¿Se puede rastrear a un criminal con su Pubkey?

Digamos que el FBI arrestó a un tipo que compró algunas drogas usando bitcoin. Entonces, ¿es posible que el FBI rastree a un traficante de drogas utilizando la clave privada del tipo arrestado y su historial de transacciones?

Si mi comprensión del algoritmo de bitcoin es correcta, esto es imposible ya que PublicKey solo muestra que "hay un usuario con esta clave pública" y no brinda más información sobre un usuario que posee esa PublicKey.

Además, la transacción que hicieron el traficante y el sujeto arrestado solo muestra claves públicas.

¿Se puede rastrear a alguien usando transacciones pasadas?

La mayoría de los usuarios de BTC tienen muchas claves privadas y públicas, ya que las buenas prácticas de seguridad exigen una dirección diferente para cada transacción.

Respuestas (2)

El conocimiento de sus direcciones y el historial de transacciones será suficiente para descubrir las direcciones con las que hizo tratos. Su clave privada no ayudará. Esta es la consecuencia del libro público.

El caso diferente es con billeteras deterministas. Cuando conoce la clave privada maestra/semilla mnemotécnica, puede verificar todas las direcciones derivadas, incluso las que no tiene conocimiento previo.

Pero, ¿se puede encontrar al tipo real en el mundo real cuando solo sabemos su "dirección" (esta es una clave pública)? Esa es mi pregunta.
@Rubertos si envía el dinero desde esta dirección a la cuenta en el mercado de intercambio, las fuerzas del orden pueden comunicarse con el intercambio y, con alta probabilidad, encontrar a la persona.
Sí, ese sería un caso. Sin embargo, ¿es posible encontrar a la persona directamente usando la dirección de bitcoin? Esta es mi pregunta. ¿Qué pasa si el comerciante usó un mercado de la web profunda y no lo convirtió en dinero real usando el mercado de intercambio de criptomonedas?
@Rubertos la dirección sin ningún dato adicional no te da información. Tenga en cuenta, sin embargo, que se conocen todas las transacciones, por lo que las fuerzas del orden pueden contactar a alguna persona con la que este comerciante hizo tratos y retroceder en el historial de transacciones para encontrar a la persona que quieren atrapar. Por eso, algunas personas dicen que bitcoin es un seudónimo.
OK gracias. Ese escenario de tráfico de drogas es solo un ejemplo. Tenía curiosidad por saber cuánta información puede extraer un individuo directamente de PublicKeys. Entonces, a diferencia de uno que puede encontrar la ubicación usando la dirección IP, no hay información aquí... gracias

Desde la dirección de los compradores de drogas, el FBI puede seguir la(s) transacción(es) saliente(s) para ver la(s) dirección(es) de bitcoin de los traficantes de drogas. Luego, el análisis puede proporcionar el grupo de otras direcciones que probablemente pertenezcan al mismo traficante de drogas. Luego siguen todas las direcciones de salida de este grupo de direcciones hasta que encuentran una o más rutas a los intercambios donde el distribuidor podría haber cobrado. Allí pueden obtener información de identificación o, si son rápidos, podrían congelar parte de la fortuna de bitcoin de los traficantes de drogas, incluso si no conocen la identificación. La tecnología de rastreo dio grandes pasos en los últimos años, por lo que por unos pocos dólares, incluso las personas privadas pueden acceder a bases de datos capaces de rastrear direcciones de bitcoin a intercambios.

¿Se puede rastrear a un criminal con su Pubkey?
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