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Joe estará bien. Es probable que el gobierno descubra su éxito eventualmente, pero construir una investigación exitosa será casi imposible. Joe puede reducir su riesgo al no participar en compras llamativas o transacciones sospechosas (como transferencias a cuentas en el extranjero).

Alertar a

Antes de que pueda pasar algo más, el gobierno tendría que sospechar de él. En el examen de fraude del mundo real, esto suele ocurrir de dos maneras:

1. Alguien que conoce a Joe avisa al gobierno de que algo sospechoso está pasando. Estas personas suelen ser compañeros de trabajo, cómplices o vecinos celosos.
2. Joe presenta algunos documentos de impuestos con el gobierno. Destaca porque el sistema automatizado detecta algunas irregularidades.

Como Joe no está haciendo nada ilegal, no hay co-conspiradores. Trabaja por cuenta propia, por lo que ningún compañero de trabajo puede alertar al gobierno. Puede tener vecinos celosos o compañeros comerciantes que piensen que es sospechosamente afortunado. Sin embargo, la mayoría de las personas nunca informan de todos modos.

Suponiendo que Joe sea honesto, hace todas las declaraciones de impuestos/SEC correspondientes. Es probable que tenga un abogado o contador que se encargue de los detalles, porque puede permitírselo y definitivamente vale la pena el dinero para él.

A pesar de esto, Joe eventualmente estará en el radar de alguien porque puede ganar cantidades increíbles de efectivo. En mi opinión, es más probable que suceda cuando presente declaraciones de impuestos sobre la renta anuales que muestren enormes ganancias año tras año, la mayoría de las cuales provienen de inversiones.

Podría evitar ser detectado si tuviera un trabajo ordinario, limitando significativamente la cantidad de dinero que gana, mostrando pérdidas regulares y evitando compras llamativas o transferencias de fondos.

Investigación

Después de enterarse de Joe, el gobierno tiene que armar un caso. Incluso los casos de delitos financieros "abiertos y cerrados" pueden tardar años en acumular suficiente evidencia para llevar a juicio. Los casos reales de fraude relacionados con el uso de información privilegiada pueden llevar una década. Básicamente, es muy difícil construir un caso de delitos financieros. Los casos exitosos a menudo implican lograr que un conspirador admita el delito, mostrar un largo historial de transacciones sospechosas y descubrir cuál es exactamente el esquema comercial.

Joe podrá evadir hábilmente todas estas tácticas. No tiene conspiradores ni cómplices que lo delaten, no hay ningún plan que descubrir. Idealmente, comercia con una gran cantidad de instrumentos financieros diferentes (y diferentes fondos/empresas/monedas), lo que obstaculizará a los investigadores. ¿ Cómo podría tener conocimiento interno sobre todas estas cosas?

Incluso después de recibir el aviso, a los investigadores les resultará muy difícil construir un caso contra Joe. Además, su contador o abogado fiscal debe tener la documentación adecuada que demuestre que sus ingresos son legítimos.

Apelación a la autoridad: soy IRL un auditor para el gobierno.

Está en el juego equivocado.

La gente necesita atribuir erróneamente su éxito a otros factores .

Un daytrader sería demasiado fácil de atrapar. Está haciendo muchos intercambios, por lo que no podía permitirse el mero trabajo de configurar cuentas de transacciones diarias con diferentes alias y en todo el lugar. Eso significa que está concentrando operaciones en uno o unos pocos corredores, y alguien (probablemente dentro de la empresa de operaciones diarias) se dará cuenta de su éxito. No importa el enjuiciamiento federal; podría ser demandado por la casa comercial y, a medida que eso llame la atención, podría convertirse en una bola de nieve para él.

Un camino a seguir es la información privilegiada: estar lo suficientemente involucrado con los resultados como para que su éxito se atribuya a la capacidad de una persona interna para influir en ellos. ¿Qué le dirías a alguien que insistiera en que podría probar, estadísticamente, que Apple seguramente debe tener una bola de cristal y puede mirar 10 años hacia el futuro? Dada una ventana de 24 horas, esto es más difícil: especialmente en el mercado de valores debido a las reglas de abuso de información privilegiada. Podría ser capaz de hacerlo, digamos, si fuera un experto culto: pero luego se enfrenta al efecto mariposa.

Así que hablaré de otra opción: enterrar la ventaja en el ruido y parecer exitoso por otras razones.

Considere el juego de apuestas deportivas: no apueste, sea la casa. Ajuste ligeramente las probabilidades y los handicaps ofrecidos a favor de la ganancia conocida. Esto elimina el efecto mariposa y los efectos cruzados (los equipos no lo hacen mejor o peor en función de medio punto en una casa de apuestas deportivas). Gana, pierde, como cualquier casa de apuestas deportivas, lo hace un poco mejor.

