¿Por qué se muestra la actividad de transacciones en la cadena de bloques para mi dirección de Bitcoin en mi servicio E-Wallet alojado (compartido)?

Tengo una billetera en línea en localbitcoins.com (dirección 12pHFR5yv2KGqck5N8teb5MgoRtzAgLRn2).

Le hice tres transferencias, por un total de 0.5 BTC + 0.5 BTC + 0.3031 BTC = 1.3031 BTC.

Blockchain.info mostró mi dirección recibiendo monedas. Sin embargo, muestra mi dirección enviando monedas a varias direcciones después de recibirlas https://blockchain.info/address/12pHFR5yv2KGqck5N8teb5MgoRtzAgLRn2 :

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¿Alguien está usando mi billetera en línea en localbitcoins.com para retirar dinero?

¿Localbitcoins o el lugar desde donde envió las monedas utiliza un servicio de mezcla (anonimizador) o envío compartido? En general, verías algo así en ese escenario.
@NeilNeyman, no estoy seguro de su implementación. Envié desde MtGox a LocalBitcoins.

Respuestas (2)

No tiene una billetera Bitcoin en LocalBitcoins. En su lugar, solo tiene una cuenta de libro mayor con su Bitcoin E-Wallet alojado (compartido) .

Lo que esto significa es que no puede usar la cadena de bloques para rastrear su saldo. Solo puede usarlo para determinar cuántas confirmaciones ha recibido su transferencia (depósito).

El proveedor de E-Wallet simplemente acredita su cuenta cuando ve una transacción de depósito confirmada (por ejemplo, 6 confirmaciones de bloque) a una dirección de Bitcoin asociada con su cuenta de E-Wallet.

Para conocer su saldo, deberá iniciar sesión en su cuenta de E-Wallet en LocalBitcoins. Eso le mostrará su saldo. Los detalles de la cuenta mostrarán depósitos, retiros, compras y ventas.

Probablemente no. La mayoría de las billeteras en línea no guardan sus bitcoins contra la dirección de recepción de su billetera; en cambio, los transfieren a una billetera central y mantienen un registro de su saldo.

Cuando desea gastar de su billetera, realizan una transacción desde su billetera centralizada a la dirección de envío deseada y ajustan su saldo en consecuencia.

Este método de proporcionar una billetera en línea tiene la ventaja de que pueden reducir las tarifas de transacción (pueden gastar sus bitcoins más antiguos primero y consolidar entradas del tamaño adecuado para la salida de transacción deseada), pero también algunas desventajas como que no puede mantenga la clave privada de su dirección de recepción (y, por lo tanto, no podrá recuperar sus bitcoins sin ellos).

Hmm, ¿por qué blockchain.info a veces muestra varias direcciones en una sola transacción a una sola dirección como en blockchain.info/address/1LbAh4zeHSt68zzdoqH6J9EbctQc1Q3aVS que muestra 4 direcciones que envían 0,3 monedas a una dirección? ¿Qué significa?
No estoy seguro; ¿Quizás esto podría hacerse como una pregunta separada?
Las transacciones de @Pacerier Bitcoin obtienen fondos de una o más fuentes y pagan a una o más fuentes.
@DavidSchwartz, si ese es el caso, ¿no se contabilizaría el saldo?
@Pacerier No sé de qué saldo estás hablando o qué quieres decir con "contado".
@DavidSchwartz, si quiero enviar de A a B y el dinero va a B de A y C... ¿eso no significa que C está perdiendo dinero?
@Pacerier No sé qué son A, B y C aquí. ¿Son personas? direcciones? ¿Cuentas? ¿Quizás está asumiendo incorrectamente una relación uno a uno entre cuentas y direcciones? Generalmente, las direcciones se administran como un grupo compartido por todas las cuentas.