Hay una pregunta anterior relacionada con una respuesta que sugiere (de paso) que la declaración se puede hacer en el aeropuerto final antes de salir de los EE. UU. Pero no aborda si esperar hasta entonces para declarar puede verse como sospechoso, o qué sucede si una escala no se programa adecuadamente para hacerlo. También hay una pregunta anterior relacionada cuyas respuestas sugieren que llevar cualquier cantidad de efectivo en un vuelo nacional puramente estadounidense no es en sí mismo motivo de incautación.
Esta pregunta está motivada por un artículo de noticias sobre un ciudadano estadounidense que alega que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU. incautó más de USD 50,000 que transportaba. El dinero en efectivo fue descubierto cuando pasó por la seguridad del aeropuerto en Cleveland para un vuelo doméstico a Newark; su destino final estaba en Albania.
Trae a colación el tema de los requisitos de declaración cuando se saca dinero en efectivo de los EE. UU. (aunque este incidente puede o no haber estado relacionado con el tema de la declaración; los motivos y la legitimidad del decomiso están en disputa). El hombre dice que tenía la intención de declarar el dinero en efectivo en Newark antes de abordar su vuelo internacional. ¿Es esto realmente todo lo que se requiere?
Es bien sabido que llevar grandes cantidades de efectivo en los EE. UU. es riesgoso de todos modos debido a las prácticas de decomiso, pero ¿existe algún delito al intentar abordar un vuelo nacional con más de USD 10,000 en efectivo no declarado que podría justificar su incautación por parte de CBP ? ¿Importa si el boleto incluye una conexión a un vuelo internacional y si la persona tiene la intención de sacar el efectivo del país (en lugar de, por ejemplo, dárselo a alguien en el punto de conexión nacional)?
También hay problemas logísticos: las oficinas de CBP para uso de los pasajeros que salen en los aeropuertos de los EE. UU. (que no son frecuentados ni conocidos por el público en general, debido a la falta de inspección de salida en los EE. UU.) están ubicadas en tierra, no necesariamente en el terminales de pasajeros, y no abierto 24/7 . La información sobre la oficina del aeropuerto de Newark está aquí . ¿Qué papel juegan estas consideraciones logísticas en cuándo y dónde se debe declarar el efectivo (por ejemplo, si es factible acceder a una oficina durante una escala)? Si el aeropuerto de origen ni siquiera tiene una oficina de CBP, entonces podría ser necesario viajar para visitar alguna otra oficina de CBP, posiblemente días antes del vuelo.
El formulario de declaración en sí dice (énfasis agregado):
Los viajeros que lleven consigo divisas u otros instrumentos monetarios deberán presentar el formulario FinCEN 105 al momento de ingresar a los Estados Unidos o al momento de la salida de los Estados Unidos ante el oficial de aduanas a cargo en cualquier puerto de entrada o salida de aduanas.
El artículo de noticias cita una página web de CBP sobre el requisito de declaración, y luego el reportero escribe:
No está claro si hay que declarar el dinero en la primera parada en un aeropuerto o antes de salir de Estados Unidos.
¿Simplemente no está claro para ese reportero, o los expertos lo consideran una verdadera ambigüedad?
EDITAR: Una actualización sobre el caso que motivó la pregunta: después de ser demandado, CBP acordó devolver (la mayor parte) del dinero (una cantidad relativamente pequeña aún está en disputa sobre cuánto se incautó). Sin embargo, antes de esto, según otro artículo de noticias , CBP proporcionó una declaración sobre el caso que alegaba "declaraciones inconsistentes" por parte del hombre y también citó el problema de la declaración : "No declarar instrumentos monetarios en montos superiores a $ 10,000 puede resultar en multas o decomiso y podría dar lugar a sanciones civiles o penales".
La escala en Newark, cuando planeaba declarar, aparentemente estaba programada para cuatro horas. Su día de salida fue el 24 de octubre de 2017, un martes; su vuelo transatlántico fue a Frankfurt según la demanda. Los vuelos de Newark a Frankfurt generalmente salen temprano en la noche, por lo que con una escala de cuatro horas podría haber llegado de Cleveland alrededor de las 3:00 p . . (Por supuesto, pueden ocurrir retrasos en los vuelos y, en ese caso, habría tenido que reevaluar la continuación de su viaje).
