Hoy en día, los estados pueden seguir los rastros de dinero y los historiales de transacciones, lo que generalmente implica verificar cuentas bancarias. Según tengo entendido, es imposible que otra persona lea sus transacciones de Bitcoin y su saldo actual sin su consentimiento.
En un mundo de Bitcoin, ¿cómo puede un estado monitorear una cuenta bancaria cuando es imposible verificar sus transacciones?
¿Qué impide que Bitcoins sea utilizado por delincuentes para evadir impuestos?
nada. ese es el precio del anonimato: se puede usar para bien y para mal.
En un mundo Bitcoin, ¿cómo puede un estado gravar a sus ciudadanos cuando es imposible verificar sus transacciones?
en un hipotético mundo puramente bitcoin, el estado tendría que encontrar diferentes formas de financiarse, si es que existiera.
Tal como está, EE. UU. tiene un impuesto sobre la renta voluntario. Usted llena formularios, determina cuánto debe y lo paga. Si el gobierno sospecha que está equivocado, lo auditan. Así que con bitcoins, sería lo mismo. Determinarías tus ingresos y le pagarías al Tío Sam lo que le corresponde. Pero tienes que pagar en USD, no en BTC.
Las transacciones en efectivo y los ingresos por trueque ya tienen que lidiar con esto, pero con bitcoins la escala crecería.
Nada impide que los delincuentes descarguen su dinero en bitcoins, realicen algunas transacciones y lo retiren como "limpio".
Aunque, supongo que si el gobierno fuera lo suficientemente inteligente, vigilarían a los criminales. Espere a que realicen transacciones con un intercambio importante (es posible que el intercambio tenga que informar al gobierno sobre transacciones grandes) y luego vea que están tratando de volcar este dinero en BTC y evitar que el intercambio complete la solicitud. Ya sea arrestando al criminal o cerrando el intercambio. Pero eso es mucho trabajo solo para atrapar a un solo criminal. Solo valdría la pena si millones estuvieran tratando de ser lavados. Si es así, como criminal, dividiría eso para tratar de no ser atrapado o pasar desapercibido.
Esto es un tramo.
Pero si el gobierno realmente quisiera obtener el control sobre bitcoin y la economía, tendría que hacerlo como todos los demás y obtener el 51% del control sobre la red. Con su riqueza y poder, podría ser fácil para ellos hacerlo, pero a costa de millones de dólares que no irían a otra parte del estado/nación.
Y aún con un 51% de control no pueden hacer mucho. Solo pueden bifurcar la cadena de bloques (+ algo más de lo que no estoy seguro). Pero una vez que eso suceda, todos se volverán sabios y simplemente no los escucharán cuando intenten declarar un bloqueo.
Exactamente lo mismo que impide que el papel moneda se utilice para evadir impuestos.
Teóricamente, el papel moneda se puede rastrear, ya que tienen números. En la práctica, es casi imposible. El único instrumento que tiene el estado es obligar a los vendedores a reportar cada transacción, por ejemplo usando máquinas fiscales. Entonces, los controladores anónimos pueden controlar si los vendedores están dando recibos.
Aún así, en muchos países, las pequeñas tiendas y servicios operan principalmente en el mercado negro (el sur de Italia, por ejemplo).
Esteban Gornick
Martín Wickmann
Piotr Kula
jose pineda