¿Cómo denunciar una estafa de lavado de dinero que está reclutando en un campus universitario a través de las redes sociales? [duplicar]

Sé que sé; "¿Es esto una estafa?", sí, tuve que preguntar.

Recientemente, escuché a 3 personas separadas en una conversación en mi campus mencionar un "trabajo de ventas" que realizaron después de ser contactados en LinkedIn donde "administran cuentas" al recibir cheques de los clientes y luego transfieren el saldo de ese cheque a otro cuenta menos una toma del 5% que se quedan.

Para mí, obviamente, esto grita "lavado de dinero"; afirman que este es el único trabajo que hacen, que es legítimo porque les envían formularios de impuestos y que es legítimo porque les han pagado. Uno de ellos afirmó que ha estado involucrado en esto durante más de dos meses, y otro intentó defenderse con aire de suficiencia de dos administradores académicos que le dijeron que era una mala idea.

Nunca he oído hablar de estas estafas operando y encontrando víctimas a través de LinkedIn, así que eso es lo que me hace un 1% escéptico de que este sea algún tipo de negocio legítimo, y no conozco a las personas con las que he hablado lo suficientemente bien como para siquiera sé su nombre, así que no estoy seguro de qué hacer al respecto.

¿Cómo haría para informar esto? Nunca he tenido ninguna interacción con la estafa, pero no me gusta la idea de que esto se propague a las personas que conozco si se trata de una gran estafa en la red que está robando dinero a los estudiantes o haciéndolos cómplices en el lavado de dinero.

No creo que esto sea un duplicado porque aparentemente estos estudiantes reciben detalles completos de la cuenta, y parece ser un gran esfuerzo concertado para hacerse pasar por un negocio legítimo a través de las redes sociales que intentan reclutar "vendedores" que redirigen las transacciones durante largos períodos de tiempo. tiempo. Por lo que entiendo, los estudiantes dan los detalles de su cuenta, posiblemente solo un número de ruta, y redirigen las transacciones y se quedan con una parte; los estafadores fingen que se trata de una comisión y, aparentemente, hacen que paguen impuestos sobre ella (tal vez no quieran caer como Al Capone).

"Nunca he oído hablar de estas estafas operando y encontrando víctimas a través de LinkedIn" Los detalles como este nunca importan: si te ofrecen dinero gratis, es una estafa. Si está transfiriendo dinero entre cuentas como su 'trabajo', es una estafa. Informe esto contactando a las personas que están siendo estafadas y advirtiéndoles de inmediato. El enlace de este es un duplicado da buenas razones por las cuales.
@Grade'Eh'Bacon No creo que esto sea un duplicado porque aparentemente estos estudiantes reciben detalles completos de la cuenta, y parece ser un gran esfuerzo concertado para hacerse pasar por un negocio legítimo a través de las redes sociales que intentan reclutar "vendedores" que redirigir las transacciones durante largos períodos de tiempo.
Sin embargo, la pregunta vinculada proporciona buena información. Lamentablemente, no puedo volver a ponerme en contacto con estas personas que me encontré por casualidad en el campus, e incluso si lo hiciera, estaban muy a la defensiva acerca de que su estafa era una oportunidad de pasantía legítima para su especialización y discutieron en persona con consejeros profesionales y otros administradores.
No es una estafa. No tiene nada que ver con una estafa. No hay conexión con una estafa. Es lavado de dinero. Irán directamente a portería. Tenga en cuenta que la ignorancia no es excusa , y en este caso sería irrisorio alegar ignorancia.
Voté para reabrir ya que OP pregunta más "qué hacer al respecto", como informarlo a las fuerzas del orden público o a los encargados de hacer cumplir las políticas del campus, mientras que el aparente duplicado describe la operación funcional de la estafa. Sugeriré algunas ediciones para dirigir aún más la pregunta en esa dirección.
@Freiheit lo aprecio. Francamente, realmente no creo que pueda comprender cómo funciona la estafa sin ser las personas involucradas en ella, pero solo estoy tratando de encontrar una manera de ayudar a otros a no sufrirla.
@Fattie Creo que es justo llamarlo tanto una estafa como un lavado de dinero. Es una estafa para los estudiantes; porque (por lo que parece) no reconocen lo que está mal con lo que están haciendo. Es básicamente la misma jugada que todas las estafas; ofrezca un trato increíble por muy poco esfuerzo, y vea quién está lo suficientemente cegado por la perspectiva como para seguirlo sin pensar. Es estafar a la gente para que blanquee dinero por ellos.

Respuestas (1)

Sí, es una estafa.

Dirija un negocio y sabrá que se necesita trabajo para generar ingresos. No parece creíble que cualquier propietario legítimo de un negocio administre sus ingresos a través de personas que son desconocidas para él y luego les pague el 5% de las ganancias brutas por el privilegio.

Además, si el extraño no informa los ingresos, ¿consideraría la empresa que la cuenta del cliente aún no ha sido pagada? Eso no fomentaría la repetición de negocios, por decirlo suavemente. Y si el extraño se escapa con el dinero, el negocio sale de su bolsillo. Incluso si iniciaran una acción legal, sería mucho, mucho más simple y sencillo depositar el cheque en la cuenta bancaria de la empresa en primer lugar.

Dado que dice que la estafa se propagó a través de LinkedIn, considere sus consejos sobre cómo lidiar con ella:

Si ha sido víctima de una estafa, repórtelo a la policía local. Si ha recibido un mensaje de estafa en LinkedIn, contáctenos . - Reconocimiento y denuncia de estafas, LinkedIn

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