¿Algo de esto es relevante para el requisito de declaración? ¿Puede un viajero simplemente decir, en efecto, "Sí, estaba abordando el vuelo nacional sin declarar; iba a averiguar dónde declarar durante mi escala antes de salir de los EE. vuelo; si no funcionaba logísticamente por algún motivo (por ejemplo, la oficina de CBP estaba cerrada), entonces encontraría una manera de dejar el efectivo en los EE. UU. o cancelaría o pospondría mi viaje hasta que pudiera declararlo "?
Aunque es aconsejable, sensato y lógico presentar el informe requerido antes de pasar por cualquier garantía, esto no parece ser requerido por ley. La letra de la ley, 31 USC 5316 , dice, al respecto:
...una persona...presentará un informe...cuando la persona...a sabiendas...transporta, está a punto de transportar, o ha transportado, instrumentos monetarios de más de $10,000 al mismo tiempo...de un lugar en los Estados Unidos a... un lugar fuera de los Estados Unidos...
¿Qué es "a punto de transportar"? Los abogados podrían discutir si ingresar a seguridad para su primer vuelo lo hace "a punto de transportar" el dinero. Por otro lado , la siguiente sección es más clara en cuanto a que el lugar donde CBP puede buscar una violación de la regla es "en la frontera":
Con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos de la sección 5316, un funcionario de aduanas puede detener y registrar, en la frontera y sin una orden de registro,... a cualquier persona que ingrese o salga de los Estados Unidos.
Esto parece implicar que CBP no tendría la autoridad para buscar tales violaciones antes de la parte internacional de su viaje. Las reglas que rigen la TSA, por otro lado, se centran claramente en las amenazas a la seguridad de la aviación y no mencionan ninguna colaboración con CBP. Entonces, si a CBP le preocupa que un pasajero viaje con mucho dinero en efectivo, parece que CBP debería esperar para buscar hasta que el pasajero aborde el vuelo internacional.
(También he sido examinado al ingresar a la pasarela de un vuelo que sale de los EE. UU., CBP le pregunta a cada pasajero cuánto dinero en efectivo tiene, así que sé que a veces usan esta autoridad de la manera que dice la ley).
Editar --- Además, incluso CBP reconoce que no siguieron la ley al confiscar el dinero de este hombre --- como lo demuestra el hecho de que lo están devolviendo en lugar de llevar el caso a los tribunales.
El formulario que se requiere completar en tal situación es el formulario FinCEN 105
En las instrucciones, este formulario establece que:
C. Viajeros: los viajeros que lleven consigo divisas u otros instrumentos monetarios deberán presentar el formulario FinCEN 105 al momento de ingresar a los Estados Unidos o al momento de la salida de los Estados Unidos ante el oficial de aduanas a cargo en cualquier puerto de entrada o salida.
En base a esto, el formulario definitivamente podría enviarse después del vuelo doméstico, pero antes del vuelo internacional.
Donde esto se vuelve confuso es el hecho de que los EE. UU. no tienen controles físicos de inmigración (o aduanas) a la salida como la mayoría de los países. Para países con un punto de inmigración de salida física, sería obvio que proporcionar este formulario al personal de inmigración sería la acción correcta.
Sin embargo, EE. UU. no tiene una estación de este tipo y, en general, la mayoría de los aeropuertos ni siquiera tienen una estación de aduanas en el lado del aire para los pasajeros que salen. Esto significaría que al llegar al aeropuerto de conexión, el pasajero tendría que salir del control de seguridad, ir a la oficina de aduanas y luego volver a ingresar al control de seguridad.
Por lo tanto, legalmente, la declaración podría realizarse en el aeropuerto de origen o en cualquier aeropuerto de conexión antes de salir de EE. UU. Desde el punto de vista logístico, lo más probable es que sea preferible realizar la declaración en el aeropuerto inicial, suponiendo que el aeropuerto tenga un oficial de aduanas de turno.
O incluso mejor, utilice una transferencia bancaria o alguna otra forma de transferencia eléctrica y no se arriesgue a que le roben los ahorros de toda su vida en algún momento durante su viaje.
Michael Seifert
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