Generalmente, los Bitcoins que provienen de una base de monedas se consideran limpios, ya que se generan recientemente. Sin embargo, mientras respondía esta pregunta, me di cuenta de que los pools de minería podrían ofrecer lavar Bitcoins de la siguiente manera (en su caso extremo, incluso en forma extrema):
Digamos que quiero lavar 1 Btc
Digamos que esto es imposible debido a los requisitos de KYC de los mineros. Tal esfuerzo también podría lograrse mediante la minería en solitario de dicho bloque alquilando el poder de hash.
Por supuesto, un tx tan extremo ya parecería sospechoso, pero podría crear una situación similar enviando spam a tx durante un mercado de tarifas altas (o incluso produciendo tal mercado de tarifas enviando spam).
De alguna manera, esta imagen me preocupa, ya que me parece que los delincuentes no solo tendrían incentivos para hacerlo, sino que también interferirían con todo el ecosistema.
¿Me estoy perdiendo algún punto aquí? ¿Por qué no se ha hecho eso todavía? En caso de monedas robadas (por ejemplo, el intercambio de quadrica, me parece que incluso valdría la pena crear una operación minera para tal esfuerzo)
Si bien nada le impide pagar una tarifa alta a un minero y reclamarlo fuera de la banda, es probable que se descubra y vincule con bastante rapidez tratar de lavar cantidades significativas a través de esto.
Se notaría un patrón de transacciones de tarifas desproporcionadamente altas que aparecen en bloques que son extraídos por un subconjunto de mineros, al igual que vincular el dinero: si está lavando 10 BTC y lo transfiere a través de estas tarifas, simplemente necesito rastrear los gastos de la salida de la base de monedas en lugar de los gastos del utxo original de 10 BTC.
Por supuesto, podría hacer esto poco a poco lavando cantidades más pequeñas y menos notorias como 0.01 BTC por tx, hasta 0.2 BTC por bloque, pero eso realmente no escala a una cantidad significativa, especialmente una vez que saca la tarifa del minero. Además, a menos que pueda incorporar a todos los mineros, solo puede hacerlo un puñado de veces al día (suponiendo que logre convencer a un solo grupo grande), lo que nuevamente no aumenta a una cantidad significativa de BTC, especialmente si te limitas a hacer pequeñas cantidades.
Es probable que simplemente no valga la pena el esfuerzo para los mineros o lavadores. Enviar monedas a un intercambio gratuito de KYC, o intercambiarlas P2P por otras monedas, especialmente ZCash y Monero, probablemente tenga un rendimiento mucho mayor.
Quiero ampliar un poco la respuesta de @raghav (¡lo cual es genial! Estoy de acuerdo con lo que ha escrito), ya que también he pensado en esto antes.
Veo dos opciones para extraer estas transacciones: pagarle a un minero para que brinde este servicio, o extraerlas usted mismo (minería en solitario o convertirse en un operador de grupo).
Además, hay dos enfoques que podría usar para lavar los fondos: de manera visible o discreta. La distinción no es absoluta, pero básicamente se reduce a "¿esta transacción se destaca de la 'transacción promedio', en términos de tarifas?"
En primer lugar, no importa cómo se extraiga la transacción, si las tarifas son conspicuas, entonces no ha agregado suficiente ofuscación al flujo de fondos para realmente romper el rastro de audibilidad para cualquier persona que realice una investigación informada. Así que este método parece fallar, en cualquier caso. Podemos ignorarlo, independientemente de si está extrayendo sus propios bloques o no.
Entonces, podemos explorar las dos opciones restantes: minado por un tercero con tarifas discretas, o auto-minado con tarifas discretas.
Si le está pagando a un minero para que realice este servicio por usted, entonces, racionalmente, debe esperar pagar: la tarifa actual, más un cargo por servicio por los gastos generales adicionales del servicio brindado. Entonces, ya deberá pagar una tarifa ligeramente más alta de lo que se requiere para confirmar una transacción, y aún no ha lavado ninguna moneda.
Entonces, esto plantea la pregunta: ¿cuánto puede agregar en 'cargos adicionales' antes de que la transacción se vuelva notoria? Tal vez sería aceptable duplicar la tarifa, pero en este caso pagará efectivamente ~ 50% para lavar fondos, y esto parece bastante costoso a primera vista. Para grandes cantidades de BTC, incluso el doble de la tarifa de la tarifa no representa mucho en todo momento, y al observar los bloques recientes (altura ~ 566,527 al momento de escribir), podemos ver que las tarifas totales para el bloque promedio están constantemente por debajo de 0.5 BTC (la mayoría parece estar en el rango de ~0.1-0.3 BTC). Entonces, incluso si un minero rellenó un bloque completamente con sus transacciones (lo que puede ser llamativo en sí mismo, dependiendo de la relación de las direcciones que use para financiar las transacciones), estaría buscando un lavado de aproximadamente ~ 0.5 BTC como máximo por bloque. En el futuro, las tasas de las tarifas pueden cambiar,
Además, vale la pena mencionar: el minero que brinda este servicio podría mantener un registro de las transacciones, por lo que tendría que confiar en ellos para mantener esta información estrictamente confidencial. Además, tendría que confiar en ellos para que le paguen las monedas según lo especificado.
Entonces, ¿qué pasa con la opción de minar las transacciones usted mismo? En este caso, vale la pena señalar que ya no tendrá que pagar la 'tarifa de servicio', pero no creo que pueda descontar por completo el pago de la 'tarifa habitual' que un minero esperaría para confirmar su transacción. Esto se debe a que no recibir la tarifa del minero es un costo de oportunidad que pagará para minar sus propias transacciones, y dado que la minería es altamente competitiva, renunciar al cobro de estas tarifas puede afectar su retorno de la inversión para la operación minera. Por supuesto, sus 'ganancias' vendrán de otra manera en forma de BTC lavado, pero pensé que valía la pena mencionar esto, ya que de lo contrario será 'menos rentable' que otros mineros, todo lo demás igual.
Entonces, la pregunta es: ¿vale la pena el riesgo de inversión de una operación minera que es lo suficientemente grande como para extraer bloques de manera confiable? ¿O algún otro método de lavado de BTC implica menos riesgo? ¿O más fiabilidad?
Tenga en cuenta que, incluso con su propia operación minera, aún debe mantener las transacciones discretas, por lo que, como se mencionó anteriormente, estaría lavando solo una fracción de moneda por bloque. Para lavar una cantidad significativa de BTC, necesitaría encontrar una buena cantidad de bloques, lo que significa una mayor inversión en equipos de minería.
Creo que TL; DR es así: dados los altos costos y riesgos de lavar BTC a través de transacciones de base de monedas, es probable que existan métodos alternativos que sean más eficientes y efectivos. Esta conclusión quizás se base en tarifas de tarifas bajas (sat/vbyte), pero incluso con tarifas de tarifas altas, vemos que pagar a un minero para realizar este servicio será costoso (una gran parte de sus monedas se pagarán como tarifas), mientras que ejecutar su propio La operación minera requiere una gran cantidad de inversión/riesgo inicial.