Pidió abrir una cuenta BOA y luego transferir a otras cuentas a través de retiro de efectivo. ¿Es esto algún tipo de estafa? [duplicar]

Configuré una cuenta Chase a mi nombre, se depositaron $19,500. Que saqué en efectivo y deposité en otras cuentas para ella. Esta cuenta fue luego cerrada. Sin embargo, antes de eso, recibí una llamada telefónica de Chase diciendo que los fondos depositados habían sido retirados. Ahora sucede lo mismo con una cuenta BOA.

Mi cuenta personal no ha sido tocada, pero me pregunto si estoy siendo estafado o utilizado para fines ilegales.

También he hecho tres MoneyGram para ella en África, Florida y California.

Por favor ayuda

Hay muchas banderas rojas aquí. Le sugiero que se ponga en contacto con su abogado lo antes posible.
Si bien los detalles de su situación particular pueden no coincidir con el póster original en la otra pregunta que he vinculado, la resolución será la misma. Dado que ya ha comenzado a cumplir con las solicitudes de las personas que lo están estafando, es vital que hable con un abogado de inmediato.
Absolutamente una estafa, y recomiendo dos veces hablar con un abogado de inmediato; de lo contrario, podría ser personalmente responsable de fraude electrónico, lavado de dinero y Dios sabe qué más. Y la cantidad de dinero involucrada podría escalar fácilmente a múltiples delitos graves: en serio, no haga nada más por esta persona e inmediatamente hable primero con un abogado penalista, guarde toda la documentación y pídale a su abogado que le aconseje sobre cómo ponerse en contacto con la policía. Esto es malo: obtenga ayuda profesional para solucionarlo ahora antes de que sea demasiado tarde.

Respuestas (1)

Ver respuestas pasadas etiquetadas como estafa. Sí, es casi seguro que está en problemas legales; en el mejor de los casos, parece que lo están utilizando como mula para mover fondos ilegales.

Pidió abrir una cuenta BOA y luego transferir a otras cuentas a través de retiro de efectivo. ¿Es esto algún tipo de estafa? [duplicar]
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