Si Bitcoin es rastreable, ¿cómo existen las estafas de bitcoin?

Déjame escribir un ejemplo. Un estafador le da a algunas personas su dirección de bitcoin y estas personas transfieren algunos bitcoins a su billetera. De acuerdo con el término, que dice que la transacción de bitcoin es rastreable, entonces mi pregunta es ¿por qué el estafador usa este método? ¡Él sabe que puede ser rastreado!

Respuestas (2)

Los bitcoins se pueden cambiar a dólares en intercambios cuestionables como BTC-E o LocalBitcoin. Estos intercambios no están interesados ​​en la fuente de Bitcoin, no cooperan con los autores (policía) y, por lo tanto, los estafadores pueden cobrar Bitcoins robados. Solo puede ver los Bitcoins entrar en el intercambio, pero el intercambio no le dará a usted ni a los autores los detalles de quién es el usuario que está cobrando.

Además, cuando más intercambios legítimos intentan asegurarse de seguir las reglas de Conozca a su cliente y exigen a los usuarios que demuestren que los Bitcoins que están vendiendo no son robados, hay una barra invertida de la comunidad de Bitcoin . Algunas partes libertarias de la comunidad de Bitcoin no desean destruir la fungibilidad de Bitcoin, por ejemplo, asegurándose de que los Bitcoins obtenidos de manera criminal no puedan discriminarse de los Bitcoins obtenidos legalmente. Esto se debe a que gran parte de las transacciones de Bitcoin están impulsadas por mercados oscuros que son totalmente ilegales.

Consulte la discusión reciente con la estafa de salida de Evolution .

Entonces, ¿bitcoin solo se puede rastrear en una dirección? Cadena Bitcoin > Propietario > Quién transfirió 2 > Quién transfirió 1. ¿Y no se puede rastrear en dirección inversa?
Se puede rastrear en ambas direcciones.
@MikkoOhtamaa Esta es, con mucho, la evaluación más sucinta de uno de los mayores problemas del ecosistema de Bitcoin; de hecho, me pregunto por qué BTC-e no está levantando banderas rojas y la ira de las autoridades de una manera similar a los DNM, especialmente dada la acción rápida y decisiva que ha llevado a cabo Mt.Gox.
El primero en dejar de aceptar Bitcoins robados es el primero en perder la ganancia.

Si publiqué una contraseña de Brainwallet aquí codificando una clave privada con Bitcoins no gastados y canjeaste el Bitcoin, sé que fue alguien llamado @AmirrezaNasiri:

  1. ¿Cómo hace uno para identificar su identidad real ?
  2. ¿Cómo me ayuda su identidad en línea/de la vida real a recuperar Bitcoin gastado irreversiblemente?
  3. ¿Cómo pruebo que el estafador está mintiendo cuando afirma que un hacker ha cometido un delito? culpar a un hacker
  4. Sin embargo, suponiendo que tenga una prueba de su identidad , ¿qué repercusiones legales puede esperar una identidad internacional de las leyes de mi país ?

Pero supongamos el mejor de los casos, donde una identidad en línea está vinculada a una identidad conocida de la vida real. Y supongamos que las víctimas son estafadas por alguien que es ciudadano del mismo país. ¿Bastante improbable? Bueno, todo esto realmente sucedió con el "hackeo" de $1.8 millones de Inputs.io; la respuesta del administrador a los medios australianos:

(Inputs.io admin TradeFortress) dijo que no informará el incidente a la policía porque hubo "acciones extremadamente limitadas" que podría emprender considerando que la moneda no se puede rastrear fácilmente.

En realidad, es muy simple: si no tiene las claves privadas de su Bitcoin, no las posee.

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