Por lo general, cuando algún tipo malo hace algo, solicita un pago con Bitcoins. Dado que el pago exigido no es común, ¿no sería fácil rastrear a los atacantes cuando recuperan el dinero? Suponiendo que el malo quiera recuperar todo el dinero.
Por ejemplo:
A) Xsolicita 1000000 BTC.
B) Yestá monitoreando todas las transacciones y notifica sobre un pago de 1000000 BTC aqwerty
C) Yinforma a todos los bancos sobre la dirección qwerty, ya que parece sospechosa debido a ese ingreso reciente.
D) Xva a Zretirar el dinero, pero como Zsabe de esa dirección, bloquea los fondos y llama a la policía.
Todas las transacciones de bitcoin son realmente rastreables por definiciones de protocolo. Básicamente, la cadena de bloques es una larga lista de todas las transacciones a lo largo de la historia de bitcoin. El problema surge al tratar de identificar quién es el propietario de la dirección a la que se envían las transacciones. Puede crear tantas direcciones BTC como desee. Además, con servicios como coin join y tumbling, puede hacer que rastrear las monedas sea mucho más difícil. Básicamente, lo que dice es posible, pero hay formas de mitigar fácilmente cualquier rastreo que se esté realizando.
El "chico malo" solicita el pago a una determinada dirección de BTC, luego envía las monedas a través de múltiples direcciones intermedias. En este punto, es bastante difícil rastrear dónde termina realmente el dinero. Los Tumblers tienen características integradas que convierten una transacción de 100 BTC en múltiples transacciones de 10 BTC que al final terminan en la misma dirección, lo que dificulta mucho más el seguimiento de la idea. También tienen características para retrasar una transacción, lo que dificulta el seguimiento al salir, ya que espera que la transacción se realice de inmediato y, en cambio, se retrasó por un incremento de tiempo aleatorio. Los vasos también instituyen una tarifa aleatoria que generalmente varía del 1 al 3%, lo que significa que el valor que sale del vaso no se rastreará fácilmente hasta el valor que ingresa.
Dado que el atacante puede crear tantas direcciones BTC como quiera, puede ocultar fácilmente el rastro de dónde se envía el BTC.
Básicamente, las transacciones de bitcoin son rastreables, solo hay formas de hacer que no valga la pena intentar rastrearlas.
Los servicios de mezcladores no envían las mismas monedas que reciben. Por ejemplo, en un banco físico, deposita diez billetes de $100. Cuando regrese la próxima semana para hacer un retiro, no recuperará esos mismos diez billetes. El banco te da diferentes.
De manera similar, un servicio de mezcla de bitcoins aceptará, digamos, 1000 BTC, y luego, usando otros BTC que ya tienen a mano, hará, digamos, diez pagos de 100 BTC a la dirección de destino. Se pierde la trazabilidad.
El problema fundamental es este:
Alice roba algunos Bitcoins.
Estos Bitcoins se envían a Bob.
Estos Bitcoins se envían a Charlie.
Charlie intenta gastar los Bitcoins.
Ahora tenemos dos posibilidades:
Charlie podría ser una persona inocente que acaba de obtener los Bitcoins que Alice robó.
Alice, Bob y Charlie podrían ser todos la misma persona.
Es por eso que si le roban un billete de $ 20, no puede denunciar el robo del número de serie. Una persona que deposita ese billete de $ 20 en un banco podría ser el tipo que lo robó o podría ser una persona inocente que acaba de recibir ese billete.
Y si lo piensas bien, si tuviéramos un sistema así, la gente tendría que deshacerse del efectivo lo más rápido posible. Si el efectivo se encuentra en su cajón o billetera, correrá el riesgo de que algún propietario anterior de ese billete lo denuncie como robado y le cause dolor de cabeza cuando intente gastarlo o depositarlo. Así que no tenemos ningún seguimiento de los billetes de dólar robados.
david schwartz