Y toda esta área ya es ilegal, clandestina y/o generalmente bastante dudosa, con pocas expectativas de confiabilidad. No procesarán a nadie por hacer trampa ofreciendo probabilidades ligeramente mejores, cuando están demasiado ocupados procesando a todos los demás por cosas realmente malas. Así que sea un operador responsable que juegue limpio y haga tratos justos. Sé bueno en lo que haces, obtén una reputación por ello . Con lo que ayudará la "marmota".

Esto hará que la gente atribuya erróneamente su éxito a que en realidad es bastante bueno. Los que lo critican sonarán rencorosos. Las teorías de hoja de cálculo de matemáticas profundas sobre cómo está haciendo lo imposible en cantidades muy pequeñas parecerán una teoría de conspiración de los tipos de sombrero de papel de aluminio.

• Trabaje en un área en la que se esperen dudas.
• No busque oro, venda palas.
• Entierra tu ventaja en el ruido.
• Ser realmente bastante bueno .
• Deje que sea una explicación plausible para su éxito.

Hay una manera simple de protegerse a sí mismo: tiene una cantidad decente de dinero, debería dejar de ir por el 99%. Conformarse con el 60%: hacer malas operaciones deliberadamente. Su objetivo debe ser lograr un muy buen desempeño, no un desempeño que esté fuera de la curva.

Si eres un caso atípico extremo en alguna parte, en algún momento se notará. Un día, la empresa con la que está negociando decide hacer algún tipo de oferta a sus clientes más hábiles, y un ser humano la verifica dos veces. Vaya, esto no está bien, le dicen a la SEC.

Si tiene algo como esto para ocultar, no querrá estar al final de un rango en ningún lado. Manténgase al borde del grupo, no más allá.

Nota: Para un ejemplo del mundo real de esto, algunos contadores de cartas harían deliberadamente apuestas de probabilidades muy altas en los dados si estuvieran jugando en un casino que permitiera esto. Las apuestas tienen un reembolso promedio del 100%, por lo que solo les costó la pequeña pérdida de la apuesta que tenían que hacer para estar en posición de hacer las grandes. El objetivo era introducir más variabilidad en su registro de victorias/derrotas para que no se destacaran tanto.

Depende de lo codicioso que sea al respecto.

A nadie le importa si un tipo gana $ 10k en un día de comercio, especialmente si cada ganancia de $ 10k se distribuye en unas pocas docenas de cuentas con media docena de bancos, tal vez incluso con diferentes alias.

Pero cuando Joe gana mil millones de dólares vendiendo en corto a BP el día antes de que un ataque terrorista destruya su refinería en Nigeria, la gente tiende a darse cuenta. No dejó en claro si recibir un disparo finaliza el ciclo de repetición (supongo que no), por lo que tal vez este sea un error recuperable, pero si termina en Guantánamo el día que no se repite, sería muy, frase muy larga.

No si hace un arreglo con gente suficientemente poderosa.

Nuestro marmota no solo tiene la habilidad de hacerse obscenamente rico, tiene la habilidad de hacer obscenamente ricas a otras personas. Otras personas podrían incluir organizaciones poderosas, individuos o incluso países enteros. Puede garantizar absolutamente su seguridad si usa una conexión con tal organización para hacerlo.

Al gobierno de EE. UU., por ejemplo, le encantaría saber qué van a hacer tanto EE. UU. como la economía global al comienzo de cada día, así como los detalles de cualquier ataque terrorista que vaya a ocurrir y el resultado de cualquier maniobras militares o costosas pruebas programadas. A cambio de ese tipo de conocimiento sobre los acontecimientos mundiales, el gobierno probablemente permitiría felizmente que la marmota se hiciera obscenamente rica en silencio sin tener como objetivo los delitos contra las estadísticas.

ser codicioso

Ahora, la respuesta de Serban es agradable (+1), pero una solución alternativa sería recurrir a lo que normalmente (sin conocimiento futuro) serían operaciones muy arriesgadas; vg operando con acciones de centavo.

Si apuesta a favor y en contra de un negocio bien establecido (Microsoft, BP, Apple), sus únicas posibilidades de ganar una cantidad considerable es que ese día suceda un evento muy grande que cambie su valor (ocurre un derrame de petróleo, se detecta una falla de software , se anuncia un nuevo material casi mágico). Ser capaz de beneficiarse continuamente de esos eventos tan inesperados seguramente atraerá una atención no deseada.

Pero, en el otro lado del espectro, hay muchas opciones de inversión que pueden ser muy rentables a costa de ser muy arriesgadas (por ejemplo, las acciones de centavo). Una gran ganancia con esos no es tan inusual, ya que esos valores son más volátiles; una sucesión de grandes ganancias con estos puede interpretarse simplemente como que eres audaz (o tonto) pero afortunado. Agregue a esto la dispersión de los valores que se están invirtiendo (para evitar sospechas de manipulación del mercado) y la pérdida ocasional debido al efecto mariposa (o simplemente para desviar la atención) y lo obtendrá.

