¿Qué servicios le permiten rastrear la historia de Bitcoins?

¿Qué servicios le permiten rastrear la historia de Bitcoins? Por ejemplo, si el objetivo es rastrear todas las transacciones asociadas con Bitcoins propiedad de una determinada persona o empresa, ¿cuál es la mejor manera de lograrlo?

Respuestas (1)

WalletExplorer.com puede asociar direcciones y Txs con ~100 servicios, incluidos:

Tengo mucha curiosidad por cómo se hace esto, para ser honesto. Supongo que solo está rastreando UTXO de direcciones conocidas e identificando Tx asociados, pero es fascinante cuán precisos son los datos.

El servicio no identifica direcciones más nuevas, por supuesto, ya que las direcciones nuevas necesitan xbloques/UTXO para deducir la cuenta/mercado/intercambio asociado.

walletexplorer está monitoreando los co-gastos. Entonces, si, por ejemplo, hoy se sabe que la dirección 1abc... pertenece a kraken y mañana hay una nueva transacción con las direcciones de entrada 1abc... y 1def... entonces 1def... probablemente también pertenezca a kraken.com. Este es el proceso, pero ¿cómo iniciarlo? Esto se hace mediante el comercio con los intercambios. Y útil para el análisis es que muchos intercambios reutilizan direcciones muchas veces.
¿Qué servicios le permiten rastrear la historia de Bitcoins?
RespuestasAquíPolítica de privacidad1y, 0v