Tengo una pregunta después de una discusión tonta.
Discutimos cuál es la mejor manera para que los terroristas obtengan dinero. He ofrecido bitcoins. Mi pregunta es: ¿es posible rastrear quién ha cobrado bitcoins en dinero si conoce la dirección de la billetera bitcoin?
Creo que debería ser posible rastrear, pero ¿cómo rastrear tal cosa?
NOTA: Solo estoy hablando de convertir bitcoins en dinero, no de comprar cosas baratas.
Los bitcoins solo son realmente anónimos si los extrae usted mismo o si un minero se los dio. Una vez que se intercambian los bitcoins, bueno, un intercambio (especialmente uno afiliado a los EE. UU.), Entonces esos bitcoins se han asociado con usted. Puede transferirlos a otras direcciones de billetera, pero será visible en la cadena de bloques.
Puede pasarlos por muchas cuentas diferentes, pero a menos que tenga cientos o miles de cuentas, cualquier actividad ilícita podría ser rastreada hasta su primera transferencia por un analista suficientemente experto.
También creo que en el clima minero actual, no sería una hazaña trivial adquirir suficientes computadoras para generar suficientes bitcoins para financiar cualquier esfuerzo significativo.
Cabe señalar que cualquier intercambio que opere en los EE. UU. está obligado a contratar a alguien cuya descripción de trabajo sea buscar lavado de dinero.
Sí.
No tanto porque puedas descubrirlo ahora, sino porque alguien lo descubrirá en los próximos años.
Entonces su sugerencia es una mala propuesta para alguien que quiere permanecer oculto para siempre.
Puede intentar obtener información del caché de Google: www.google.com/search?q=site%3Ahttp%3A%2F%2Fbitcoinpolice.org
blockchain.info contiene gran información sobre quién/dónde/cuándo/cómo.
Pero, probablemente nadie, excepto los servicios de seguridad, puede obtener toda la información sobre créditos, quién obtuvo bitcoins en un lugar, quién gastó bitcoins en otro.
Además, si comenzamos a observar la distribución de los mercados y la popularidad de bitcoin, y tenemos en cuenta que el fraude con tarjetas de crédito sigue vivo, entonces cualquiera puede obtener una gran cantidad de bitcoins de forma anónima y transferirla de forma anónima a cualquier punto de la Tierra.
Discutimos cuál es la mejor manera para que los terroristas obtengan dinero.
La minería de bitcoin no es la mejor manera para que los terroristas obtengan dinero, pero transferirlo parece ser la mejor. (1 hora = 6 confirmaciones, y un terrorista tiene que pagar completamente a otro por el servicio)
De todos modos, Google te ayudará a obtener más información.
Y no te olvides de buscar la misma pregunta:
¿Se pueden rastrear mis transacciones hasta mí incluso si hago esto?
Las transacciones de Bitcoin son perfectamente rastreables pero, por supuesto, no siempre los usuarios individuales. Si tengo 201 mBTC en la dirección A y transfiero 100 mBTC a alguien y ofrezco 1 mBTC como tarifas, entonces tenemos dos salidas con 100 mBTC cada una, una es para el socio comercial y otra para mí como cambio. Si ambas direcciones de salida son nuevas, entonces no está claro cuál de las dos me pertenece. Esto cambia en caso de que co-gaste el dinero del cambio con otras monedas donde los análisis ya descubrieron que es muy probable que me pertenezca. No es fácil no dejar rastros.
djangofan
Lourr