que se haya establecido la confianza, los estafadores comenzarán a hacer preguntas que usted rechazaría rotundamente si le hubieran preguntado al principio. Ahora que se ha logrado la confianza, las solicitudes no parecen tan descabelladas.

Al final del día, mantener su BiL fuera de tales situaciones no es su trabajo. Si su BiL elige tener más confianza en los estafadores que usted, entonces puede haber una lección que aprender. Hay un punto en el que no se quieren sus consejos, y empujar no el punto solo los polariza. En ese caso, ¡es mejor retroceder y dejar que paguen la matrícula!

Otro posible ángulo es que el estafador podría acusar a su cuñado de cobrar de manera fraudulenta uno de los cheques que no tenían un destinatario especificado.

El estafador ni siquiera necesitaría saber si su cuñado es realmente culpable de hacerlo; simplemente podrían argumentar que detectaron uno de los cheques que se suponía que debía destruir siendo cobrado, alegando que obviamente él es el responsable de ello. Entonces:

• Si realmente intentara cobrar uno de los cheques, la culpa y el miedo a ser procesado podrían dejarlo especialmente motivado para devolver el dinero robado (que, supongo, probablemente se revertiría más tarde de todos modos, como en las estafas típicas), además tal vez una tarifa punitiva.

• Incluso si es inocente, es posible que lo asusten para que crea que esa evidencia lo hace parecer lo suficientemente culpable como para que un tribunal lo condene y luego lo convenzan de que pague algún tipo de tarifa de liquidación para que el problema desaparezca.

Otro pensamiento: si estos cheques/cheques son reales y auténticos, existe el riesgo de que algunos de ellos sean robados.

Estar en posesión de cheques robados o hacer algo con ellos podría ser un delito en su ubicación. Y considere que los estafadores tendrán la dirección de su casa porque le enviaron los cheques para que los destruyera.

Un enfoque a considerar cuando se trata de disuadir a alguien de ser atrapado por una estafa es hacer preguntas que deberían tener respuestas fáciles si se trata de personas honestas, pero que para la mayoría de las estafas no tendrían ninguna respuesta aparente. El más fundamental es probablemente "¿Por qué su posible empleador preferiría pagarle por hacer algo que hacerlo él mismo o pasar por una empresa establecida o un servicio de contratación"?

Si la marca se pone a la defensiva con tales preguntas, se podría sugerir que la marca pida ayuda al "empleador potencial". Lo más probable es que el posible empleador simplemente desaparezca si pensara que alguien podría estar detrás de él, pero si es así, la misión se cumple, en su mayoría.

Es posible, sin embargo, que la marca sea una condición psicológica que les impida ver como amigo a cualquiera que se porte bien con ellos y evite que se sientan incómodos, y que se resientan por cualquiera que les haga perder a sus "amigos". Casi lo único que podría recomendar sería ayudar a la marca a encontrar más amigos reales, pero eso puede ser difícil por una variedad de razones, y realmente no tendría muchos consejos para ofrecer sobre cómo lograrlo.