¿Qué debo incluir en una lista de verificación de seguridad para elegir un preparador de impuestos?

Estoy considerando un preparador de impuestos en persona versus hacerlo yo mismo en línea. Me siento un poco más seguro haciéndolo en línea, pero un preparador en persona puede ofrecer consejos para situaciones fiscales complejas.

Mi preocupación es que los preparadores de impuestos tienen acceso a una gran cantidad de información personal como SSN, nombres, direcciones, números de cuentas bancarias (para depósitos de reembolso), etc. Y pueden recopilar aún más durante una conversación informal en una reunión con los clientes. Mucha de esta información personal se guarda en papel en sus oficinas. Su publicidad se centra en maximizar los rendimientos y la protección de auditoría, con poca atención a la seguridad.

Si tuviera que elegir un preparador en persona, ¿qué políticas debería buscar? ¿Hay preguntas que debo hacer?

Esta pregunta está realmente fuera de tema. Además, realmente varía según la empresa. Cada uno es responsable de mantener sus propias mejores prácticas para salvaguardar la PII (información de identificación personal).
Es temporada de impuestos y estoy sopesando mis opciones. Tener conocimiento de las prácticas de salvaguardia me daría una lista de verificación para usar cuando evalúe a los preparadores de impuestos. En mi opinión, esto es muy relevante para un sitio de finanzas personales.
Luego cambie la pregunta a ¿Qué debo incluir en una lista de verificación para elegir un preparador? Eso creo que estaría muy relacionado con el tema.
He reformulado la pregunta según lo solicitado.

Respuestas (2)

El IRS tiene algunos requisitos para los preparadores de impuestos que presentan electrónicamente.

Me sorprendió la falta de rigor: el programa de "Salvaguardas" del IRS para entidades del sector público es muy completo.

La mayoría de ellos rodean la recopilación de datos en línea y la transmisión al IRS. Hay poca protección forzada para sus datos si utiliza una persona real para ayudar a prepararse. Además, mientras la empresa le notifique que sus datos fueron violados, no existe ninguna disposición para la protección real de esos datos o las consecuencias por no hacerlo.

Pregúntele al contador si mantiene o no documentos en papel en el archivo: una empresa en la que hice una pasantía devolvió todos los documentos personales del cliente después de que se presentó la declaración. También pregunte cómo guardan sus datos: deben almacenarse en un archivo seguro en un escritorio remoto o en algún otro tipo de ubicación protegida con contraseña. Nuevamente, una empresa en la que hice una pasantía nunca almacenó datos de clientes en archivos que no estaban en un escritorio de acceso restringido. Solo los empleados de la empresa podían acceder a los datos de los clientes, y tuvimos que usar un inicio de sesión de doble autenticación para acceder a los datos de los clientes. Además, teníamos una política firme de no transmitir información confidencial por correo electrónico y no guardar ningún dato del cliente fuera del escritorio remoto. Todas estas son buenas preguntas para hacer si está preocupado por la seguridad, que absolutamente debe recibir toda la información personal que los contadores necesitan para presentar una declaración de impuestos.

¿Qué debo incluir en una lista de verificación de seguridad para elegir un preparador de impuestos?
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