El escenario en el que estaba pensando era que tengo algo de bitcoin de hacer Bad Things (TM) que quiero lavar. Podría registrarme en kraken.com y operar solo con monedas virtuales con la verificación L1 (un/pw, país de residencia, teléfono).
Proceso
¿Qué problemas ves con esto? Por lo que entiendo, kraken.com solo tiene un / pw (fácil de crear un desechable), país de origen (sin verificación, puede mentir) y teléfono (fácil de comprar un quemador). E incluso eso no es de conocimiento público. Una vez que transfiero a LTC, esos litecoins ahora están limpios. ¿Tiene sentido? No existe un vínculo entre BTC vendido y LTC comprado, excepto en el intercambio y eso solo tiene detalles imposibles de rastrear (un/pw/país de origen falso/teléfono quemador)
Debido a que todas las transacciones tanto en Litecoin como en Bitcoin se almacenan en la cadena de bloques, se encuentra con el mismo problema que tiene aquí si solo intentara retirar USD para bitcoins, es decir, ¿su intermediario almacena registros de las transacciones fuera de la cadena? Cuando compra LTC usando BTC en Kraken, si Kraken decide registrar esta transacción, ahora hay un vínculo entre BTC y LTC. Este enlace podría ser utilizado por las fuerzas del orden si están tratando de rastrear algunos BTC sucios. Desde el punto de vista de LEO, así es como seguirían el dinero:
La cadena de bloques almacena todas las transacciones. La única forma de limpiar el dinero es hacer algún tipo de transacción fuera de la cadena de bloques. Para hacer eso, necesita un intermediario que esté dispuesto a hacerlo por usted y corra el riesgo de que LEO o alguna otra firma reguladora los llame. Los grupos de mezcla turbios pueden estar dispuestos a hacer esto por usted, pero Kraken u otros intercambios comerciales legítimos no lo harán.
Sí, diría que esto es bastante posible, pero debido a que litecoin es rastreable como Bitcoin, todo el proceso de lavado que describió descansa en la confidencialidad de la plataforma de intercambio.
De hecho, hay una moneda llamada Zerocoin que está en preparación y que está diseñada para ser completamente imposible de rastrear. No revisé en profundidad su Libro Blanco, por lo que no puedo decirle si funcionará bien, pero puede descubrirlo usted mismo.
Ya existe una criptomoneda alternativa que está tratando de resolver el problema de permanecer en el anonimato mientras se realizan transacciones: http://stablecoin.net
En términos estrictamente hipotéticos, creo que estás pensando demasiado en esto. Lo estás haciendo todo mal. Para. Con las leyes de cumplimiento financiero en los EE. UU., activará una especie de bandera roja. Recuerde, los intercambios deben informar sobre usted en caso de cualquier cosa que pueda parecer sospechosa. No te arriesgues.
Dos pensamientos:
Simplemente, use un servicio como Bitplastic.com y trague la tarifa de 5% + 1BTC. Es esencialmente una MasterCard prepaga que funciona con el tipo de cambio coinbase (creo). Si estás en los EE. UU. y haces cosas malas, esto es atractivo por un par de razones. La primera es que es una tarjeta internacional, por lo que el FBI y las fuerzas del orden locales no tienen jurisdicción sobre ella. Tendrían que llamar a la Interpol sobre ti, y no lo harán a menos que seas importante. Manténgase sin importancia, y está hecho en la sombra. La otra cosa que es agradable es la simplicidad de la misma. No tiene que involucrar un intercambio (es decir, un segundo o tercer punto potencial de falla) para usar su riqueza mal habida.
La otra cosa que haría sería iniciar una LLC en Nuevo México. Las LLC de Nuevo México son geniales, porque son casi totalmente anónimas. Todavía no están totalmente en línea, por lo que puede llevar un par de meses presentar la documentación. Confía en mí cuando digo esto: vale la pena tener uno de estos. De todos modos, a partir de ahí, inicie una LLC de Delaware que esté registrada a su nombre, y no la LLC de Nuevo México. ¿Aún conmigo? Asegúrese de que ambas empresas tengan cuentas bancarias con diferentes firmantes. Canalice los bitcoins sucios a New Mexico LLC y haga que se contrate con Delaware LLC para hacer algún tipo de trabajo legítimo. Mantenga un registro de este trabajo. Llámalo "consultoría". Solo tenga cuidado, para que no haya absolutamente ningún vínculo entre las empresas en el papel. Cuando sea el momento, haga que Delaware LLC pague impuestos sobre todo el trabajo. En ese punto, eres legal, solo la LLC anónima está contaminada, y está listo para comenzar. Una tercera LLC offshore en un lugar como Inglaterra también podría ser útil, pero no quiero entrar en eso ahora.
Si intentas algo como esto y lo arruinas, probablemente irás a prisión. Solo recuerda que no asumo ninguna responsabilidad por lo que puedas o no puedas hacer con estas ideas. Por otro lado, esto también puede ser pensarlo demasiado. Según mi experiencia, las soluciones más simples suelen ser las mejores.
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