¿Qué tan imposible de rastrear es Bitcoin?

Bueno, todas las transacciones entre las direcciones de Bitcoin se almacenan para siempre , por lo que son totalmente rastreables . Lo que esto significa en su caso es que la compañía de la tarjeta de crédito puede rastrear las monedas que les compró.

Sin embargo, hay algunas cosas a tener en cuenta.

• Las direcciones de Bitcoin no tienen un nombre asignado. Fe Bitstamp no sabrá que los Bitcoins provienen de la compañía de la tarjeta de crédito porque la compañía de la tarjeta de crédito no tiene una lista con todas las direcciones que usan. Una excepción sería cuando usaste una dirección verde . Esto también es válido de manera opuesta, que la compañía de la tarjeta de crédito no sabe que usted financió Bitstamp con las monedas, ya que no saben que la dirección a la que envió las monedas es propiedad de Bitstamp.

• Los bitcoins pueden moverse muy rápido. Cuando sus monedas terminan en algún lugar al que la compañía de tarjetas de crédito puede vincular a una persona, es muy probable que usted ya no las gaste. Con tan solo 2 saltos, las monedas podrían haber pasado por un intercambio y terminar en manos de una persona totalmente diferente.

• El sistema de cambio de Bitcoin también le brinda una mejor privacidad. Cuando solo gasta una parte de los Bitcoins en una dirección, por defecto, el cambio, que es la parte que no se gasta, se envía a una nueva dirección. Entonces, cuando gasta algunas monedas en diferentes lugares, las monedas que todavía tiene también dieron varios saltos, por lo que es difícil saber si todavía están en su poder.

Luego, cuando realmente quiera asegurarse de que las personas no puedan rastrear las transacciones hasta usted, puede usar los sistemas de lavandería de Bitcoin . Estos son servicios que toman sus monedas, las mezclan entre muchas direcciones diferentes que poseen y le permiten recibir las monedas, menos la comisión que toman, en otra dirección para usted. Cuando utiliza un sofisticado servicio de lavandería de Bitcoin, es prácticamente imposible rastrear sus monedas. Pero cuidado, cuando se trata de cantidades muy grandes de bitcoins, esto será más difícil de lograr . Considere lavar sus monedas en trozos más pequeños.

Bitcoin es perfectamente transparente. La privacidad se basa en los pasos que toma para proteger su identidad.

Cosas que puede hacer para dificultar el rastreo:

1. Utilice una VPN o múltiples VPN.
2. Utilice Proxy o Proxy múltiple.
3. Use Tor (Múltiples instancias de Tor pueden conducir a bucles, mejor evítelos).
4. Tenga cuidado de no utilizar la misma identidad virtual dos veces o más.
5. Hacer circular monedas entre monederos. (Recomiendo enfáticamente el uso de servicios de terceros para este propósito ( como lavandería de monedas, sistemas de cambio ), puede ponerse en contacto con monedas que están involucradas en cosas que no le gustan o que no quiere que se asocien de ninguna manera).
6. Comunicación encriptada
7. Use un punto de acceso anónimo (difícilmente aplicable en la mayoría de los lugares)
8. Nunca mencione su nombre real ni envíe ningún documento con su nombre.

Además de mencionar es su propia seguridad de PC. Familiarícese con truecrypt o un cifrado de unidad/contenedor similar.

Para hacer circular monedas, puede configurar su propia PC/red para tener múltiples billeteras (tal vez en entornos virtuales) donde cada entorno virtual usa una cadena de proxy/cadena VPN propia, luego puede hacer circular monedas de manera bastante efectiva.

También puede obtener un VPS (quizás incluso como proxy SSH / VNC (también quizás a través de bitcoin) o una billetera en línea de forma anónima, para aumentar la circulación de manera efectiva.

Cuando usa TOR únicamente, su conexión es exactamente tan segura como el NODO DE SALIDA.

De todos modos, siempre tenga en cuenta que, mientras exista la cadena de bloques, su historial de transacciones con todos los detalles disponibles estará en línea.

EDITAR:

Si tiene la intención de utilizar un proxy para ocultar su identidad, tenga en cuenta que el proxy conoce su identidad web, es decir, la IP: todo el tráfico es texto sin formato si el contenido visitado no está cifrado. Tenga en cuenta también que los proxies son un relé no cifrado que hace posibles los ataques de intermediarios por parte del administrador del proxy o si se ve comprometido por el intruso del proxy. Maligno Alonso describió los ataques de hombre en el medio a través de proxy y VPN @ DEFCON 20: Ser dueño de los malos {y la mafia} con botnets de Javascript.

Dado que este es un tema importante, esta página es una wiki comunitaria a partir de ahora.