Leí algunas fuentes que dicen que las transacciones de Bitcoin son anónimas, algunas que dicen que son semi-anónimas y otras que dicen que no son anónimas en absoluto. ¿De qué manera las transacciones son anónimas y de qué manera no son anónimas?
Técnicamente, el término apropiado es "seudónimo". Imagine que su dirección de bitcoin es como una dirección de correo electrónico o un alias en línea: lo difícil que es rastrear sus acciones depende en gran medida de lo que haga con ella.
Hay, por ejemplo, una dirección de bitcoin en la firma de mi foro que obviamente sería MUY rastreable hasta mí. Por otro lado, si instalo el cliente en un sistema separado que solo se conecta a Internet a través de TOR y obtengo mis bitcoins extrayéndolos de un grupo como Eligius (no se necesitan cuentas/correo electrónico, solo piden una dirección de bitcoin) entonces sería muy difícil rastrear esos fondos hasta mí.
Y, por supuesto, hay tonos de gris en el medio. Como dije, piense en ello como una dirección de correo electrónico y luego considere cómo sus acciones con esa dirección de bitcoin pueden estar vinculadas a usted. Es difícil pero posible realizar transacciones de bitcoin verdaderamente anónimas.
Se considera pseudo-anónimo. Con un uso casual, no es muy anónimo en absoluto. Las transacciones ocurren entre direcciones criptográficas y cualquiera puede crear cualquier cantidad de estas direcciones. Sin embargo, las transacciones de Bitcoin se pueden rastrear hasta su dirección IP. El historial de todas las transacciones se puede analizar en busca de correlaciones espaciales y temporales. Si una dirección se puede vincular a una persona, se pueden identificar las transacciones relacionadas. Diría que bitcoin ofrece un grado de privacidad que no ofrecen otros medios de pago en línea, pero para una entidad suficientemente motivada, es posible reconstruir la actividad de transacción de bitcoin de una persona. Hay pasos que uno puede tomar para hacerlo más anónimo, pero ciertamente no es tan anónimo como el efectivo físico. Y tienes que saber lo que estás haciendo para usarlo en completo anonimato.
Hay formas de adquirir y usar Bitcoins de forma anónima. Este artículo por ejemplo dice:
- instale Tor y utilícelo para todos los pasos de navegación posteriores
- visite Instawallet para crear anónimamente una billetera Bitcoin
- Enumere $ 100 en efectivo para la venta en Silk Road Market
- Envíe el efectivo a través de cualquier buzón del Servicio Postal de EE. UU.
- Cuando llegue el pago de bitcoins de Silk Road, retírelo a su Instawallet
Ahora puede gastar Bitcoins desde este Instawallet con total anonimato. Instawallet no sabe quién eres (debido a Tor). Silk Road no sabe quién eres (debido a Tor). El USPS no sabe quién es usted (buzones anónimos). La persona que te vendió Bitcoins no sabe quién eres (correo anónimo de EE. UU.).
Dos investigadores realizaron un estudio sobre bitcoin en Clique Research Cluster en University College Dublin. Sus resultados dicen que bitcoin no es inherentemente anónimo.
http://anonimato-en-bitcoin.blogspot.com/2011/07/bitcoin-is-not-anonymous.html
Son anónimos en el sentido de que no sabemos el nombre del titular físico de una billetera. Sin embargo, las interacciones en términos de identificación de billetera son completamente públicas. Consulte estas preguntas para obtener más detalles:
No son anónimos en absoluto. Bitcoin es solo un esquema de contabilidad distribuida: cada cliente almacena todas las transacciones, por lo que no es posible realizar transacciones secretas.
Sin embargo, si no hay forma de vincular una dirección específica con usted (compró sus bitcoins en efectivo) y no hay forma de vincular al receptor de su transacción con usted (simplemente donó a la EFF), entonces es un seudónimo. Todo el mundo sabe que se ha realizado una transacción a la EFF desde alguna dirección, pero nadie sabe que eres tú.
Cuando crea una transacción y la transmite a la red, es posible que un grupo de nodos bien conectados lo identifique como el propietario de esa transacción y, por lo tanto, como el propietario de una dirección en particular. La teoría es que si se conectó a todos los nodos de la red, entonces el primer nodo que le transmite una transacción es el propietario.
Tor puede ayudarlo a disfrazarse un poco, sin embargo, el propietario del nodo de salida tor aún podría identificarlo si estuviera monitoreando el tráfico de bitcoin. Puede encontrar un ejemplo disponible públicamente de esta técnica (experimental) en http://pi.uk.com/bitcoin
Puedes buscar una ip por ejemplo
http://pi.uk.com/bitcoin/ip-address/78.47.187.255 (IP del grupo de inserción de Eligius)
O vea las direcciones IP asociadas con una dirección, por ejemplo, http://pi.uk.com/bitcoin/address/174972669bb20f9c44f2ba160c24727ef69da210
haciendo clic en "IPs asociadas" que le mostrarán todas las ips que han retransmitido transacciones que involucran una dirección en particular. Si una ip aparece con más frecuencia es el probable propietario.
Ejecuto 3 nodos, cada uno conectado a ~1000 nodos, se estima que hay alrededor de 30,000 nodos de bitcoin activos en cualquier momento, por lo que solo estoy conectado a un pequeño %. Alguien con más recursos puede (y ya puede) estar haciendo esto a mayor escala.
Una manera fácil de anonimizar Bitcoins es usar un mezclador basado en el cegamiento de Chaumian (como Open-Transactions ). Esto permite transacciones totalmente imposibles de rastrear. Luego, conéctese a través de una red anónima como I2P para obtener el anonimato total.
Aquí hay un diagrama del concepto en acción: http://opentransact.nevermeta.com/OT-Anon-CashOnly.jpg
Un paso más para hacer que su identidad sea más anónima sería usar una computadora portátil vieja comprada en efectivo de segunda mano que solo usa para transacciones anónimas de bitcoin. Además, use puntos de acceso públicos o use el método de conducción de guerra para ubicar redes no seguras. Eso haría mucho más difícil rastrearte.
james andres
jason
Chan Ho Suh
david perry