¿Se pueden rastrear mis transacciones hasta mí incluso si hago esto?

Instalé la billetera del sitio web oficial de Bitcoin en 4 computadoras, cada una con Microsoft Windows 7.

Además, en cada una de las 4 PC, instalé el cliente OpenVPN, lo que significa que cada una de las computadoras accede a Internet a través de VPN.

Supongamos que no uso un mezclador de Bitcoin en línea para anonimizar aún más mis transacciones.

En cambio, transfiero mis Bitcoins de una computadora a otra, mientras me aseguro de que la puerta de enlace/nodo de salida de la VPN esté ubicada en un país diferente.

Pregunta: ¿se pueden rastrear mis transacciones hasta mí?

Respuestas (1)

Bueno eso depende. Primero, nunca reutilice las direcciones si está haciendo esto.

En segundo lugar, si no está mezclando, las transacciones, sin excepción, serán rastreables. Si hubiera alguien centrado en ti, vería los bitcoins moverse, y lo más probable es que pensara que se gastaron. Pero si él está realmente interesado en ti, probablemente hará un seguimiento de las monedas y cada vez que realmente gastes una de ellas, probablemente se dará cuenta e intentará rastrear al propietario de esa dirección para ver qué hiciste con ellas.

Probablemente solo dejará de hacer un seguimiento de esas monedas si ve que alguien que no puede ser usted las gasta, o si ya no puede seguirlas, ya que se dividen y se combinan con muchas otras monedas.

Debes estar bastante paranoico considerando tus pocas preguntas aquí. Tal vez pueda aconsejarle que compre bitcoins en efectivo a través de localbitcoins.com. Aparte del tipo con el que comercias, nadie sabrá que compraste monedas.

En primer lugar, no reutilizo las direcciones cuando realicé los pasos descritos en mi publicación original. En segundo lugar, no veo cómo alguien podría sospechar que fui yo quien movió Bitcoins de una computadora a otra cuando, durante las transferencias, la billetera Bitcoin-Qt estaba conectada a Internet a través de puertas de enlace VPN/nodos de salida que son diferentes para cada transferencia. Me he asegurado de que cada puerta de enlace/nodo de salida VPN esté ubicado en países que estén separados por al menos 1000 a 2000 kilómetros.
Bueno, si hubiera gente siguiéndote, probablemente no sean estúpidos y sepan que podrías estar haciendo eso. Además, cuando agregue las monedas a una billetera web o un intercambio, también viajarán por todo el mundo y también vigilarán esas monedas. Alguien que realmente quiera encontrarte probablemente hará un seguimiento de todo hasta que ya no sea posible y solo cuando encuentre algo, considerará las probabilidades de que sigas siendo tú. Aunque eso es lo que yo haría.
Escribiste "o si ya no puede rastrearlos, ya que están divididos y combinados con muchas otras monedas". ¿Está diciendo que una de las formas más seguras para que alguien deje de rastrear el flujo de mis Bitcoins es usar un mezclador de Bitcoin?
Bueno, sí. Cuando pones monedas en un mezclador, se dividirán en muchas partes pequeñas y recibirás muchas partes pequeñas de muchos otros usuarios diferentes. Eso es lo que podría hacer un mezclador inteligente. Entonces, la mayoría de sus propias monedas no regresan a usted, lo que significa que es un verdadero callejón sin salida. Lo único que uno podría hacer para rastrear a través de los mezcladores es cuando ve que su transacción de 100 BTC se divide en 10,000 partes, busque otra transacción que combine partes pequeñas en 100 BTC. Pero consideraría que los mezcladores inteligentes tienen cierta latencia y tal vez envíen los 100 BTC en partes pequeñas a diferentes direcciones.
La forma inteligente de mezclar sería enviar pequeñas cantidades al mezclador de vez en cuando y no una suma global de Bitcoins, ¿verdad?
Si eso es correcto.
@user5556: Cuando está rastreando bitcoins, ignora por completo los saltos intermediarios que no tienen identidades conocidas u otras transacciones. Entonces, si ve que los bitcoins van de A a B a C a D, si no tiene información sobre B o C, y solo se usaron como intermediarios entre A y D, los ignora. El primer paso, el más obvio que haría alguien que rastrea tus bitcoins, haría que esto no tuviera sentido.
@David Schwartz: El primer paso, el más obvio que haría alguien que rastree sus bitcoins, haría que esto no tuviera sentido . Lo siento, ¿podría explicar qué quiso decir con eso?
@user5556: Lo primero que haría alguien que intenta rastrear sus Bitcoins es ignorar estas transacciones. Inmediatamente reemplazarían A->B->C->D con A->D.
@DavidSchwartz Bueno, hay una diferencia entre rastrear un montón de bitcoins y rastrear a una persona. Si quieres rastrear a la persona X que tiene unos bitcoins y estos hacen la cadena X->B->C->D, cuando las monedas lleguen a D, es muy probable que ya no pertenezcan a la persona X. Quieres encuentre la transacción que los transfirió de X a otra persona o servicio si necesita saber qué hizo X con las monedas.
@David Schwartz: Inmediatamente reemplazarían A->B->C->D con A->D Su ejemplo presupone que A no usa un mezclador. Si A usa una batidora, entonces es bastante difícil rastrear D hasta A, ¿verdad?
@ user5556 Bueno, con un buen mezclador, no habrá un "rastro" de A a D.
@StevenRoose: Correcto. Esa es la diferencia entre un mezclador y de qué se trata la pregunta.
@DavidSchwartz Jaja, sí, lo siento, me olvidé por completo del OP :)
¿Se pueden rastrear mis transacciones hasta mí incluso si hago esto?
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