¿Las apuestas por Internet están vinculadas al financiamiento del terrorismo?

Actualmente existe un debate en los Estados Unidos sobre el estado legal de las apuestas por Internet; específicamente, jugar al póquer por "dinero real" a través de Internet.

Muchos de los que se oponen a los juegos de azar por Internet en los Estados Unidos afirman que los sitios de juegos de azar por Internet se utilizan para financiar organizaciones y actividades terroristas.

¿Hay evidencia real para respaldar esta afirmación? ¿Utilizan los terroristas los sitios de apuestas por Internet como fuente de financiación o de blanqueo de capitales?

Lo siguiente aparece en el Registro del Congreso, vols 109-122, pg 14297 (no estoy seguro si estoy citando esto correctamente)

Enlace fuente

Peor aún, el FBI, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado han declarado que los juegos de azar por Internet pueden explotarse para lavar dinero para grupos como traficantes de drogas, crimen organizado y organizaciones terroristas.

¿Podría agregar un enlace a un sitio web que haga esta afirmación?
He escuchado esta afirmación también, de varios lugares. Sin embargo, no hay cajero automático de origen.
@Christian, @BlueRaja: Estoy buscando una fuente definitiva. Sin embargo, sé que el Senador (retirado) Kyl y otros han hecho esta declaración públicamente. Esta afirmación fue posteriormente refutada por el FBI, cuando dijo que no había evidencia de un vínculo entre los sitios de apuestas por Internet y el terrorismo. Estoy buscando citas para ambos. Aún no hay suerte.
@Christian, @BlueRaja: He encontrado una cita parcial. Editará.
"puede ser explotado" en el contexto de su cita es una clara admisión por parte de los autores de que no tienen evidencia.
no me sorprendería si algunos de esos sitios están a cargo del crimen organizado, y si parte de ese crimen organizado está relacionado con redes terroristas internacionales. Pero no creo que vaya a encontrar evidencia de ello a menos que esté en registros judiciales bajo llave de juicios bajo las leyes patriotas y de inteligencia.
@jwenting: ¿Está sugiriendo que espera que algunos de estos sitios estén a cargo del crimen organizado?
sí, no me sorprendería en absoluto si se utilizan como operaciones de lavado de dinero al igual que los casinos de Las Vegas en los años 20 y 30. No todos, tal vez ni siquiera la mayoría, pero algunos.
@John - Recuerde quién/qué/por qué construyó Las Vegas (y el negocio de los casinos en La Habana)
Creo que vale la pena mantener separadas las diferentes afirmaciones: que los sitios se usan para lavar dinero en lugar de ganar dinero, y que los delincuentes organizados son propietarios en lugar de apostadores.
(1) Hacer que una transacción consensuada sea ilegal, conducirla a la clandestinidad y hacer que las personas que aún no lo hacen sean delincuentes (2) Hacer de ello un tema de campaña (3) ??? (4) ¡Beneficio!

Respuestas (1)

Sí, según este informe del Washington Post sobre un caso de 2007.

Según los documentos recopilados por las fuerzas del orden, los tres hombres usaron números de tarjetas de crédito robados en cientos de tiendas en línea para comprar artículos que sus compañeros yihadistas podrían necesitar en el campo. Las autoridades también dicen que los hombres lavaron dinero de cuentas de tarjetas de crédito robadas a través de más de una docena de sitios de apuestas en línea.
Al-Daour también supuestamente blanqueó dinero a través de sitios de apuestas en línea, utilizando cuentas creadas con números de tarjetas de crédito robados e identidades de víctimas, y acumuló fichas de mil dólares en sitios como AbsolutePoker.com, BetFair.com, BetonBet.com, Canbet .com, Eurobet.com, NoblePoker.com y ParadisePoker.com. Al-Daour y otros miembros del grupo realizaron 350 transacciones en 43 sitios de apuestas en línea diferentes, utilizando más de 130 cuentas de tarjetas de crédito comprometidas. Las ganancias fueron retiradas y transferidas a cuentas bancarias en línea que controlaban los hombres.

Por supuesto, los cargos hechos por las autoridades a veces son incorrectos, pero observo:

cambiaron sus declaraciones de culpabilidad. Fueron condenados ayer a penas de prisión que van desde los 6 años y medio hasta los 10 años.

Esto da más veracidad a las afirmaciones del investigador.

Aquí hay una lista de cosas que un yihadista podría necesitar en el campo : toallitas húmedas para bebés, pantalones, repelente de insectos, una tienda de campaña, reproductor de mp3, baterías...
@horatio: ¡Ay no! ¡He comprado esos! Y uso sitios de apuestas en línea. ¿Cómo me entrego?
Esto parece un intento de vilipendiar las apuestas en Internet por parte del Washington Post en lugar de evidencia real de que los terroristas están utilizando sitios de apuestas en Internet para financiar operaciones, de una manera que no podrían hacer tan fácilmente comprando boletos de lotería.
@Ryathal: ¿Le gustaría corroborar ese comentario? No veo evidencia de vilipendio de las apuestas por Internet aquí. Conozco el lavado de dinero mediante la compra de boletos de lotería ya ganados con una prima, pero presumiblemente eso es difícil de hacer a través de una tarjeta de crédito robada, mientras que el lavado de dinero mediante la pérdida deliberada de una apuesta con una cuenta robada a una cuenta limpia propiedad de un juego de póquer. la apuesta de intercambio es más sencilla.
@Oddthinking Solo digo que parece ser un esfuerzo por mostrar que los sitios de póquer son cómplices de la actividad de lavado, cuando parece que no hay tal evidencia.
@Ryathal: Interesante. No veo eso, pero tengo una comprensión básica a moderada de los mecanismos involucrados, y que los sitios de juego con licencia tienen mecanismos para tratar de detectar el lavado y otras actividades sospechosas. Estoy tratando de leerlo desde la perspectiva del lector promedio; tal vez suene como si estuvieran involucrados (en lugar de ser víctimas).
@Oddthinking Mi razonamiento es simplemente que los sitios de juegos de apuestas se mencionan por su nombre, donde los sitios de compras y los sitios de aerolíneas permanecen anónimos, a pesar de que todos aceptan tarjetas de crédito fraudulentas. Además, 130 tarjetas de crédito de las 37,000 a las que tenían acceso parece un pequeño porcentaje si un sitio ayudara activamente en el proceso de lavado de dinero, creo que habría un volumen mucho mayor que eso.
@Ryathal: punto interesante. ¿Por qué nombrar los sitios de apuestas cuando no nombraron a las aerolíneas?
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