Tengo que admitir que no entiendo completamente el protocolo Bitcoin. Pero por lo que entiendo, las transacciones son rastreables; es la razón principal por la que funciona la descentralización: el mundo puede observar y confirmar que una transacción es legítima.
Entonces, ¿por qué no podemos observar cuando un ladrón intenta cobrar o intercambiar un Bitcoin que sabemos que ha sido robado?
Como escribe Robert Wagner :
1 de cada 14 Bitcoins ahora es propiedad robada, y hay muchas leyes que rigen la propiedad robada.
¿Que me estoy perdiendo aqui? Con tantos Bitcoins identificados como "robados", ¿por qué no se pueden rastrear, recuperar y devolver a su legítimo propietario?
Las transacciones pueden ocurrir muy rápidamente y las monedas robadas pueden cambiar de manos, dividirse y mezclarse con otras monedas varias veces antes de que se descubra el robo. Muchas partes inocentes (ya sean comerciantes, casas de cambio u otras personas) podrían verse afectadas. ¿Quién va a sostener la bolsa?
no puedes rastrear bitcoins robados. cuando mueves los bitcoins robados al intercambio y dices intercambio a dogecoin o litecoin y luego vuelves a cambiar a bitcoins, entonces todo se estropearía, no se puede rastrear. también intercambie como btc-e o bter que no están basados en los EE. UU., por lo que los EE. UU. No pueden hacer nada o incluso tratar de cerrarlos.
La respuesta a la primera pregunta sobre por qué los bitcoins robados no se pueden rastrear fácilmente como las transacciones regulares de bitcoin. Esto se debe a que los intercambios como btc-e mueven mágicamente las monedas para que el rastreo se vuelva imposible. Por ejemplo, ayer moví 15 dólares en bitcoins a btc-e y los cambié a litecoins, pero la dirección a la que envié esas monedas todavía hoy muestra que las monedas no se han gastado.
La respuesta a la segunda pregunta sobre por qué los bitcoins robados no se pueden recuperar fácilmente es sobre el protocolo bitcoin en sí. No podemos revertir transacciones mágicamente sin los titulares de monedas. Recuperar las monedas robadas requeriría encontrar a las personas que tienen las monedas, pero esto es casi imposible debido al anonimato de los propietarios de las billeteras.
Estas dos características permiten una fácil protección contra la captura, lo que hace que las criptomonedas sean un buen objetivo para el robo en Internet.
Varias buenas razones: (1) las transacciones fuera de la cadena no tienen un libro mayor público (2) volteretas: moverse repetidamente a través de diferentes direcciones rápidamente dificulta el seguimiento (3) fragmentación: su BTC se divide en pequeños pedazos y se reparte (4) El ocultamiento de TOR o IP similar puede encubrir al propietario de una dirección (5) preguntas de jurisdicción (6) preguntas sobre si se cometió algún delito
Quiero comentar esto 7 años después. Mientras tanto, ya no es difícil rastrear bitcoins hasta los intercambios en la mayoría de los casos. No significa que la gente recupere las monedas robadas. Pero no es una cuestión de posibilidades, es una cuestión de muy pocos especialistas capaces de hacerlo. Los estafadores exitosos tienen que administrar muchas direcciones de bitcoin y un pequeño error es suficiente y la privacidad puede ser revelada. Por lo general, uno comienza a encontrar todas las direcciones que pertenecen a la misma entidad y luego se analizan las transacciones salientes de todas las direcciones en el grupo y las direcciones en las rutas se comparan con las direcciones de intercambio conocidas. Por lo general, se pueden seguir miles de rutas y una ruta válida a un intercambio ya puede ser suficiente para tener éxito. Si se usan mezcladores o monedas de privacidad,
uminatsu
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