Poner en corto las existencias de centavo obvias de bomba y volcado

Obviamente, hay mucho riesgo involucrado, pero habitualmente veo que las acciones de centavo (OTC) suben a niveles de crecimiento irrazonablemente altos en períodos de tiempo muy cortos (1-3 días), a veces hasta un 9000% de crecimiento. Creo que es obvio que son víctimas de esquemas de bomba y descarga.

¿Es legal y/o seguro (más o menos) intentar capitalizar una vez que esto se haya realizado? ¿No voy a terminar en el punto de mira de la SEC si corto un montón de esta cobertura de acciones en su inevitable regreso a los niveles "normales"?

¿Tal vez me estoy perdiendo algo (inversor más nuevo) y hay una razón por la que la mayoría de las otras personas no intentan esto?

¿Cómo identifica una verdadera acción de bomba y descarga frente a una acción de centavo que se ha convertido en un gran éxito? No ganaría mucho dinero vendiendo en corto estas acciones, especialmente porque tendría que encontrar a otros dispuestos a estar del otro lado de estas transacciones, y correría el riesgo de perder mucho si se equivoca y las acciones siguen subiendo. .
@Joe, supongo que asumo que son esquemas de bombeo y descarga (la mayoría tienen una actividad plana durante más de 6 meses, luego de repente aumentan a niveles increíbles dentro de 1 a 3 días, casi siempre sin noticias sobre el compañía). La mayoría de los que he visto fallan poco después de que los noto. Mis pensamientos fueron, alguien está comprando estas acciones, de lo contrario, la bomba no sería muy efectiva.
El punto es que tal vez el 90% de ellos serán P&D, pero algunos serán reales: compañías que de repente obtuvieron un gran contrato o que de otra manera lo lograron. Si gana un poco con ese 90% pero corre el riesgo de perder una gran cantidad con el 10%, ese no es un buen modelo de negocio.
¿Crees que hay algo "malo" con el cortocircuito? Existen regulaciones que limitan las ventas en corto de ese tipo de acciones y también encontrará problemas con sus corredores.
@CQM para nada, pero me preocuparía si obtuviera una cantidad sustancial de un esquema obvio (entrar temprano en la bomba o acortar el vertedero), incluso si no tengo nada que ver con su orquestación. Quizás me estoy preocupando demasiado.
@SnakeDoc, te estás preocupando demasiado. Si le preocupa que lo acusen de uso de información privilegiada, debe ver cómo la SEC y las SRO realmente hacen cumplir la ley.

Respuestas (2)

Acortar acciones de centavo es muy arriesgado. Por ejemplo, lee este artículo de investopedia , que explica algunos de los problemas. En general:

  • Iliquidez. La falta de liquidez de un pequeño número de compradores/vendedores significa que tendrá dificultades para cubrir su posición corta, especialmente si va por el camino equivocado.
  • Dificultad con la transacción. No necesariamente tendrás tanta gente dispuesta a participar en la venta corta, y si haces una venta corta desnuda, no necesariamente podrás cubrirla, incluso si resulta ser un buen movimiento.
  • Algunas casas de bolsa no permiten vender acciones OTC en corto (aunque es legal en general) porque es un negocio arriesgado que implica algún riesgo de su parte si terminas muy negativo.
  • Gran riesgo por baja ganancia potencial. ¿Por qué ganar unos cuantos dólares aquí y allá (particularmente con comisiones y tarifas de cambio) cuando existe el riesgo de una pérdida muy grande si se equivoca? Particularmente en acciones OTC, donde a menudo hay muy poca información disponible, es un comercio muy riesgoso en general, y en particular en algo como una venta corta que tiene un riesgo casi ilimitado (y particularmente con la falta de liquidez, lo que significa que es posible que no pueda cubrirlo si está subiendo rápidamente).

Si tiene algún tipo de método para identificar perfectamente los esquemas Pump and Dump, es posible que pueda ganar dinero si hace las cosas bien, pero ese momento será muy difícil de identificar.

¡Gran riesgo por baja ganancia potencial, definitivamente! Es mejor usar sus habilidades analíticas en diferentes mercados, donde hay derivados y todo tipo de formas mejores y más líquidas de obtener ganancias mucho mayores que el 90%.

Suponiendo que no tenga información material no pública, debería ser perfectamente legal. Sospecho que no es una gran idea por las razones que Joe describió, pero debería ser legal.

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