Seguimiento de las monedas pirateadas de Bitfinex

¿Cómo puede alguien como un intercambio rastrear las monedas pirateadas de Bitfinex para asegurarse de que el pirata informático no pueda intercambiarlas?

¿Existe un servicio para facilitar que el intercambio llame a una API con el txid de depósito y obtenga una respuesta si las monedas ingresadas se rastrean hasta el hackeo?

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Entiendo que a la gente no le gusta la idea de rastrear bitcoins, pero como intercambio, si los bitcoins asociados con el hackeo se depositan en su plataforma y se les permite convertirlos a USD, usted es potencialmente responsable de facilitar un delito. Un intercambio necesita una manera fácil de realizar un seguimiento de estas monedas para que, al menos, puedan retener la cuenta del usuario mientras investigan la fuente de las monedas depositadas. Esto sucede con USD todo el tiempo, por lo que no estoy seguro de por qué la gente esperaría que los bitcoins fueran diferentes. Ningún intercambio quiere ser parte de acciones criminales.

Esperemos que ahora la pregunta sea más clara. Entonces, ¿existe tal servicio o el intercambio debe escribir su propio código para manejar esto?

Cualquier intercambio que intentara hacerlo terminaría rechazando a muchos clientes legítimos que recibieron las monedas indirectamente de los ladrones. Así que no creo que haya realmente un mercado para tal servicio. Véase también bitcoin.stackexchange.com/questions/34307/… bitcoin.stackexchange.com/questions/9666/… bitcoin.stackexchange.com/questions/13595/…
¿Eso implica que el hacker probablemente podrá cobrar sus 119,000 bitcoins?
Tratar de venderlos todos a la vez perturbaría el mercado de manera bastante severa. Pero si el ladrón sabe lo que está haciendo, probablemente no tendrá problemas para vender cantidades moderadas con el tiempo.
Aquí hay otra idea errónea, que es que los bitcoins (o incluso los satoshis) son objetos individuales que pueden identificarse individualmente, como los billetes con números de serie. Esa no es una buena analogía. Ver bitcoin.stackexchange.com/questions/2496/…

Respuestas (1)

Esto es posible. También puede sonar bien sobre el papel, pero las implicaciones son horribles.

Piénsalo. 100 mil bitcoins. Se rechazará el 0,5% de todas las monedas. Esto es de 21 millones. De los 15 millones actuales, tal vez el 0,65%. eso es enorme

Si un hacker también quisiera, podría mover las monedas a varios mezcladores y depositarlas dentro y fuera de Exchanges, ya que están fuera de la cadena. Hacker podría incluso vender un par.

Sé de batidoras, pero no creía que existiera ninguna que pudiera mezclar tantas monedas. La cantidad de monedas es un tanto arbitraria ya que tenemos 8 decimales y podemos extender eso si es necesario. Creo que lo importante sería evitar que el hacker realmente cobre. Esto sería facilitar un crimen si un intercambio lo permitiera. ¿No es eso importante?
Los decimales son arbitrarios. Sí, podemos aumentarlos. Pero son números enteros. Va a ser difícil intentar cambiar el límite de monedas de 21 millones.
La cuestión es que, debido a la naturaleza de bitcoin, siempre habrá alguien dispuesto a comprar monedas sucias.
Lo que quise decir es que si obtener una moneda completa se vuelve demasiado costoso, las personas solo usarán fracciones de un bitcoin (en respuesta a su comentario sobre "se rechazará el 0,5% de todas las monedas").
Una vez más, me parece obvio que un intercambio que permita la venta de estas monedas podría ser considerado responsable de facilitar un delito. Entonces, ¿cómo rastrearía un intercambio estas monedas para asegurarse de que no están ayudando al pirata informático?
No estoy seguro de que lo entiendas. Si crea denominaciones de un bitcoin, todavía habrá 21 millones de bitcoin, solo que puede dividir un Satoshi en partes más pequeñas.
¿Cómo sabemos que el hacker aún no ha vendido el bitcoin?
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