Envío de dinero fuera de la India

Mi amigo tiene una situación en la que le gustaría recibir ayuda: buscamos ayuda en línea, pero no podemos encontrar claridad.

Primero déjame 'preparar la escena'. Luego formularé la pregunta de manera concisa al final.

Compró algo de Bitcoin en GBP (financiado desde una cuenta bancaria del Reino Unido). Terminó transfiriéndolo a un intercambio basado en India (Koinex), luego vendiéndolo por INR y retirándolo a su cuenta bancaria india. Le gustaría obtener más Bitcoin, pero es más barato comprar en GBP que en INR.* Su intención es comprar y vender bastantes bitcoins, posiblemente comprando en GBP, luego vendiendo en INR y volviendo a convertir a GBP.

*Con esto quiero decir, si 2 INR = 1 GBP, entonces puedes comprar, por ejemplo, 1 BTC por 1000 GBP en un intercambio europeo o 1 BTC por 3000 INR en Koinex. Entonces, es mejor convertir 2000 INR a GBP, obtener 1000 GBP, luego 1 BTC y tener 1000 INR sobrantes. (¡Los valores aquí no pretenden ser correctos!)

Ahora la pregunta concisa.

Hay varias leyes de lavado de dinero (y relacionadas) en la India, en particular con respecto al envío de INR fuera de la India (lo que estaría haciendo). ¿El escenario anterior está rompiendo alguno de estos?

He encontrado este artículo y otros artículos similares, pero no puedo obtener ninguna aclaración precisa sobre las criptomonedas. No parecen ser considerados moneda en la India, sino más bien como el oro.

Cualquier consejo sería muy apreciado, gracias! :)

¿Cuál es la pregunta real? Entiendo lo que estás haciendo, pero no veo lo que estás preguntando. ¿Es difícil convertir INR a GBP? ¿Transferir bitcoin de un intercambio GBP a Koinex? ¿Cuál es el problema real?
Su amigo parece haber detectado una oportunidad de arbitraje en el intercambio de moneda extranjera + cripto, que es mucho más interesante que la cuestión de cómo transfiere las rupias a su cuenta bancaria del Reino Unido.
¿Cuál es la pregunta? No está claro cuál es el problema.
Sí, tienes razón, ¡no logré escribir la pregunta! Lo he hecho ahora: el punto principal es que existen leyes en la India con respecto al envío de INR fuera de la India, y para qué se puede usar ese dinero. He editado la pregunta; disculpas por la mala escritura anterior
@RupertMorrish De hecho, parece ser una oportunidad de arbitraje. Esto significaría que, idealmente, podría repetir el proceso anterior (GBP --> BTC --> INR --> GBP). Sin embargo, creo que hay límites para convertir INR, pero no estamos seguros. ¡Los consejos serían muy apreciados! :)

Respuestas (1)

Leer FMEA . Existen restricciones para convertir INR a GBP. El esquema de remesas liberalizado permite la transferencia para necesidades de rutina, turismo, educación, tratamiento médico, inversiones, etc.

Sin embargo, lo que se está haciendo puede no estar permitido. Debería consultar a un CA profesional para que lo guíe. Hay pautas que el Impuesto sobre la Renta planea emitir en algún momento del segundo trimestre de este año para indicar el aspecto fiscal del mismo.

Gracias por su respuesta. ¡Es todo bastante confuso para mí! ¿Es el caso de que para cualquier transferencia fuera de la India se deba completar el "Formulario A2" en su segundo enlace?
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