La cadena de bloques tiene mucha información sobre todas las transacciones de bitcoin.
He escuchado muchas conjeturas sobre cómo son las transacciones anónimas de bitcoins, pero no he visto un estudio científico.
¿Hay algún estudio de caso que muestre cómo rastrear una transacción de bitcoin a una persona individual? Veo direcciones IP en blockchain.info para que la información pueda ser citada; por otro lado, podría usar Tor, que también tiene sus debilidades documentadas.
Sí, el más notable es este . Ilustra que es posible asociar transacciones y direcciones con las identidades de los usuarios del foro, así como conectarlos con algunas organizaciones (incluidas WikiLeaks, MyBitcoin, Slush's Pool, etc.).
Rastrear a los usuarios por su IP es un poco más difícil, aunque durante el trabajo de mi tesis de maestría pude encontrar una dirección IP asociada con una dirección de Bitcoin y rastrearla correctamente hasta Bitcoin Faucet.
Otro punto de vista interesante, de Dorit Ron y el profesor Adi Shamir (- La S del algoritmo RSA):
https://eprint.iacr.org/2012/584.pdf
Del resumen: "... Descargamos el historial completo de este esquema y analizamos muchas propiedades estadísticas de su gráfico de transacciones asociado. En este artículo respondemos por primera vez a una variedad de preguntas interesantes sobre el comportamiento típico de los usuarios, cómo adquieren y cómo gastan sus bitcoins, el saldo de bitcoins que mantienen en sus cuentas y cómo mueven bitcoins entre sus diversas cuentas para proteger mejor su privacidad. Además, aislamos todas las transacciones grandes en el sistema, y descubrió que casi todos ellos están estrechamente relacionados con una sola gran transacción que tuvo lugar en noviembre de 2010, aunque los usuarios asociados aparentemente trataron de ocultar este hecho con muchas cadenas largas de aspecto extraño y estructuras de combinación de bifurcaciones en el gráfico de transacciones".
Nick ODell