Sí, puede llamar la atención, pero será más fácil de ocultar. Después de todo, si hay miles de personas jugando loterías con acciones de centavo, alguien tiene que ganar, y ese podrías ser tú (solo por coincidencia, por supuesto).

Es casi seguro que sería investigado, pero no creo que pudiera ser condenado solo con evidencia estadística. Negociar bien no es un delito, el uso de información privilegiada y ciertos tipos de manipulación del mercado sí lo son. Suponiendo que la marmota no tenga conexiones internas, no hay ninguna posibilidad real de que una investigación pueda revelar algo.

Además, a menos que los otros marmotas tengan una razón independiente para existir además de explicar el historial comercial imperfecto del primero, no son necesarios. El comercio electrónico es muy susceptible a la propagación del caos: las propias operaciones del comerciante interrumpen todo lo que ocurre después. Después de suficientes días de marmota, el comerciante definitivamente podría alcanzar el 100% de éxito comercial si fuera el único marmota, pero puede que no sea deseable que lo haga. Su primer objetivo sería maximizar sus ganancias de capital, no que todas las operaciones fueran un éxito. Lo más probable es que al final de su acaparamiento se decida por una estrategia que implique algunas pérdidas intencionales: operaciones que pierden dinero cuando se consideran individualmente, pero que lo preparan para una ganancia mayor en una operación posterior.

Editar: Vaya, no vi la discusión en los comentarios de que 3-5 repeticiones de cada día fue todo lo que obtuvo. 3-5 repeticiones por día no serán suficientes para llegar al 100% o incluso al 99% de operaciones efectivas sin mucha suerte. Si hay otros marmotas involucrados en el comercio diario, es posible que ni siquiera sea suficiente tiempo para permitirles a todos alcanzar el punto de equilibrio o mejorar cada (versión final de un) día.

El juego sería más fácil y menos rastreable.

Hay eventos deportivos con resultados apostables casi todos los días y, además, la mayoría de las casas de apuestas aceptan apuestas en efectivo sin ninguna trazabilidad. Todo lo que tiene que hacer es elegir algunos ganadores con probabilidades bastante altas, depositar algo de efectivo antes del evento y cobrarlo más tarde en el día. Mientras continúe moviéndose, no hay muchas posibilidades de que alguien se dé cuenta de sus apuestas.

Además, en realidad no necesita tanto dinero: como sabe que todos los días se repetirán de 3 a 5 veces, puede gastar todo el dinero que quiera en las dos primeras repeticiones para obtener su dosis de cenas elegantes, películas, prostitutas, golpe - cualquiera que sea su vicio de elección - y luego vivir más sensatamente en los otros días. Al mantener sus gastos bajos, puede reducir la cantidad de efectivo que realmente necesita para comprar y, por lo tanto, reducir las posibilidades de que lo atrapen.

Iría por un camino diferente. Busque dinero en efectivo modesto pero con demasiada influencia primero, dinero (en exceso) después. He aquí cómo y por qué:

El dinero por sí mismo llama la atención. Pero se espera que las personas poderosas e influyentes ganen dinero, lo que lo protegerá considerablemente.

No buscaría aumentos de acciones/shocks del mercado, sino personas que cometen errores repentinos y gradualmente construyen una reputación como alguien increíblemente perceptivo sobre lo que la gente hará y las decisiones que tomará. Conviértete en periodista, encuestador o voz económica/política de renombre. Llama bien a algunas decisiones importantes. Observe las acciones ilegales, las redadas, los principales discursos exitosos, las renuncias después de una crisis, las acciones que se tomarán en situaciones geopolíticas importantes, solo un día antes de que alguien más publique, y hágalo correctamente con bastante frecuencia.

Nadie litigará ni arrestará a nadie por esto, y construye una reputación como una persona a la que recurrir para obtener información frente a grandes apuestas: ¿X ganará una elección? ¿Y se echará atrás en algún asunto? Z dimite, se mantendrán los cargos, o lo que sea.

Con esa reputación, puede comenzar a ofrecer servicios de consultoría a empresas que desean tomar una gran decisión correcta, y su propio éxito tendrá un contexto que es mucho más difícil de desafiar que simplemente tomar decisiones de inversión extrañamente afortunadas todo el tiempo. .

El mercado no cambiará de cierta manera durante este período de tiempo y, con el tiempo, Joe, que no tiene un centavo, podrá observar el cambio del mercado e invertir bien su dinero. Pero, en última instancia, no podría ganar más dinero que esto usando los mismos medios porque hay una cierta cantidad de dinero que uno puede ganar en este tiempo determinado. Por lo tanto, tendrá que hacer esto una y otra vez para ganar dinero al mismo ritmo. En general, no tendrá problemas si ama lo que hace.