¿Existe una forma automatizada de descubrir el origen de los fondos que se enviaron a una dirección específica?
Teoría: el equipo de EOS lanza 2 millones de tokens de EOS cada 23 horas. Consulte https://eos.io/instructions para obtener más detalles. Aproximadamente 20k ETH se gastan en esos tokens todos los días. Nada impide que el equipo vuelva a comprar sus propios tokens con el mismo ETH que recibieron el día anterior para aumentar el precio, crear una capitalización de mercado artificial y crear la ilusión de que los tokens se distribuyeron cuando en realidad todavía tienen un monopolio muy rentable. la red dada es un sistema DPoS.
Probablemente esto no sea cierto y no estoy insinuando nada ni tratando de difundir ningún FUD ya que el equipo tiene una buena reputación, pero como ejercicio técnico, me gustaría saber cómo se investigará tal acusación dado que toda la información de la transacción debe ser disponible públicamente.
El equipo de EOS no tiene ningún incentivo para reciclar sus fondos porque estaría infringiendo las normas constitucionales que proponen: https://forums.eosgo.io/discussion/651/article-vi-v0-3-0-draft-eos- io-constitucion-10-propiedad-cap
Block.one posee el 10% de la participación. La compra de EOS adicionales los pondría en el fuego cruzado de un caso de arbitraje.
Incluso si existiera algún tipo de servicio automatizado, es imposible rastrear las transacciones de Ether correctamente, porque cada Ether 'se ve igual', aunque técnicamente no es fungible porque aún podría bloquear una cuenta determinada para que no gaste sus fondos (igual que fiat). Por qué es imposible rastrear: si tuviera 5 ether, podría pagarlos en una cuenta de intercambio masiva con muchos fondos de otras personas y luego retirarlos a una dirección diferente. Nadie puede detectar si eres tú u otra persona que retira su éter que ya pagó. Por supuesto, esto funciona para cualquier cuenta que haya recibido fondos de dos o más direcciones diferentes. Por supuesto, podría crear un token que no sea fungible y rastreable como los gatitos criptográficos, pero Ether no lo es.
Puede registrarse en Coinfirm para realizar análisis de cadena y obtener seguimiento de saltos y varios informes sobre direcciones de Ethereum:
Puede pagar el servicio utilizando el token AMLT.
Descargo de responsabilidad: tengo token AMLT.
Puede obtener dicha información con la ayuda de las soluciones de análisis de blockchain. Los recursos utilizados para ello van desde exploradores de cadenas de bloques hasta costosas herramientas B2B. También existen soluciones híbridas como Cryptohound. Este último funciona bien en el seguimiento de los flujos de dinero desde varias direcciones (BTC/ETH hasta la fecha), proporcionando análisis de transacciones y tokens. Tiene algunos buenos widgets para el análisis de blockchain:
... y muchos otros. Consulte las soluciones disponibles; tal vez sería útil para sus futuras investigaciones.
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