El documento Fistful of Bitcoins de Meiklejohn et al tiene algunas buenas heurísticas. es decir
HEURÍSTICA 1. Si dos (o más) direcciones son entradas para la misma transacción, son controladas por el mismo usuario; es decir, para cualquier transacción t, todas las entradas pk ∈ (t) son controladas por el mismo usuario.
HEURÍSTICA 2. La dirección de cambio de una sola vez es controlada por el mismo usuario que las direcciones de entrada; es decir, para cualquier transacción t, el controlador de entradas (t) también controla la dirección de cambio único pk ∈ salidas (t) (si existe tal dirección).
¿Hay otros que sean particularmente efectivos?
¿Es posible arrancar mi agrupación, por ejemplo, tal vez si algunas personas ya han asociado un determinado grupo con Kraken o Satoshi Dice, está disponible esta información?
¿Hay otros que sean particularmente efectivos?
Sí, si sabe qué billetera se utilizó y si sus transacciones tienen características distintivas. Por ejemplo, las billeteras multisig generalmente usan cambio p2sh, pero el destinatario rara vez usa p2sh, lo que permite determinar la salida de cambio correcta con alta probabilidad.
La anonimización basada en datos en Bitcoin introduce dos nuevas heurísticas generales:
HEURÍSTICA DEL CONSUMIDOR. Las billeteras de los consumidores solo crean transacciones con dos salidas. Por lo tanto, si una salida se gasta en una transacción con 3 salidas, no se cambia.
HEURÍSTICA DEL CAMBIO ÓPTIMO. La suposición es que el software de billetera no gasta productos innecesariamente. Por lo tanto, el valor de cambio es menor que cualquiera de las salidas gastadas. Porque si el cambio fuera mayor que una salida, esta salida se omitiría y el cambio se reduciría por el valor de la salida.
La tesis también evalúa la efectividad de la heurística utilizando datos capturados de Android Bitcoin Wallet con la filtración de direcciones del filtro Bloom a fines de 2014. Resulta que la heurística de entrada múltiple es, con mucho, la más efectiva: si se aplica a una dirección, en total 68.59 Se revela el % de direcciones utilizadas de la billetera.
Por cierto, la Heurística 2 que mencionas fue descrita por primera vez por Androulaki et al. en Evaluación de la privacidad del usuario en Bitcoin .
¿Es posible arrancar mi agrupación, por ejemplo, tal vez si algunas personas ya han asociado un determinado grupo con Kraken o Satoshi Dice, está disponible esta información?
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Caballero oscuro